Hàng trăm người sập bẫy sàn vàng ảo BBG

Thứ năm, 04/06/2015 11:31

(Cadn.com.vn) - Cty cổ phần vàng và khai thác khoáng sản mang tên BBG hoạt động thông qua sàn vàng ảo có trụ sở và chi nhánh ở 18 tỉnh, thành phố vừa bị Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ CA) lật tẩy về hành vi gian dối. Giám đốc BBG Lê Minh Quang bị bắt khi vượt biên qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) để trốn ra nước ngoài. Trong số 18 trụ sở Cty, chi nhánh, BBG có 1 chi nhánh tại Huế, thuê văn phòng tầng 8 tòa nhà 11 - Lý Thường Kiệt, TP Huế. Sáng 3-6, qua thống kê từ CA tỉnh TT-Huế, ở địa phương có hơn 120 người là nạn nhân của BBG.

Chi nhánh BBG tại Huế được ở tầng 8 của tòa nhà 11 - Lý Thường Kiệt, TP Huế.

Đến hạn không được rút tiền

Sáng 3-6, chi nhánh của BBG ở tầng 8, Tòa nhà 11 - Lý Thường Kiệt, TP Huế rất đông khách hàng của hệ thống BBG kéo đến đây để đòi lại tiền. Tuy nhiên, giám đốc chi nhánh cũng như nhân viên của BBG không có mặt ở phòng làm việc. Tình trạng này cũng đã xảy ra trong mấy ngày trở lại đây. Nhiều người dân hoang mang khi số tiền tỷ gửi vào BBG có nguy cơ mất trắng. Trong ngày 3-6, cơ quan CA cũng đã mời nhiều người dân gửi tiền tại BBG đến trụ sở CA tỉnh để lấy lời khai. Một thầy trụ trì ở một ngôi chùa tại TP Huế, gửi tại BBG chi nhánh Huế hơn 800 triệu đồng (để sau này sửa chữa chùa) khi biết tin Giám đốc BBG bị bắt, ông đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tương tự, một chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở P. Vỹ Dạ (TP Huế) cũng điêu đứng vì bị BBG lừa 1,8 tỷ đồng.

Chị Lý (trú H. Phú Vang, TT-Huế) nạn nhân của BBG cho biết: “Trước đây, nghe hàng xóm giới thiệu gửi tiền vào BBG để họ kinh doanh sẽ chia được lãi suất cao 2,5 - 3,5%/tháng, tui nghĩ hệ thống này tương tự ngân hàng nên tìm hiểu. Trước khi gửi, tui được nhân viên tư vấn, hướng dẫn và các thủ tục đều được làm hợp đồng nên yên tâm “chọn mặt gửi vàng”. Đầu tháng 2-2015, chị Lý gửi 1 sổ 170 triệu đồng và 2 tháng sau, chị tiếp tục gửi thêm 1 sổ 200 triệu đồng. Lãi suất chị Lý được nhận theo thỏa thuận của BBG là 2,5% với kỳ hạn 3 tháng. Đối với sổ 170 triệu đồng khi đến hạn, chị Lý đến xin rút thì được nhân viên chi nhánh BBG ở Huế nói: “Do dòng tiền chưa về nên có gì mấy hôm sau chị quay trở lại”. Theo lời dặn của nhân viên này, chị Lý đã năm lần bảy lượt quay lại chi nhánh BBG để đòi rút 170 triệu đồng nhưng nhân viên của hệ thống trả lời là: “Dòng tiền vẫn chưa về”. Sau khi được nhân viên của BBG “rỉ tai”, chị Lý đồng ý gửi tiếp số tiền với kỳ hạn 3 tháng. Điều đáng nói, ngoài 170 triệu đồng đó, khi chị Lý được nhân viên tư vấn nói ngon ngọt nên tiếp tục gửi thêm số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tương tự, chị Hồ Thị Thu Th. (34 tuổi, trú P. Thủy Xuân, TP Huế) gom góp được 100 triệu đồng, đến gửi tại BBG chi nhánh Huế. Sau khi gửi tiền, giữa chị Th. và đại diện lãnh đạo Cty có hợp đồng, lãi suất là 1,2 triệu đồng/tháng và tiền lãi sẽ được trả hằng tháng. Vậy mà khi đến kỳ hạn tiền lãi, chị Th. đến chi nhánh BBG để nhận tiền thì nhân viên bảo chưa có tiền và khất hẹn hết lần này đến lần khác. “Lúc đầu, nghe nhân viên của BBG nói là, tiền đang đầu tư vào sàn vàng nên dòng tiền chưa về, tôi tin tưởng và chờ nhưng không ngờ đây là thủ đoạn mà BBG đã sắp đặt từ trước...” - chị Th. bức xúc.

Chị Hồ Thị Thu Th., một trong những nạn nhân của BBG.

Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh TT-Huế cho biết, tại Huế có khoảng 120 người là bị hại của hệ thống BBG với số tiền ước chừng 30 tỷ đồng. Trong đó, người bị chiếm đoạt lớn nhất là 2 tỷ đồng, người thấp nhất là 100 triệu đồng. Đại tá Minh cho biết, hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế hướng dẫn bị hại viết đơn kèm theo các thủ tục, hợp đồng họ đã thực hiện với BBG. Sau đó, CA tỉnh TT-Huế sẽ phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ CA) để điều tra làm rõ.

Phiếu nộp tiền của chị Th. tại BBG chi nhánh Huế.

Thông báo của BBG gửi cho khách hàng.

Sàn vàng ảo

Theo CQĐT, từ năm 2010 đến 2014, Lê Minh Quang (1983, trú xã Trung Lập, H. Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã mở liên tiếp 4 Cty mang tên BBG tại Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng và TPHCM. Ngoài ra, Quang còn mở thêm 14 chi nhánh, văn phòng đại diện BBG tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước. BBG này hoạt động dưới sự chỉ đạo, điều hành của Quang. Từ năm 2011 đến tháng 6-2014, Cty BBG của Quang đã môi giới sàn giao dịch vàng trên mạng của các trang FX3A và Big Future qua một số doanh nghiệp. Mặc dù không có phép nhưng Quang đã quảng cáo rầm rộ, thu hút được khoảng 200 khách hàng tham gia kinh doanh vàng trên sàn ảo với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền giao dịch được Quang chuyển cho đối tác hưởng trọn số tiền hoa hồng 20%...

Trong thời gian hoạt động, các Cty BBG còn tung “chiêu” thu hút đầu tư dưới hình thức nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản của nhà đầu tư rồi quy đổi ra vàng để kinh doanh. Để hút tiền của khách hàng, Quang tổ chức quảng bá, giới thiệu với nhà đầu tư về việc kinh doanh sàn vàng, gốm vẽ vàng và khai khoáng. Quang thỏa thuận trả lãi suất cho nhà đầu tư 1,5 - 3,5%/tháng.

Sau khi bắt giữ Quang, CATP Hải Phòng đã phối hợp với CA các tỉnh, thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở 18 Cty, chi nhánh BBG. Cơ quan CA thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện Quang thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt hơn 547 tỷ đồng nhưng hiện chỉ thu giữ được 1 tỷ đồng. Theo CQĐT CA tỉnh TT-Huế, hiện giám đốc chi nhánh BBG ở TT-Huế đã được Cơ quan CATP Hải Phòng mời ra làm việc.

Hải Lan