Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng) về hành vi: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 5-2024, qua công tác nắm tình hình, Công an TX Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số đối tượng là chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào cùng hợp tác làm ăn, tuy nhiên không nói rõ về thông tin doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh gì. Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an TX Thái Hòa xác định Nguyễn Trọng Phú (1977, trú P. Quang Tiến, TX Thái Hòa) là đối tượng có nhiều dấu hiệu bất minh. Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ, Công an TX Thái Hòa đã bắt giữ đối tượng Phú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Trọng Phú có 1 tiền án về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án 12 năm tù. Sau khi ra tù trở về địa phương, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng có địa chỉ tại TX Thái Hòa chuyên bán buôn ô-tô, mô-tô, xe máy… Tháng 6-2023, do cần vốn làm ăn, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc ô-tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên công ty tài chính giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô, chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp. Do không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô nên vào tháng 2-2024, Nguyễn Trọng Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô với số tiền 400 nghìn đồng với mục đích để sử dụng khi cần thiết.

Đầu tháng 5-2024, do công ty của Phú làm ăn thua lỗ và cần tiền để giải quyết công việc, tiêu xài nên Nguyễn Trọng Phú đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, chị N.T.T. (1999, trú xã Nghĩa Lộc, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) cần thế chấp chiếc ô-tô cá nhân. Nguyễn Trọng Phú làm thủ tục thế chấp xe cho bị hại và đối tượng đã thế chấp chiếc xe cho người khác. Phú đã sử dụng đăng ký giả để tạo lòng tin cho chị T., số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Phú còn dùng thủ đoạn huy động vốn rồi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn TX Thái Hòa và các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Trong vài tháng đầu, đối tượng trả tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn. Tuy nhiên, sau đó đối tượng lấy lý do công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn để chậm hoặc không gửi tiền. Đối tượng đã lừa đảo hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện trong tỉnh với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú về về hành vi: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG HÓA