Hai “cán bộ cao cấp” lừa đảo gần 12 tỷ đồng

Thứ bảy, 09/05/2015 12:26

(Cadn.com.vn) - Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thiên Hưởng (1951, trú P. Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) và Trần Văn Nhứt (1958, trú ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, H. Củ Chi, TPHCM) tự xưng là cán bộ cao cấp trong quân đội đã thực hiện 12 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước...

Trung tuần tháng 11-2013, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của anh T.T.S (một doanh nhân trên địa bàn Hà Tĩnh) về việc, bị Trần Văn Nhứt và Bảy “cụt”, tự xưng là cán bộ cao cấp trong lực lượng Quân đội và Công an để lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng. Cùng thời điểm này, anh C.V.Th (trú tỉnh Bắc Ninh) cũng có đơn trình báo tương tự. Qua đó, “đại tá” Nhứt và “trung tướng Bảy “cụt” rêu rao mình có một lô gỗ quý đang để trong kho tại H. Hương Sơn (Hà Tĩnh), muốn bán cho anh Th. với giá rẻ. Sau đó, chúng tìm cách qua mặt chủ số gỗ để đưa anh Th. đi xem hàng. Sau khi thỏa thuận xong, anh Th. đồng ý mua lô gỗ với giá 1.230 triệu đồng. Tin tưởng, anh Th. giao tiền trước cho Bảy “cụt” và Nhứt, nhưng trong thời gian thực hiện cam kết thì hai người này bỏ trốn.

Tiếp nhận đơn tố cáo của các nạn nhân, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH đã cử đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ. Quá trình điều tra được biết, 2 đối tượng này tự gắn cho mình cái mác hết sức oai vệ, Bảy “cụt” làm việc ở Bộ Quốc phòng và Nhứt làm ở Bộ CA, rồi đi đến các tỉnh, thành phố trên cả nước, lân la làm quen cán bộ lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, chủ doanh nghiệp lớn trên địa bàn, khoe khoang rằng mình có khả năng xin dự án, xin giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, mua bán các loại gỗ quý... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, củng cố đầy đủ hồ sơ phạm tội của đối tượng, ngày 28-2-2015, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐTTPVTTXH phía Nam (Bộ CA), cùng CA tỉnh Trà Vinh bắt khẩn cấp Trần Văn Nhứt khi đang trốn tại nhà người vợ kém y 29 tuổi ở xã An Trường A, H. Càng Long (Trà Vinh). Ngay sau khi Trần Văn Nhứt bị bắt, 10 nạn nhân khác ở các tỉnh, thành như phố như Đắc Lắc, Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM... cũng đến trình báo bị Bảy “cụt” và Nhứt lừa chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Tổng cộng 2 đối tượng này lừa của 12 nạn nhân, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng.

Trần Văn Nhứt tự xưng là đại tá

Tại Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, Trần Văn Nhứt đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, khi khai về đồng phạm, Nhứt một mực nói, chỉ biết rằng “đối tác” ngoài cái tên Bảy “cụt” ra không biết tên thật của người này là gì, quê quán ở đâu. Cũng theo lời khai của Nhứt, trong những lần ở Hà Tĩnh, Bảy “cụt” có kể lại rằng vợ cũ của y là người xã Quang Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh. Nhận thấy đây có thể là mấu chốt để tìm ra người tên Bảy “cụt”, một tổ công tác đã về xã Quang Lộc xác minh, nhưng tại địa phương này không có ai tên là Bảy “cụt”. Những tưởng hướng điều tra đi vào ngõ cụt thì các ĐTV nắm được một thông tin khác, đó là trong xã có một phụ nữ tên T. từng có chồng bị cụt một chân, là người gốc TP Vinh, Nghệ An. Không bỏ sót một chi tiết nào, các ĐTV lại ra TP Vinh, phối hợp với CA sở tại để tiến hành thẩm tra, xác minh.

Qua xác minh nhân thân, đặc điểm nhân dạng và bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã xác minh được đối tượng Bảy “cụt” có tên thật là Nguyễn Thiên Hưởng (1951, nguyên quán P. Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An). Sau khi xác minh kỹ thông tin, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thiên Hưởng, tức Bảy “cụt” về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thiên Hưởng tự xưng là trung tướng Bảy “cụt”.

Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Nguyễn Thiên Hưởng có 3 vợ ở 3 tỉnh, thành phố khác nhau, nên quá trình xác minh gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, dù ma mãnh tới đâu, cuối cùng Hưởng cũng phải xuất đầu lộ diện. Sau một thời gian mật phục, theo dõi, 10 giờ 30 ngày 6-5, phát hiện Hưởng đang lẩn trốn trong một ngôi nhà tại P. Vĩnh Phú, TX Thuận An (Bình Dương), Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng 2, Cục hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Bộ CA tiến hành bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trong người Hưởng một khẩu súng ngắn.

“Với vỏ bọc đó, một số cá nhân, doanh nghiệp đã tin tưởng rằng Hưởng và Nhứt có khả năng chạy dự án, chạy chức quyền, chạy vào các trường đại học, chạy án... nên dễ dàng sập bẫy. Qua điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ Hưởng và Nhứt đã thực hiện trót lọt 12 phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng. Để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đang vào Bình Dương để tiếp nhận và di lý đối tượng Nguyễn Thiên Hưởng về Hà Tĩnh” - thiếu tá Vinh cho biết.

X.S