(Cadn.com.vn) - Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Khánh Hòa vừa bắt khẩn cấp Yang Qing (1972, quốc tịch Hoa Kỳ, gốc Hoa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 1-7, CA tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Khánh Hòa về việc có dấu hiệu sử dụng thẻ ngân hàng giả trong giao dịch tại máy thanh toán thẻ (POS) của ngân hàng này đặt tại nhà hàng Hương Việt (số 1-Trần Hưng Đạo, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang) với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng. Nhận tin báo, lãnh đạo CA tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan An ninh Điều ra làm chủ công, nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh. Xác minh nhanh, cùng ngày, cơ quan ANĐT đã xác định được người nước ngoài có tên Yang Qing là người có những thanh toán bất minh. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Yang Qing đến Nha Trang và thuê phòng tại một khách sạn ở P. Lộc Thọ. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 2-7, CQĐT tiến hành khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của Yang Qing, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu như máy tính xách tay, thiết bị quẹt thẻ từ, một số thẻ thanh toán quốc tế như Visa, MasterCard, 935 nhân dân tệ, 23.000 Kyats, 86USD cùng một số đồ vật có liên quan đến những giao dịch bất minh tại POS ở nhà hàng Hương Việt.

Tại cơ quan CA, Yang Qing khai nhận, sau khi được một đối tượng người nước ngoài khác móc nối và chỉ cho phương thức trong việc dùng thẻ thanh toán quốc tế giả để thực hiện các giao dịch giả mạo nhằm qua mắt các ngân hàng chiếm đoạt tiền các chủ thẻ, y đến Nha Trang để "làm ăn". Địa điểm mà Yang Qing chọn là nhà hàng Hương Việt. Tại đây, sau khi thỏa thuận sẽ chia cho chủ nhà hàng là bà Nguyễn Thị Thu Hương "hoa hồng" trong tổng số tiền mà Yang Qing thực hiện qua POS (đối tượng thuê một người phiên dịch). Thấy "dễ ăn", chủ nhà hàng đồng ý hợp tác. Trong ngày 30-6, sau khi Yang Qing cùng nữ phiên dịch dùng cơm tổng đơn giá chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng Yang Qing đã dùng các thẻ Visa và Mater Card giả để thanh toán với số tiền lên đến gần 1,554 tỷ đồng. Với số tiền thanh toán này, chủ nhà hàng Hương Việt được hưởng hơn 700 triệu đồng "hoa hồng". Số còn lại, Yang Qing chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Vụ án đang được Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

K.H