Liên tiếp thời gian qua, rất nhiều người dân ở TT-Huế gửi đơn cầu cứu và tố cáo đến cơ quan chức năng và báo chí về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cty TNHH và DVTM Thái Tuấn (viết tắt là Cty Thái Tuấn, trụ sở tại TPHCM). Theo thống kê ban đầu, có khoảng 120 nhà đầu tư (NĐT - là những người hợp tác kinh doanh với Cty Thái Tuấn và sẽ được hoàn vốn, lãi theo hợp đồng ký kết) góp số vốn khoảng 30 tỷ đồng vào Cty Thái Tuấn. Tuy nhiên, sau đó, Cty này đã không thực hiện theo hợp đồng cam kết khiến nhiều người đứng trước nguy cơ tán gia bại sản, nợ nần chồng chất.

Bà Ngọc A.- một trong những nạn nhân kể lại sự việc.

Sập bẫy vì chiêu trò lãi “khủng”

Bà Nguyễn Thị Ngọc A. (trú P. Thủy Xuân, TP Huế) một trong những nạn nhân của Cty Thái Tuấn kể, năm 2016, Cty thành lập văn phòng đại diện tại Huế, tầng 4 tòa nhà 23-Hà Nội, P. Phú Nhuận, do bà Hoàng Thị Thu (trú xã Thành Tiến, H. Thạch Thành, Thanh Hóa) làm Trưởng văn phòng đại diện và Tổng Giám đốc là ông Vũ Đức Tĩnh (trú TP Hải Phòng). Thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị do Cty Thái Tuấn tổ chức ở Huế nhằm kêu gọi hợp tác kinh doanh (HTKD) như quán nhậu, karaoke, bất động sản (BĐS)... Theo đó, Cty giới thiệu nhiều gói dự án (DA) để người dân có nhu cầu lựa chọn như DA hợp tác kinh doanh, xây dựng hệ thống kinh doanh và phân chia lợi nhuận mức hợp tác 5 triệu đồng/hợp đồng. Đối với DA xây dựng BĐS mức hợp tác 10 triệu đồng/lần hợp đồng, 25 triệu đồng/lần hợp tác. Hay DA theo chương trình ưu đãi đặc biệt với các mức đầu tư: 25 triệu đồng, 50 triệu đồng, 100 triệu đồng, 200 triệu đồng (thời hạn từ tháng 3-2015 đến 3-2018).

Để có được những HTĐT “ảo” của Cty Thái Tuấn, bà Ng. đã mất trắng gần 2,5 tỷ đồng.

Cũng theo bà Ngọc A., khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh DA BĐS mức 10 triệu đồng để trở thành người hợp tác thì ngoài những quyền lợi như chính sách hợp tác của Cty sẽ được tặng 1 giấy chứng nhận (sổ đỏ) sở hữu nội bộ 50m2 đất tại Phú Yên. Theo cam kết, tất cả các gói DA đều được phía Cty hoàn trả vốn và lãi trong 3 năm với mức lãi “khủng”. Theo bà Ngọc A., nếu góp 25 triệu đồng sẽ được hoàn trả cả vốn lẫn lãi là 90 triệu đồng trong 3 năm. Tương tự, góp 100 triệu đồng sẽ được hoàn trả 360 triệu đồng; góp 200 triệu đồng sẽ được hoàn trả 720 triệu đồng... “Nhiều cán bộ nghỉ hưu, cán bộ đang đi làm, nhiều người dân nghe vậy đã huy động, vay mượn để tham gia vào các gói hợp đồng thỏa thuận HTKD với hy vọng kiếm thêm lợi nhuận” - bà Ngọc A. cho biết. Tuy nhiên, sau khi các nhà đầu tư góp vốn vào Cty Thái Tuấn hàng chục tỷ đồng thì đầu năm 2017, văn phòng tại Huế bỗng dưng đóng cửa trong sự lặng lẽ mà các nhà đầu tư (NĐT) không hề được thông báo. Các NĐT cũng không nhận được số tiền được Cty Thái Tuấn gửi về theo hợp đồng đã ký kết.

Trong số những lá đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, có nhiều hoàn cảnh rất thương tâm. Đó là trường hợp chị T.N.H.O. (trú P. Tây Lộc, TP Huế, hiện đã qua đời) khi mắc bệnh ung thư và nghe một người quen giới thiệu đầu tư vào Cty Thái Tuấn được lãi suất cao nên đã góp 100 triệu đồng với hy vọng có thêm tiền lo thuốc men, chữa bệnh. Nào ngờ, sau khi đầu tư tiền vào, Cty Thái Tuấn chỉ trả cho chị O. khoảng 2 triệu đồng rồi lật kèo. Khi chị này hấp hối, người chồng của chị đã vào TPHCM van xin phía Cty trả lại cho gia đình để về lo hậu sự cho người vợ nhưng vẫn không có kết quả. Trong số những NĐT là nạn nhân Cty Thái Tuấn không chỉ có người dân mua bán mà rất nhiều người là cán bộ hưu trí, bác sĩ, giáo viên, cán bộ... Như trường hợp bà H. - vốn là cán bộ của ngành thuế, vợ của nguyên lãnh đạo cấp sở đầu tư số tiền hơn 700 triệu đồng và chỉ nhận được khoảng 15 triệu đồng, còn lại 685 triệu đồng cũng đã mất trắng.

Một trong những đơn thư kêu cứu của các nạn nhân.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi biết được, có rất nhiều cán bộ hưu trí cầm sổ lương hưu vay số tiền 100 triệu đồng HTKD với Cty Thái Tuấn và theo cam kết sẽ được trả thành 360 triệu đồng (trả theo ngày, 1 ngày là 300 ngàn đồng). Tuy nhiên, một số người chỉ nhận được 5 ngày (tương đương 1,5 triệu đồng) và số còn lại đã mất trắng. “Mình cứ nghĩ Cty này làm ăn chân chính nên góp tiền vào với hy vọng có thêm chút tiền dưỡng già khi ốm đau. Nào ngờ, họ lừa tiền của mình, vi phạm hợp đồng và 2 năm nay không liên lạc được nữa. Trong khi đó, hàng tháng, mình phải bấm bụng trả tiền cho ngân hàng” - một cán bộ hưu trí bức xúc. Rất nhiều người đầu tư khác góp vốn cho Cty Thái Tuấn ở tỉnh TT-Huế đang cùng chung số phận vì họ quá tin tưởng vào những lời “mật ngọt” từ người giới thiệu cũng như nhân viên của Cty. Một số người cũng đã rơi nước mắt khi nói về hành trình vay mượn tiền để đầu tư vào Cty Thái Tuấn. Họ đang rao bán nhà để trả nợ cho ngân hàng sau khi vay mượn hàng trăm triệu đồng để góp vào Cty Thái Tuấn nhưng không lấy lại được.

Nhiều đơn trả lời của cơ quan CA gửi các nạn nhân sau khi tiếp nhận đơn tố cáo.

Vươn ra tận làng quê

Qua tìm hiểu, các nạn nhân là NĐT của Cty Thái Tuấn không chỉ sống ở TP Huế mà nhiều nạn nhân ở các làng quê của tỉnh TT-Huế cũng sập bẫy. Qua người bạn thân giới thiệu, giữa năm 2016, chị Ngô Thị H. ở làng chài ven biển Thuận An (H. Phú Vang) góp vốn 500 triệu đồng vào Cty Thái Tuấn. Từ đó đến nay, chị H. chỉ nhận được 5 triệu đồng. Và số tiền 495 triệu đồng còn lại cũng không biết liên lạc với ai để đòi lại, chứ chưa nói đến mức lãi “khủng” mà Cty đã vẽ ra. Chua xót hơn là trường hợp ông Hà K. (62 tuổi, trú xã Phú Xuân, H. Phú Vang) làm nghề chài lưới vất vả, dành dụm được 100 triệu đồng cũng đã đầu tư vào Cty Thái Tuấn. Kể từ khi nhận được 1,2 triệu đồng từ Cty chuyển về, cuối năm 2016 đến nay, ông K. cũng mất liên lạc với người của Cty này.

Giấy chứng nhận hợp tác kinh doanh giữa người dân với Cty Thái Tuấn.

Một trong những người góp số vốn khá lớn vào Cty Thái Tuấn có số tiền khá lớn là bà Ngô Thị Ng. (trú H. Phong Điền). Vốn làm nghề buôn bán, khi nghe một người bạn giới thiệu về việc HTĐT vào các DA của Cty Thái Tuấn sẽ được chia lợi nhuận cao, bà Ng. đã thu xếp thời gian đến với các hội thảo, hội nghị do Cty tổ chức ở miền Trung để lắng nghe. Theo bà Ng., tại hội thảo, hễ phía Cty nói đến bất cứ một DA nào thì họ cũng kèm theo hình ảnh minh họa rất đẹp, rất sinh động. Còn bà Ng. chưa một lần đến thực tế các DA nhưng vẫn đồng ý đầu tư với mong muốn được chia lợi nhuận cao.

Lúc đầu, bà Ng. gom góp được 200 triệu đồng đầu tư. Theo bà Ng., khi nghe chính ông Tổng Giám đốc Cty Thái Tuấn giới thiệu về các DA, cứ nghĩ Cty này kinh doanh nhiều lĩnh vực, ở nhiều tỉnh, thành phố nên làm ăn rất hiệu quả. Vì vậy, bà Ng. tiếp tục đi vay mượn, huy động của nhiều người dân trên địa bàn, góp vào cho Cty Thái Tuấn với tổng cộng số tiền 2,5 tỷ đồng. Bà Ng. chỉ lấy được vài chục triệu đồng thì cũng mất trắng. “Tiền đầu tư vào Cty Thái Tuấn làm ăn không đòi lại được như cam kết của phía Cty, trong khi số tiền hàng tỷ đồng mà tôi vay mượn thì “lãi mẹ đẻ lãi con”. Có tháng không có tiền trả lãi, tôi lại tiếp tục đi vay chỗ này để đắp qua chỗ kia. Chúng tôi chỉ mong cơ quan CA vào cuộc vạch trần bộ mặt của Cty Thái Tuấn” - bà Ng. nói.

(còn nữa)

Nhóm PVXH