Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hải Hà (1996, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đặng Thị Hải Hà

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 24-1-2021, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác của chị Nguyễn Thị L. (trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng qua tài khoản Facebook "Lan Anh" bằng hình thức giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ là tiền Nhật Bản.

Tiếp nhận đơn thư, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng. Các trinh sát đã tổ chức nhiều mũi rà soát trên không gian mạng, do đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng không chính chủ nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác truy xét, lần dấu vết đối tượng.

Sau một thời gian dài miệt mài rà soát đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ, trinh sát phát hiện đối tượng lừa đảo lưu trú ở nước ngoài để gây án. Giữa tháng 1-2022, qua theo dõi thông tin và một số tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai bắt khẩn cấp đối với Đặng Thị Hải Hà (1996, trú xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) ngay thời điểm đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ vì nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo nói trên.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, quá trình đấu tranh khai thác, Đặng Thị Hải Hà một mực phủ nhận việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L. Tuy nhiên, với các tài liệu, chứng cứ mà trinh sát thu thập được chứng minh hành vi phạm tội thì Hà mới cúi đầu thừa nhận.

Theo đó, trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc, từ năm 2014 đến tháng 8-2021, Hà làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng tiền chênh lệch. Quá trình giao dịch thực hiện qua Facebook, Hà phát hiện ra rằng những người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thông qua tài khoản Facebook "ảo", thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22-1-2021, thông qua tài khoản facebook "Lan Anh", Hà thực hiện việc giao dịch đổi tiền với chị Nguyễn Thị L. từ tiền của Nhật Bản sang tiền Việt Nam đồng và Hà đã chiếm đoạt 130 triệu đồng của chị này. Cũng với chiêu thức trên, ngày 7- 4- 2021, Hà tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của D.T.N.Q (1995, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) là thân nhân người ở nước ngoài và người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam với số tiền hơn 150 triệu đồng, sau đó khóa tài khoản facebook. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt được của chị L. và anh Q. tại Hà Tĩnh là hơn 280 triệu đồng.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Đặng Thị Hải Hà liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh qua Điều tra viên Nghiêm Mạnh Hùng (SĐT: 0941 343 218) để củng cố hồ sơ vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

X.S