Tự đặt mua trang phục của lực lượng CAND trên mạng, hễ đi đâu Bành Quốc Khánh (1993, quê Nghệ An, trú TT Phước An, H. Krông Pắk, Đắk Lắk) cũng xưng là cán bộ Công an. Đặc biệt vị “cán bộ ngành” này thường tìm đến những người dân có nhu cầu đấu giá đất, đấu thầu công trình, để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 11-1, CA tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá chuyên án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bắt giữ đối tượng Bành Quốc Khánh.

Đối tượng Bành Quốc Khánh.

Trước đó, đầu tháng 12-2020, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An liên tục nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc bị một đối tượng giới thiệu là cán bộ CA tỉnh Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức lừa chạy dự án, đấu thầu đất. Mặc dù người dân mất một khoản tiền kha khá cho đối tượng này nhưng công việc vẫn không được giải quyết.

Sau khi vào cuộc xác minh, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án phức tạp, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CA nói chung và CA tỉnh Nghệ An nói riêng nên phải nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình xác minh, thu thập chứng cứ từ những tố giác của người dân, các trinh sát (TS) Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Danh tính đối tượng được làm rõ là Bành Quốc Khánh (1993, quê ở H. Nam Đàn, Nghệ An) nhưng đã lên Đắk Lắk làm thuê từ khá lâu. Đầu năm 2020, Khánh quay về quê để làm ăn, nhưng không tìm được công việc ổn định. Đến tháng 5-2020, Khánh thuê một căn hộ chung cư trên TP Vinh để sinh sống, thuê các sim số đẹp “tứ quý 5”, “tứ quý 7” để sử dụng. Khánh thường thể hiện bản thân thuộc tầng lớp đại gia, có tiền. Sau một thời gian không có công ăn việc làm ổn định, Khánh quyết định dấn thân vào “nghề” lừa đảo. Để tạo niềm tin, Khánh đặt mua trang phục của lực lượng CAND. Hễ đi đâu, Khánh cũng tuyên bố mình là “cán bộ ngành” thuộc CA tỉnh Nghệ An sau đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người dân.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, khoảng 17 giờ ngày 7-1- 2021, các TS Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Bành Quốc Khánh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo khai nhận ban đầu, để thực hiện hành vi của mình, Khánh đã tìm hiểu kỹ các thông tin về đấu giá đất có thật trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và mua bộ “Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất ở quy hoạch”. Ngày 9-12- 2020, Bành Quốc Khánh đã tiếp cận, làm quen với ông Trần Văn B. (trú TX Hoàng Mai) đang có nhu cầu đấu giá đất ở trên địa bàn. Quá trình gặp gỡ,Khánh giới thiệu mình là cán bộ CA tỉnh Nghệ An, có mối quan hệ rộng, có thể can thiệp để giúp đấu trúng lô đất mà người dân cần. Tin tưởng vị “cán bộ công an”, ông B. đã đưa cho Khánh số tiền 200 triệu đồng để đặt cọc tiền đấu giá đất. Tuy nhiên, một thời gian sau tiền đã mất nhưng việc vẫn chưa được giải quyết. Khi biết lô đất mình đã bị người khác đấu trúng, ông B. mới biết mình bị lừa. Tương tự, Bành Quốc Khánh cũng đã giả danh cán bộ Công an để lừa chạy dự án, cho một người trên địa bàn TP Vinh, người này đã giao cho khánh số tiền 45 triệu đồng.

Quá trình phạm tội, Bành Quốc Khánh đều thuê xe ô-tô, ăn mặc lịch sự, sang trọng khi gặp gỡ các nạn nhân. Có khi Bành Quốc Khánh giới thiệu là cán bộ Phòng Xuất nhập cảnh, CA tỉnh Nghệ An, có lúc lại giới thiệu là cán bộ CA tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ để lừa đảo. Đáng chú ý, sau mỗi lần gặp gỡ, đối tượng sử dụng trang phục Công an để chủ động gọi qua phần mềm ứng dụng zalo đến các nạn nhân, chính vì vậy để tạo niềm tin. Chính vì vậy, nhiều người đã tin tưởng Khánh đang là cán bộ Công an và “chọn mặt gửi vàng”.

Cũng theo tài liệu của CQĐT, bước đầu đã xác định từ tháng 10-2020 đến thời điểm bị bắt, lừa đảo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với số tiền gần 300 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng.

DƯƠNG HÓA