Giám đốc doanh nghiệp lừa đảo

Thứ tư, 29/04/2015 10:58

(Cadn.com.vn) - Từ năm 2003- 2013, bà Nguyễn Thị Lan Hương (1957, trú đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế, TT-Huế) mở đại lý bia, sau đó thành lập Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hương Mai do bà làm Giám đốc. DNTN Hương Mai hợp đồng làm đại lý bia cấp 1 với Cty Bia Huế. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do phải vay tiền lãi suất cao của nhiều người nên DNTN Hương Mai thua lỗ kéo dài. Đến đầu năm 2013, do hoàn toàn mất khả năng tài chính, không thể thanh toán các khoản vay nợ trước đó nên bà Hương đã lợi dụng các mối quan hệ để vay mượn tiền của nhiều người với lý do "đáo nợ ngân hàng" và "kinh doanh đại lý bia"...

Thông qua một người bạn, bà Hương làm quen với chị Hoàng Dương L. (trú TP Huế) và hỏi vay số tiền khoảng 400- 500 triệu đồng để "đáo hạn ngân hàng". Bằng nhiều cách thức, bà Hương đã lừa phỉnh để vay mượn của chị L. 400 triệu đồng và có viết giấy nhận nợ. Tương tự, lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị Nguyễn Thị Minh T., bà Hương đến vay mượn 200 triệu đồng để... "kinh doanh bia". Chỉ sau vài ngày, Hương tiếp tục đến nhà chị T. vay mượn thêm 300 triệu đồng để "đáo hạn ngân hàng". Toàn bộ 500 triệu đồng vay mượn của chị T., bà Hương trả các khoản nợ cũ cho một số người khác, số còn lại tiêu xài cá nhân. Đến sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ (2013), bà Hương đã cạn kiệt về mặt tài chính, không còn tiền để kinh doanh, nợ của nhiều cá nhân trên 8 tỷ đồng, mất khả năng chi trả và còn nợ 1 ngân hàng 3 tỷ đồng. Thế nhưng, lợi dụng vào mối quan hệ làm ăn, quen biết với chị Hoàng Thị H. (trú đường Bà Triệu, TP Huế), Hương giở "bổn cũ" để mượn 300 triệu đồng.

Bên cạnh lừa đảo bằng cách vay mượn tiền của nhiều người, Hương còn lừa bằng thủ đoạn "chạy việc" để chiếm đoạt tiền. Đơn cử như trường hợp chồng của chị Nguyễn Thị L., do chưa có công việc ổn định nên gia đình chị L. nhờ Hương xin cho chồng chị L. vào làm ở... CA tỉnh TT-Huế. Tin vào lời hứa của Hương, chị L. đã giao cho Hương 50 triệu đồng để "chạy việc" cho chồng. Sau khi nhận tiền, bà Hương chiếm đoạt để sử dụng chi tiêu cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương trước tòa.

Quá trình điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Lan Hương khai nhận sử dụng phần lớn số tiền này để trả nợ cũ của mình, nhưng lại không chứng minh được đã trả nợ cho những ai; trả bao nhiêu và vào thời gian nào. Lý do bà Hương đưa ra trong những lần vay mượn tiền đều là giả tạo và chỉ là thủ đoạn nhằm làm cho những người nêu trên tin tưởng, cho Hương vay mượn tiền rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền và trị giá tài sản mà Nguyễn Thị Lan Hương đã chiếm đoạt của 11 bị hại là hơn 1,8 tỷ đồng. Quá trình điều tra còn xác định, ngoài số tiền Nguyễn Thị Lan Hương đã chiếm đoạt nêu trên, trong thời gian kinh doanh từ năm 2003 đến tháng 2-2013, Hương còn vay mượn và hiện còn nợ của 19 cá nhân trên địa bàn TP Huế với tổng số tiền hơn 8,3 tỷ đồng và 7.600 USD.

Các bị hại rất bức xúc về hành vi lừa đảo trắng trợn của Hương.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, các bị hại (hầu hết là đại lý bia cấp 1) rất bức xúc, khi Hương mượn bia, mượn tiền nói là đóng tiền hàng nhưng sau đó chiếm đoạt. Một bị hại nói: "Nếu chị em cho chị Hương mượn tiền, rồi lấy lãi thì chuyện khác; còn đằng này, nghe chị Hương nói kẹt tiền 1, 2 ngày nên trong quan hệ làm ăn, chị em giúp nhau nhưng không ngờ Hương đã sắp xếp ý định lừa đảo từ trước". Tuy nhiên, HĐXX TAND tỉnh TT-Huế cho rằng, việc vay mượn giữa Hương và những người này là hoàn toàn tự nguyện, một số trường hợp các bên có thỏa thuận trả lãi hàng tháng. Đây là quan hệ dân sự, nên không xem xét trong vụ án.

Qua xem xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương 12 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

H.Lan