Ngày 4- 11, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Lê Tấn Minh Trí (1997) và Đặng Ngọc Hải (2000, cùng trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Lê Tấn Minh Trí và Đặng Ngọc Hải.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT, thời gian gần đây, CATP Hà Tĩnh tiếp nhận đơn thư trình báo của nhiều người dân về việc bị tài khoản zalo mang tên “Cho Vay Tiêu Dùng” lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Nhận thấy thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không còn mới, nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin nên dễ dàng mắc bẫy đối tượng. Xác định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất tình hình ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống nhân dân, lãnh đạo CATP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác lập chuyên án để tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Qua xác minh tài khoản zalo mang tên “Cho Vay Tiêu Dùng”, Ban chuyên án (BCA) nhận thấy tài khoản này thời gian qua đã đăng tải nhiều thông tin về việc cho vay tiền và chạy quảng cáo để kết nối tới nhiều người dùng. Đối tượng đứng đằng sau tài khoản này rất am hiểu về công nghệ, sử dụng đường link trang web tự tạo để lấy thông tin khách hàng. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã nhận diện được đối tượng đứng sau tài khoản zalo này là Lê Tấn Minh Trí (1997, trú xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Ngay sau đó, một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại xứ Quảng, phối hợp với CA tỉnh Quảng Nam tiến hành triệu tập đối tượng Lê Tấn Minh Trí để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, với những tài liệu chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, đối tượng Lê Tấn Minh Trí đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trí khai nhận, khoảng đầu tháng 8- 2020, với ý đồ chiếm đoạt tiền của người khác, Trí đã mua một chiếc sim “rác” rồi lắp vào điện thoại thông minh và lập tài khoản zalo đặt tên là “Cho Vay Tiêu Dùng” để tiếp cận khách hàng. Khi khách hỏi vay, Trí yêu cầu người vay thanh toán phí làm hồ sơ với giá 800 nghìn đồng hoặc 650 nghìn đồng cùng phí bảo hiểm khoản vay 4,2 triệu đồng tới tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên “Huu Van Thi” của Trí. Sau khi nhận được số tiền này, Trí lập tức chặn zalo của bị hại rồi chuồn êm.

Ngoài ra, để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng, Trí gửi một website để hướng dẫn bị hại truy cập vào đường link đó và nhập thông tin về tài khoản ngân hàng gồm tên và mật khẩu đăng nhập. Nhận được thông tin của khách, cùng với mã OTP yêu cầu khách cung cấp cho mình, Trí nhanh chóng thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của bị hại mà Trí đang đăng nhập trái phép để chiếm đoạt tiền.

Sau khi “trộm” của bị hại bằng các phương thức nói trên, Trí liên lạc với đối tượng Đặng Ngọc Hải (2000, trú xã Duy Phước, H. Duy Xuyên) để nhờ đối tượng này thông qua việc giao dịch mua bán tiền điện tử để chuyển số tiền chiếm đoạt được về tài khoản ngân hàng của Trí hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Với thủ đoạn nêu trên, trong tháng 8 và tháng 9- 2020, Lê Tấn Minh Trí và Đặng Ngọc Hải đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên địa bàn TP Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác trên cả nước gần 200 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã xác minh làm rõ được 6 bị hại do Lê Tấn Minh Trí và Đặng Ngọc Hải lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền là 26,5 triệu đồng. Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Lê Tấn Minh Trí và Đặng Ngọc Hải thì liên hệ Đội Điều tra tổng hợp - CATP Hà Tĩnh để khai báo và phối hợp làm việc.

X.S