Bằng nhiều thủ đoạn như khoa trương độ giàu có, huy động vốn với lãi suất cao hoặc kêu gọi đầu tư bất động sản... một số đối tượng lừa đảo đã làm nhiều người cả tin, cho vay mượn hoặc góp vốn đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Dù bằng thủ đoạn nào, các đối tượng lừa đảo đều có điểm chung là đánh vào tâm lý ham lời, muốn giàu nhanh của “con mồi” để ra tay. Chỉ đến khi đối tượng lừa đảo ôm tiền bỏ trốn kéo theo tình trạng vỡ nợ dây chuyền, gây xáo trộn tình hình ANTT tại địa phương.

CAH Hoài Nhơn làm việc một số người dân liên quan đến vụ vỡ nợ của bà Hiệp.

Lập các chân hụi “ma” lừa tiền tỷ

10 ngày qua, hàng trăm người dân và tiểu thương chợ Duy Nghĩa, chợ An Lương thuộc 2 xã Duy Nghĩa và Duy Hải (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) bức xúc phản ánh đến các cơ quan chức năng việc bị bà Huỳnh Thị Mỹ D. (52 tuổi, trú xã Duy Nghĩa) lừa hàng tỷ đồng thông qua hình thức góp biêu hụi và cho vay mượn. Theo những người bị hại, vì nghe lời dụ dỗ của bà D., hàng trăm người dân ở 2 xã Duy Nghĩa và Duy Hải đã tham gia vào đường dây biêu hụi cho bà D. cầm đầu. Mới đây, bà D. tuyên bố vỡ hụi, mất khả năng chi trả hàng tỷ đồng khiến nhiều nạn nhân lâm vào cảnh điêu đứng.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Trần Thị Vân (44 tuổi), tiểu thương chợ An Lương cho biết, bà D. làm chủ biêu hụi đã nhiều năm qua, nhưng đến đầu năm 2018 mới “xâm nhập” xuống cảng cá An Lương. Lúc đầu, người dân và các tiểu thương ở đây không ai chơi cả, nhưng ngày nào bà ta cũng lai vãng, tiếp cận. Bà Vân thông tin thêm, do thấy gia đình bà D. có chồng là bác sĩ, con làm giáo viên nên chúng tôi đã tin mà tham gia. Sau đó, số người góp biêu hụi tăng lên nhanh chóng, riêng ở khu vực này đã có hơn 100 người tham gia. Hằng ngày, bà D. đến tận chợ để thu tiền góp biêu hụi từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy theo từng chân biêu góp. Lúc nhận tiền, bà ta viết vào sổ là đã nhận tiền chớ không có biên lai, số tiền lãi mỗi chân bà ta chung đều đặn đúng ngày.

“Tôi bắt đầu góp biêu cho bà D. từ đầu năm 2018 đến nay. Tôi chơi 3 chân biêu, đến nay tổng số tiền đã nộp là 200 triệu đồng nhưng vẫn chưa được hốt hụi lần nào cả. Lúc đầu, bà D. nói góp mỗi năm, mỗi chân hụi sẽ “trút ống” 1 lần. Nhưng đến hạn thì bà ta biện minh có người đấu giá cao hơn gấp đôi và phỉnh dụ: “Thôi mấy chị em góp tiếp sang năm lấy luôn 1 lần, tiền còn ở đây chớ mất đi đâu mà lo”, bà Vân nói.

Cũng theo bà Vân, cách đây 10 ngày, nhiều người nghi ngờ buộc bà D. cho hốt hụi thì bà ta “lật bài ngửa” tuyên bố vỡ nợp vì số tiền đó cho người khác vay lại nhưng họ không chịu trả. Nghe tin, rất nhiều người tham gia chơi hụi kéo đến nhà bà D. đòi nợ thì bà ta viết giấy nợ và hứa sẽ kiếm tiền trả dần. Đến sáng hôm sau thì bà ta bỏ trốn, không biết đi đâu. Lúc này, các nạn nhân thông tin nhau mới tá hỏa nhận ra rằng, xưa nay bà D. tạo ra các chân biêu “ma” để lừa gạt người chơi. Bà ta nói là có người đấu giá cao hơn nhưng thực chất gần 2 năm nay không ai được hốt hụi cả, số tiền đó bà D. “ôm” hết. Nhiều nạn nhân cho biết, họ tham gia góp biêu hụi cho bà D. người ít nhất cũng đã 30 triệu đồng. Có nhiều người vừa góp biêu hụi, vừa cho bà ta mượn số tiền lên đến vài tỷ đồng.

Tương tự, bà Trần Thị L. (52 tuổi, trú thôn An Lương, xã Duy Hải), chủ quán tạp hóa Xí Sanh cho biết: “Lúc trước, con trai tôi cần gấp 200 triệu đồng để mua xe nên tôi có mượn tiền của bà D. Cách đây vài tháng, bà D. xuống nhà tôi mượn tiền, nghĩ đến ơn nghĩa lúc trước nên sẵn có 600 triệu đồng, tôi đã cho bà ta mượn. Cộng thêm 250 triệu đồng tiền góp biêu hụi cho bà D. nữa là 850 triệu đồng. Nay gia đình tôi đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất”.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện lãnh đạo UBND xã Duy Hải cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin vụ việc, nhưng do bà D. là người ở địa phương khác nên người dân không gửi đơn tố cáo đến chính quyền xã Duy Hải. Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Nam- Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, hiện CAX Duy Nghĩa đã tiếp nhận đơn tố cáo liên quan đến vụ vỡ đường dây biêu hụi do bà Huỳnh Thị Mỹ D. cầm đầu. Địa phương sẽ báo cáo sự việc đến cơ quan CAH Duy Xuyên điều tra, làm rõ.

Bà Trần Thị Vân một nạn nhân bị bà D. lừa tiền do tham gia chơi biêu hụi.

Kẻ lừa đảo đã tính trước “đường rút”?

Liên quan đến vụ vỡ nợ dây chuyền tại H. Hoài Nhơn (Bình Định) và H. Đức Phổ (Quảng Ngãi) mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 7-8, CAH Hoài Nhơn cho biết đã nhận 7 đơn tố cáo của người dân ở thị trấn Tam Quan (H. Hoài Nhơn) về việc bà Châu Thị Mỹ Hiệp (38 tuổi, trú xã Hoài Tân, H. Hoài Nhơn) lừa đảo, vay hàng trăm tỷ đồng rồi bỏ trốn. Hiện CAH Hoài Nhơn đang làm việc với những người tố cáo để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của bà Hiệp.

Là một trong những người cho bà Hiệp vay nhiều nhất (55 tỷ đồng), bà Lê Thị Thu Hương (trú TT Tam Quan) cho biết, từ năm 2017 đến nay, bà Hương đã gom tiền dành dụm, cầm cố nhà cửa và vay của người thân để đưa cho bà Hiệp vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Không chỉ bà Hương mà gần chục người dân ở TT Tam Quan, xã Tam Quan Nam (H. Hoài Nhơn) và cả ở H. Đức Phổ (Quảng Ngãi) cùng cảnh ngộ như bà Hương.

Theo những người bị hại, bà Châu Thị Mỹ Hiệp biết lợi dụng các mối quan hệ của mình, nhắm những gia đình có của ăn của để và đặc biệt là đánh vào tâm lý muốn đầu tư giàu thêm để huy động vốn. Theo một số bị hại, bà Hiệp “nổ” đang đầu tư dự án đất rất lớn ở Gia Lai, chỉ cần có vốn, mua đất đai sau này lời gấp đôi, gấp ba số tiền bỏ ra. Hiện nay việc kêu gọi đầu tư đất đai đang là kiểu đầu tư sinh lãi nên Hiệp đánh vào tâm lý này của người có tiền nhàn rỗi. Một số khác, bà Hiệp vay tiền với lãi suất cao, cứ cho vay 100 triệu đồng được trả lãi 100.000 đồng/ngày. Lãi suất được Hiệp tính sòng phẳng, trả ngay khi người cho vay mang tiền tới nên nhiều người ham lời nên vay mượn quanh để cho vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất.

Hiện CAH Hoài Nhơn vẫn chưa thống kê cụ thể số tiền mà bà Châu Thị Mỹ Hiệp đã vay mượn, nhưng căn cứ các đơn tố cáo thì số tiền bà Hiệp “ôm” trước khi bỏ trốn hơn 130 tỷ đồng. Điều đáng nói, bà Hiệp dường như đã tính trước “đường rút” khi đã sang nhượng nhà cửa cho người khác và theo cơ quan CA, hầu như tài sản của bà Châu Thị Mỹ Hiệp tại địa phương không còn gì.

LÊ VƯƠNG - LÊ GIANG