Thời gian gần đây, trên địa bàn Q. Thanh Khê nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” gây lo lắng cho người dân, ảnh hưởng đến ANTT. Gần đây nhất, chị Lê Thị Hà (1976, trú P. Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) đến CAQ Thanh Khê trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiền 301 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Chân dung Đỗ Tân Thanh Nhã.

Theo chị Hà trình bày, do cần bán ô-tô nên chị Hà có đăng tin trên mạng xã hội và công khai số điện thoại của mình. Ngày 18-10- 2020, có tài khoản zalo có tên: “Master Việt” liên hệ với chị Hà để hỏi việc mua xe. Qua trao đổi, hai bên thống nhất việc mua bán xe, trong đó bên mua đặt cọc trước 100 triệu đồng, tiền cọc gởi vào tài khoản số 0500... của chị Hà tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Sau đó đối tượng này gởi cho chị Hà đường link để thực hiện việc nhận tiền đặt cọc. Qua thao tác, khi chị Hà cung cấp mã OTP thì bị đối tượng nắm được và thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của chị Hà đến tài khoản khác, chiếm đoạt số tiền 301 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS đã tổ chức xác minh thu thập thông tin ban đầu và báo cáo lãnh đạo CAQ Thanh Khê để xác lập Chuyên án VX 290H để đấu tranh. Nhiều tổ công tác đã đi xác minh thu thập tài liệu chứng cứ ở các tỉnh miền Tây và TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình đấu tranh, trinh sát (TS) gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng liên tục thay đổi nhân thân lai lịch, chỗ ở; các tài khoản dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản không chính chủ mà nhờ người các tỉnh thành khác nhau để mở tài khoản rồi đối tượng sử dụng thông qua một tài khoản trung gian. Đặc biệt, đối tượng không rút tiền bằng tiền mặt, hoạt động khép kín nên lực lượng trinh sát rất khó tiếp cận.

Tuy nhiên, với quyết tâm phá bằng được chuyên án này, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ. Ngày 23-11-2020, Ban chuyên án đã triệt phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng có liên quan, gồm: Đỗ Tân Thanh Nhã (1999, tạm trú TT Lai Uyên, H. Bàu Bàng, Bình Dương), Trần Quốc Đạt (1998, trú xã Hòa An, H. Chợ Mới, An Giang) và Hồ Văn Hải (1996, trú TT Lấp Vò, H. Lấp Vò, Đồng Tháp).

Thời điểm đối tượng bị bắt giữ tại nơi thuê trọ.

Qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm pháp đã gây ra. Cụ thể, ngày 18-10-2020, Nhã truy cập vào trang mạng “Chotot.com” phát hiện chị Lê Thị Hà (1976) có đăng bán ô-tô hiệu Ford Explorer BKS: 43A-511.04 nên Nhã lập một tài khoản zalo tên “Masster Việt” để nhắn tin với chị Hà để trao đổi việc mua bán ô-tô. Quá trình nói chuyện Nhã nói dối hiện mình đang định cư tại Italia yêu cầu chị Hà cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng để Nhã đặt cọc tiền mua xe thì chị Hà đồng ý và cung cấp CMND, số tài khoản ngân hàng của mình cho Nhã. Sau đó, Nhã sử dụng điện thoại của mình nhắn tin vào số điện thoại của chị Hà với nội dung số tài khoản ngân hàng Sacombank của chị Hà tại ngân hàng đã nhận được số tiền đặt cọc 100 triệu đồng thông qua chuyển tiền quốc tế (tin nhắn giả) kèm theo đường link liên kết đến trang web giả mạo chuyển tiền quốc tế. Đối tượng yêu cầu chị Hà truy cập vào đường link nêu trên để làm thủ tục nhận tiền. Sau khi truy cập vào đường link trên và nhập mã OTP của mình thì những thông tin về tên đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP tài khoản của chị Hà được chuyển về tài khoản Gmail của Nhã. Sau đó, Nhã sử dụng những thông tin trên đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Sacombank của chị Hà rút tổng cộng 301 triệu đồng chuyển vào tài khoản Vietcombank do Hồ Văn Hải đứng tên.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Tân Thanh Nhã, các TS thu giữ 4 ĐTDĐ các loại, 1 laptop cùng một số tang vật liên quan khác; ngoài ra, các TS còn tạm giữ của Nhã 25 viên nén màu hồng, 2 viên nén màu xanh nghi ma túy loại hồng phiến; 2 túi ni-lông bên trong chứa chất bột màu trắng nghi ma túy loại ketamine. Cơ quan CA cũng tạm giữ của Hồ Văn Hải 1 ĐTDĐ, 1 triệu đồng và 2 biên lai rút, nộp tiền; tạm giữ của Trần Quốc Đạt 1 ĐTDĐ và 3,5 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Tân Thanh Nhã về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định.

PHƯƠNG KIẾM