Không chỉ không thực hiện hoàn trả vốn, lãi theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (HTKD) đã ký kết với hơn 100 nhà đầu tư (NĐT) tại TT-Huế, Cty Thái Tuấn còn ngang nhiên phát hành cổ phiếu nội bộ, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nội bộ, đưa ra dạng đồng tiền ảo coin...

Văn phòng của Cty Thái Tuấn tại tầng 4 của tòa nhà này giờ đã đóng cửa.

Thu hút tài chính kiểu đa cấp

Theo bà Nguyễn Thị M. (trú P. Hương Sơ, TP Huế) - nạn nhân góp vốn 200 triệu đồng vào Cty Thái Tuấn để HTKD cho biết, sau khi huy động các NĐT góp vốn, Cty yêu cầu kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia. Nếu người nào giới thiệu được càng nhiều người thì được Cty chi nhiều tiền hoa hồng hơn, được lên chức, có người còn được đi du lịch... “Nếu chúng tôi tham gia vào phát triển hệ thống sẽ kiếm được nhiều tiền, thu hồi tiền nhanh hơn là tham gia góp vốn vào cổ đông chỉ nhận tiền chia lợi nhuận. Cụ thể, sẽ nhận được 10% khi giới thiệu được một người khác tham gia gói 5 triệu đồng. Số người giới thiệu sau sẽ được chia thành 2 khu vực, khi số lượng mỗi bên lên 30 người, Cty trả thưởng hơn 20 triệu đồng; lên mỗi bên 50 người, tiền thưởng hơn 30 triệu đồng; lên mỗi bên 100 người, tiền thưởng lên 50 triệu đồng và sẽ được kết nạp vào Câu lạc bộ kinh doanh, được chia lợi nhuận 5% toàn quốc. Và 5 lần tái lại chu trình trên sẽ được tặng ô-tô, biệt thự…” - bà M. kể.

Theo một cán bộ CA, xâu chuỗi những việc làm của Cty Thái Tuấn cho thấy, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động thu hút đầu tư tài chính kiểu đa cấp. Cụ thể là Cty này cho người tham gia nhận các lợi ích từ việc “giới thiệu chính họ”, tức là dòng lợi nhuận sinh ra chủ yếu là lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước, hoặc tiền của chính người tham gia chứ không phải kinh doanh mà có. Theo các NĐT ở TT-Huế góp vốn vào Cty Thái Tuấn cho biết, từ tháng 9-2016 đến nay, số tiền hoàn vốn và phân chia lợi nhuận theo các hợp đồng đã ký không được phía Cty Thái Tuấn thanh toán cho các NĐT theo ký kết hợp đồng. Ngoài ra, Cty thông báo trên trang web của Cty này là chi trả bằng đồng tiền nội bộ (thaituancoin - nghĩa là một đồng tiền ảo) không thể rút tiền mặt mà chỉ dùng tiền đó mua lại hàng hóa do Cty cung cấp hoặc dùng để tái đầu tư (nhưng chỉ góp bằng 30% tiền ảo này, còn phải góp tiếp 70% tiền mặt nữa)…

Nhiều việc làm khuất tất

Một số nạn nhân của Cty Thái Tuấn cho biết, đầu năm 2017, khi văn phòng của Cty Thái Tuấn bất ngờ đóng cửa thì khoảng 20 nạn nhân là NĐT cho rằng, họ đã bị sập bẫy lừa và một phần do bị các con nợ “bủa vây” nên đành góp tiền, thuê xe vào TPHCM tìm đến trụ sở Cty Thái Tuấn để đòi lại tiền. Theo lời kể của những người này, trước khi vào bên trong Cty, họ yêu cầu không được đưa điện thoại, máy móc vào trong phòng. Tại đây, những người tại trụ sở Cty đã buộc những NĐT góp vốn bằng tiền mặt trước đây phải chuyển qua tiền ảo (đồng tiền nội bộ). Những NĐT này thiếu hiểu biết, không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải làm theo yêu cầu của Cty nhưng sau đó, họ cũng không rút được bất cứ đồng nào. Một cán bộ CA thuộc lĩnh vực Công nghệ cao cho biết, TTC chỉ là những dãy số thể hiện trên trang web Cty Thái Tuấn nên Cty này có dấu hiệu giả mạo việc phát hành tiền điện tử để “xù” những người trước đây đã gửi tiền Việt Nam đồng.

Một luật sư ở TP Huế cho biết, theo hồ sơ của các nạn nhân góp vốn vào Cty Thái Tuấn cung cấp cho thấy, nhằm tạo lòng tin cho các NĐT, Cty có phát hành cổ phiếu nội bộ với giá trị cổ phiếu phát hành ban đầu là 9 ngàn đồng/cổ phiếu. “Đây là một hành vi không bình thường và không đúng với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán vì theo Luật Chứng khoán thì giá trị tối thiểu của 1 cổ phiếu là 10 ngàn đồng (hoặc bội số của 10 ngàn đồng)” - vị Luật sư này nhận định. Ngoài ra, trong hợp đồng ký kết, tại điều 17 của Hợp đồng HTĐT, phía Cty Thái Tuấn dù ký kết lấy tiền của NĐT nhưng lại ghi “là hợp đồng không có giá trị pháp lý”. Việc làm này là có chủ ý từ trước và nhằm lẩn tránh trách nhiệm về sau. Ngoài ra, phía Cty đưa ra dạng đồng tiền ảo (đồng tiền nội bộ) là một dạng vật chất không tồn tại và không được phép giao dịch tại Việt Nam…

Qua tìm hiểu của P.V, tính đến nay, giấy phép đăng ký kinh doanh của Cty Thái Tuấn đã trải qua 12 lần cấp đổi. Lần cấp gần đây nhất là 26-6-2017 do Sở KH-ĐT TPHCM cấp. Thượng tá Mai Văn Toàn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế CA tỉnh TT-Huế thông tin, tính đến cuối tháng 8-2018, qua xác minh, thu thập ban đầu, có hơn 100 NĐT tại địa bàn TT-Huế đã HTKD với Cty Thái Tuấn với số vốn khoảng 30 tỷ đồng. Cơ quan CA cũng đã nhận rất nhiều đơn, thư tố cáo của công dân về hành vi lừa đảo của ông Vũ Đức Tĩnh - Tổng Giám đốc Cty Thái Tuấn. Theo các bị hại, ngoài con số hơn 100 NĐT thì có khoảng thêm 1.000 cũng mất tiền theo Cty Thái Tuấn. Bởi vì, những người này đã đưa tiền cho các NĐT để rồi họ HTKD với Cty Thái Tuấn. Trong đó, có cả nạn nhân là người: Hà Tĩnh, Nghệ An đang sống, học tập và làm việc tại TT-Huế.

Thượng tá Mai Văn Toàn cho biết, sau khi nhận được đơn thư tố cáo của công dân về dấu hiệu lừa đảo của Cty Thái Tuấn, CQĐT CA tỉnh đã nhiều lần gửi giấy triệu tập lãnh đạo Cty này đến làm việc nhưng họ không đến. Vì vậy, vừa qua, Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế đã trực tiếp vào TPHCM để xác minh, tìm đến địa chỉ Cty như trong đơn các nạn nhân tố cáo nhưng trụ sở không còn nữa. Hiện, Phòng CSKT CA tỉnh TT-Huế đã báo cáo sự việc với Cục CSKT (Bộ CA) để phối hợp, tiến hành điều tra làm rõ.

NHÓM PVXH