Sau khi hack được tài khoản facebook, các đối tượng sẽ nhắn tin cho bạn bè trong Messenger để lấy thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng rồi sử dụng công nghệ để rút tiền mặt, sau đó mua tiền ảo bitcoin để xóa dấu vết. Với chiêu bài này, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

CQĐT lấy lời khai của Nguyễn Đức Huy.

Khoảng giữa tháng 11-2017, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng thông qua mạng xã hội facebook. Tiếp nhận đơn trình báo, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng xác lập chuyên án và giao cho Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trực tiếp xác minh, làm rõ. Qua xác minh ban đầu, BCA làm rõ chiêu bài của các đối tượng lừa đảo là hack các tài khoản facebook. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn hack facebbook bằng hình thức thủ công như ăn cắp mật khẩu. Chúng vào facebook của nạn nhân tìm hiểu các thông tin cá nhân như ngày sinh, tên, tuổi... rồi dò mật khẩu. Nếu truy cập thành công, các đối tượng sẽ chiếm tài khoản rồi nghiên cứu các tin nhắn trong Messenger mà các chủ facebook nhắn cho bạn bè.

“Các đối tượng chủ yếu hack facebook của những người đang hoặc từng làm việc tại nước ngoài. Sau đó, thông qua danh sách bạn bè, chúng tìm những người có quan hệ thân thiết rồi vào nhắn tin với mục đích xin số tài khoản ngân hàng để gửi nhờ tiền từ nước ngoài về. Khi nạn nhân cung cấp số tài khoản, chúng dùng thủ thuật công nghệ tạo một tin nhắn giả vào điện thoại nạn nhân thông báo rằng, tài khoản ngân hàng đã được cộng một khoản tiền. Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sẽ gửi cho nạn nhân một đường link do chúng cung cấp để nhận tiền. Sau đó, bị hại sẽ kích vào đường link này để nhập các thông tin như họ tên, năm sinh, số CMND, số điện thoại, mật khẩu tài khoản. Để giao dịch thành công, nạn nhân còn phải cung cấp cho chúng mã bảo mật OTP của dịch vụ Internet banking. Sau khi chiếm toàn quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, các đối tượng sẽ rút hết tiền rồi chuyển vào các tài khoản khác để mua Bitcoin, rồi tiếp tục bán số tiền ảo Bitcoin để lấy tiền mặt” - Thiếu tá Hà Huy Đức - Đội trưởng Đội CSPCTPCNC, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An cho biết.

Sau một gần 2 tuần vào cuộc với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 29-11, các TS của Đội CSPCTPCNC đã ập vào phòng trọ tại P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Đức Huy (1998) và Lê Văn Ngọc Tú (1996, cùng trú TX Quảng Trị, Quảng Trị), thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng và dụng cụ sử dụng ma túy. Ngay trong đêm, các đối tượng được di lý về Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An.

Theo khai nhận ban đầu, đường dây lừa đảo này có sự tham gia của 4 đối tượng do Nguyễn Đức Huy cầm đầu. Huy cùng Lê Văn Ngọc Tú và Nguyễn Văn Đông (1998) đã cùng nhau thực hiện trót lọt 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 300 triệu đồng của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Kiểm tra máy điện thoại của các đối tượng, các TS phát hiện trong danh sách cuộc gọi có gần 300 cuộc gọi. Sau khi lựa chọn ngẫu nhiên hơn 15 số điện thoại để nhắn tin thì có 3 nạn nhân ở Nam Định, Đà Nẵng và Hải Dương, lực lượng CA làm rõ các bị hại đã bị chiếm đoạt tổng cộng 100 triệu đồng bằng hình thức lừa đảo này.

Được biết, Huy hiện là sinh viên của Trường CĐ Công nghệ tại Đà Nẵng. Mặc dù mới là sinh viên năm thứ nhất nhưng Huy nhanh chóng kết thân với các đối tượng bất hảo trên địa bàn như Tú và Đông. Song song với việc học, Huy còn học lỏm các thủ thuật lừa đảo tinh vi qua mạng và áp dụng vào thực tế. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Tú được giao nhiệm vụ hack tài khoản facebook rồi nghiên cứu, nhắn tin với nạn nhân để xin số tài khoản ngân hàng. Khi có tài khoản ngân hàng sẽ đưa cho Huy và Đông sử dụng công nghệ để làm giả tin nhắn, rút tiền. Sau khi bán được tiền ảo Bitcoin, tiền được chuyển về tài khoản ngân hàng của Huy rồi cả nhóm chia nhau sử dụng vào mục đích chơi game, đánh bạc qua mạng, chơi ma túy. Khi bị bắt, trong tài khoản ngân hàng của Huy chỉ còn gần 30 triệu đồng.

“Tính đến thời điểm hiện tại, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn trình báo của 6 bị hại liên quan đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Trong đó, có một bị hại được xác định là chị Hồ Thị H. (trú TP Vinh) đã bị nhóm của Huy chiếm đoạt 100 triệu đồng. Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đưa ra khuyến cáo, người dân không nên tin tưởng vào những nội dung tin nhắn vay, mượn tiền trên facebook, không tùy tiện click vào những đường link lạ hoặc cung cấp những thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản. Qua đây, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên, nhanh chóng đến trụ sở CA trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra” - Thiếu tá Hà Huy Đức cho biết.

Sau khi làm rõ đối tượng Lê Văn Ngọc Tú không thực hiện hành vi lừa đảo đối với các nạn nhân trên địa bàn Nghệ An nên đối tượng đã được bàn giao cho CATP Đà Nẵng xử lý theo quy định. Phòng CSHS đang tạm giam Nguyễn Đức Huy, tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt Nguyễn Văn Đông để hoàn tất hồ sơ.

D.Hóa