Theo nội dung vụ án, tháng 3-2021, do đầu tư trên mạng bị thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều người, Trần Văn Nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, Nam sử dụng mạng xã hội có tài khoản “Trần Nam” đăng các bài viết bán đất để rủ người đầu tư chung kiếm lời nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là người cùng xã và thân thiết nhau từ trước, anh Lê Minh C. (1984) lúc đó đang xuất khẩu lao động tại Singapore đã nhắn tin hỏi Nam về một số thửa đất. Nam rủ anh C. góp tiền mua chung đặt cọc đất với mình. Để tạo niềm tin, Nam dẫn vợ anh C. đi xem 3 thửa đất không rõ của ai thuộc xã Quỳnh Hoa (H. Quỳnh Lưu) nhưng vợ anh C. không thích thửa nào. Sau đó Nam gọi điện cho anh C. rủ cùng góp tiền cọc mua đất “lướt sóng” để kiếm lời, anh C. đồng ý. Tiếp đó, Nam đưa ra các thông tin gian dối về các thửa đất không có thật, giá bán và số tiền phải đặt cọc mua đất, gửi hình ảnh “giấy đặt cọc” và vay tiền để anh Nam tất toán khoản vay của quỹ tín dụng. Do đang ở nước ngoài lại tin tưởng vào người bạn cùng xã nên nhiều lần anh C. chuyển tiền cho Nam.

Cụ thể ngày 17-4-2021, mặc dù không biết thửa đất nào bán nhưng Trần Văn Nam đưa ra thông tin với anh Lê Minh C. hiện đang có 1 thửa đất ở xã Quỳnh Hoa có diện tích 200m2 với giá 1,2 tỷ đồng, tiền cọc mua đất 300 triệu đồng. Nam rủ anh C. mỗi người góp 150 triệu đồng. Tin tưởng Nam, anh C. đã nhờ người chuyển tiền cọc mua đất về cho Nam 4 lần với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Tiếp đến ngày 22-4, Nam thông báo cho anh C. “tin vui” đã bán được thửa đất thứ nhất, tiền lãi mỗi người hưởng 40 triệu đồng và nói anh C. đầu tư tiếp thửa thứ 2 cũng tại xã này có diện tích 774m2, giá bán 1,7 tỷ đồng, tiền cọc 500 triệu đồng, mỗi người góp 250 triệu đồng. Sau khi tính toán tiền cọc và lãi của thửa thứ nhất, Nam yêu cầu anh C. chỉ cần góp tiền cọc đất 20 triệu đồng. Anh C. đồng ý và nhờ người chuyển tiền về cho Nam. Sau khi nhận tiền, Nam tự viết “Giấy cọc tiền” và ghi đầy đủ các thông tin như thật rồi chụp ảnh gửi cho anh C. Sau khi chiếm đoạt 20 triệu đồng của anh C. Nam chuyển tiền vào các trang mạng đầu tư thua lỗ hết.

Thấy mọi việc suôn sẻ, ngày 24-4, Nam tiếp tục lừa anh C. mua thửa đất thứ 3 với diện tích 910m2 với giá 2,3 tỷ đồng, tiền cọc 1 tỷ đồng. Lần nay, Nam yêu cầu anh C. đặt cọc 500 triệu đồng thì chủ mới giữ đất. Tin tưởng lời Nam, anh C. tiếp tục nhờ người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Văn Nam số tiền 50 triệu đồng. Một ngày sau, Nam thông báo với anh C. đã bán được thửa đất thứ 2, tiền lãi 200 triệu đồng, mỗi người được 1 nửa. Tin tưởng việc Nam làm là hiệu quả, anh C. tiếp tục nhờ người chuyển vào tài khoản của Nam số tiền 120 triệu đồng. Số tiền mà Nam lừa của anh C. ở lần 3 này là 170 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nam tiếp tục đầu tư vào các trang mạng rồi thua lỗ.

Bên cạnh đó, Nam còn nói dối về việc bìa đất của nhà mình đang cầm cố để vay quỹ tín dụng, từ đó yêu cầu anh C. gửi tiền để rút bìa đỏ ra. Nam hứa hẹn sẽ cầm cố bìa đỏ vào ngân hàng để vay số tiền lớn hơn để cùng đầu tư đất với anh C. Tin tưởng lời Nam nói, anh C. đã nhiều lần chuyển cho Nam với tổng số tiền 175 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4-2021 đến 2-2022, Trần Văn Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh C. hơn 520 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nam chuyển tiền vào các trang mạng để đầu tư và tiêu xài cá nhân hết. Tháng 3-2022, anh C. về Việt Nam và nói Nam đưa đi xem đất nhưng Nam nhiều lần trốn tránh. Qua tìm hiểu anh C. biết mình bị lừa và làm đơn tố cáo Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Nam thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai do đầu tư trên mạng thua lỗ nên đã dùng các thủ đoạn để lừa đảo bị hại. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi bị hại và cho biết hiện không có khả năng trả nợ cho bị hại. HĐXX nhận định, bị cáo đã lợi dụng lòng tin của bị hại để chiếm đoạt tài sản nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Văn Nam 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc bị cáo khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

DƯƠNG HÓA