Báo Công An Đà Nẵng

GFDI vay hơn 3.700 tỷ đồng của 7541 khách hàng và mất khả năng thanh toán

Thứ sáu, 08/11/2024 20:35

Theo đó, Công ty GFDI được thành lập từ năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11-2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, qua khám xét các địa điểm nêu trên trong ngày 8-11 đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra.

Thời gian đến, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.

Người dân, khách hàng tập trung đông đúc quanh trụ sở công ty GFDI chiều 8-11 khi Cơ quan điều tra thực hiện khám xét.

HẢI QUỲNH

Công an TP Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở GFDI

Trưa 8-11, hàng chục Cảnh sát đã được huy động thực hiện khám xét và bảo vệ công tác khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI tại số 92 đường 29-3 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Nhiều người tập trung tại trụ sở GFDI đòi tiền

Ngày 6-11, Công an phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phải cắt cử lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, khi có hàng trăm người dân tập trung tại trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) để đòi lại khoản tiền đã đầu tư. Cùng ngày, khách hàng đã tập trung tại trụ sở Công ty GFDI trên đường 29-3...

Vì sao nhiều khách hàng tụ tập tại trụ sở GFDI đòi thu hồi vốn đầu tư?

Tối 5 và sáng 6-11, hàng chục khách hàng đã kéo tới trụ sở công ty GFDI trên đường 29-3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng để đòi lại tiền đã đầu tư vào công ty này.Việc tụ tập đông người khiến tình hình an ninh trật tự phức tạp, Công an phường Hòa Xuân phải cắt cử lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.