Dược sĩ làm môi giới

Thứ sáu, 10/03/2017 12:41

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp yêu cầu viện này điều tra làm rõ thêm một số tình tiết mới phát sinh trong vụ bị cáo Trương Thị Thúy Kiều (dược sĩ, 1962, trú thôn Lập Định, Cam Hòa, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Khoảng từ tháng 12-2010, Kiều quen biết và bắt đầu làm ăn chung với chị Trần Thị Thu Thủy. Hai bên có lập 2 bản thỏa thuận về việc cho vay tiền: Khi người nào có nhu cầu vay tiền thì Kiều giới thiệu gặp Thủy để chị này giao tiền. Kiều có trách nhiệm thu lãi và gốc về, trích phần lãi suất được hưởng là 1 ngàn đồng/triệu/ngày rồi đưa số tiền gốc và lãi còn lại cho chị Thủy (4 ngàn đồng/triệu/ngày). Việc làm ăn theo thỏa thuận này kéo dài một thời gian mà không phát sinh mâu thuẫn gì. Trong khoảng thời gian từ ngày 29-8-2011 đến 10-10-2011, Kiều đã dẫn 6 người đến vay của chị Thủy tổng cộng 1,3 tỷ đồng. Những người này đều trực tiếp nhận tiền, viết giấy vay với chị Thủy và được sự bảo lãnh của Kiều. Bên cạnh đó, Kiều còn làm giả 50 hợp đồng cho vay để chiếm đoạt của chị Thủy 9,285 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 29-8-2011, chị Đặng Thị Tuyết Nhung (trú Cam Lâm) có nhu cầu vay 30 triệu đồng để sửa nhà nên gặp Kiều đặt vấn đề. Do làm ăn thua lỗ, đang kẹt tiền nên Kiều đã dẫn chị Nhung đi gặp chị Thủy để vay tiền nhưng Kiều nhờ vay luôn 200 triệu đồng, dặn kỹ rằng không cho chị Thủy biết (chị Nhung chỉ lấy 30 triệu đồng, còn 170 triệu đồng thì đưa lại cho Kiều). Việc chị Nhung viết giấy và mượn 200 triệu đồng là do Kiều năn nỉ và cam kết chịu trách nhiệm về khoản tiền vay của chị Nhung đối với chị Thủy. Khoảng 3 tháng sau, chị Nhung đã đưa cho Kiều tổng cộng 42 triệu đồng (30 triệu đồng tiền gốc và 12 triệu đồng tiền lãi) để trả cho chị Thủy, nhưng Kiều không đưa cho chị Thủy mà để chi tiêu cá nhân hết. Ngày 12-9-2011, bà Lê Thị Hà (trú Cam Lâm) gặp Kiều đặt vấn đề vay 150 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng. Kiều dẫn bà Hà đến gặp chị Thủy. Do tin tưởng Kiều nên chị Thủy đã cho bà Hà vay 150 triệu đồng và bà Hà viết giấy nhận nợ. 12 ngày sau chị Hà đưa 150 triệu đồng cho Kiều để trả chị Thủy, sau đó đưa tiếp cho Kiều 5 triệu đồng tiền lãi. Nhưng Kiều đưa cho chị Thủy 5 triệu đồng tiền lãi, còn 150 triệu đồng thì chiếm đoạt, sử dụng hết.

Tiếp đến, ngày 16-9-2011, chị Hoàng Thị Mỹ Hường (cũng trú Cam Lâm) cần vay 300 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng nên gặp, nhờ Hồ Dũng Hoàng (trú Cam Lâm) giúp đỡ. Hoàng giới thiệu chị Hường đến gặp Kiều và được Kiều giới thiệu vay của chị Thủy. Vì đáo hạn không được nên 5 ngày sau chị Hường đưa 300 triệu đồng cho Hoàng nhờ giao cho Kiều để trả chị Thủy. Thế nhưng khi Hoàng trả tiền, Kiều đã chiếm đoạt mà không trả cho chị Thủy.

Trương Thị Thúy Kiều trước vành móng ngựa.

Tại CQĐT, Kiều đã khai nhận toàn bộ nội dung trên và cho rằng do nợ nần nhiều nên khi chị Nhung, bà Hà, chị Hường đưa tiền để trả lại cho chị Thủy, Kiều đã chiếm đoạt tổng cộng 662 triệu đồng và 60 triệu đồng tiền gốc anh Nguyễn Thành Trung đưa cho Kiều để trả cho chị Thủy nhưng Kiều không trả mà tiêu xài cá nhân. Tổng cộng Kiều đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của chị Thủy 722 triệu đồng, dùng để trả lãi các khoản vay riêng của mình trước đó, tiêu xài cá nhân hết và nói dối với chị Thủy rằng vẫn chưa đòi được những khoản nợ này.

Về hành vi lừa đảo, đối với 3 trường hợp do chị Thủy cung cấp, khẳng định Kiều đã dẫn người đến vay tiền và viết giấy nhận tiền gồm: Nguyễn Văn Thành (trú xã Suối Tân, H. Cam Lâm) vay 200 triệu đồng; Nguyễn Thị Tuyết Lan (trú thôn Vĩnh Bình, xã Cam Tân, Cam Lâm) vay 250 triệu đồng; Nguyễn Văn Bình (trú thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, Cam Lâm) vay 200 triệu đồng. Theo Kiều khai nhận đã nhờ người vay rồi đưa tiền cho Kiều chiếm đoạt chứ không có người cần vay thật. Kiều không nhớ những người này là ai, ở đâu? Cơ quan CSĐT cũng đã xác minh nhưng không có người và địa chỉ như trong các giấy vay tiền với số tiền 650 triệu đồng.

Ngoài ra, Kiều khai trong khoảng thời gian từ ngày 29-8-2011 đến ngày 8-11-2011, do kẹt tiền đã làm giả 50 hợp đồng không có người vay mà do Kiều tự nghĩ ra, tự viết và nhờ người khác viết giúp (hiện không nhớ đã nhờ những ai, trong đó có một hợp đồng Kiều nhờ con trai là Nguyễn Bảo Trung viết giúp). Kiều nhận tiền trực tiếp từ chị Thủy để đưa cho những người có tên trong 50 hợp đồng vay và "lấy tiền" bằng cách điện báo cho chị Thủy biết những người mà chị đưa tiền cho vay trước đó thông qua sự giới thiệu của Kiều đã trả nợ gốc và lãi cho Kiều để Kiều tính toán, trừ đi phần lãi chênh lệch được hưởng rồi trả cho chị Thủy. Tuy nhiên Kiều không trả hoặc trả một ít rồi báo có người khác cần vay đáo hạn. Do tin tưởng nên chị Thủy không kiểm tra, gặp trực tiếp người cần vay mà đồng ý cho Kiều lấy tiền gốc và lãi của người vay trước đã trả để cho vay tiếp với số tiền 8,635 tỷ đồng. CQĐT đã xác minh người và địa chỉ ghi trên 51 bản hợp đồng thì 40 trường hợp không có người thật, 10 trường hợp có người thật nhưng họ không vay, 1 trường hợp có vay và đã trả tiền nhưng Kiều cũng chiếm đoạt chứ không trả cho chị Thủy. Như vậy, tổng cộng số tiền Kiều chiếm đoạt của chị Thủy trong vụ lừa đảo là 9,285 tỷ đồng.

Hoàng Văn