Đầu tháng 12- 2022, Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H.G (2001, trú P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay vốn ngân hàng qua mạng. Theo chị H.G trình bày, do có nhu cầu vay tiền nên chị đã lên mạng Internet tìm kiếm nguồn vay. Vô tình lướt qua tài khoản zalo của Nguyễn Đình Chiến với thông tin tự giới thiệu là nhân viên bộ phận phê duyệt của Ngân hàng Á Châu (ACB).

Qua trao đổi, Chiến giới thiệu thủ tục vay đơn giản, nhanh gọn, không cần thế chấp mà chỉ cần cung cấp hình ảnh căn cước công dân là đủ. Tuy nhiên, để lấy được tiền, Chiến yêu cầu chị H.G phải chuyển số tiền 2.250.000 đồng tiền phí dịch vụ làm hồ sơ vay. Tin lời, chị H.G đã chuyển tiền cho Chiến. Khi lấy được lòng tin nơi chị H.G, đối tượng chiến liên tiếp lấy thêm các lý do làm phí bảo hiểm tiền vay, phí bảo lưu hồ sơ... để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau 7 lần chuyển tiền, chị H.G đã chuyển số tiền gần 60 triệu đồng cho đối tượng. Liên tiếp rơi vào "bẫy", đến khi "tỉnh ngộ", biết bị lừa nên chị H.G đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo này.

Nhận thấy hành vi của đối tượng không những là lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà còn làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của ngân hàng, sau khi xác minh thông tin, Công an TP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Xác minh sơ bộ được biết, các đối tượng sử dụng "sim rác" để tạo lập tài khoản mạng xã hội Zalo, và tài khoản ngân hàng mua trôi nổi trên mạng để che giấu hành vi. Nhận định đây là vụ án phức tạp, Công an TP Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, chia thành nhiều mũi trinh sát để xác minh, kịp thời truy bắt các đối tượng.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng, nghiệp vụ khác, Công an TP Hà Tĩnh đã điều tra làm rõ 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Đình Chiến (1994, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (1998, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Thời điểm bị bắt giữ, 2 đối tượng này đang tạm trú tại căn hộ 5A02, tòa S2.10, khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, 2 đối tượng này đã thừa nhận hành vi giả danh cán bộ ngân hàng ACB để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị H.G. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, với phương thức, thủ đoạn tương tự, từ tháng 6-2022 đến đầu tháng 12-2022, Nguyễn Đình Chiến và Vi Quốc Tùng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Hiện, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây phạm tội của các đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị những bị hại bị 2 đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn trên liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, theo địa chỉ: Công an TP Hà Tĩnh (địa chỉ: 173 Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh); số điện thoại: 0911.331.199 gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Lệ.

P.QUÂN