Kết thúc điều tra đường dây cá độ bóng đá hàng chục triệu USD tại Đà Nẵng

Thứ hai, 20/10/2014 11:12

* KHỞI TỐ 17 BỊ CAN

* TRUY NÃ ĐỐI TƯỢNG CẦM ĐẦU

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 6 tháng xác lập Chuyên án 004B, huy động toàn lực vào cuộc đấu tranh, ngày 18-10, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu USD. Theo đó, có 17 đối tượng bị CQĐT đề nghị VKSND truy tố về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cụ thể, Trần Đình Hải (1981, trú 72/83/23-Huỳnh Văn Nghệ, P. 15, Q. Tân Bình, TPHCM), Trần Châu Đức (1986, trú tổ 49, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Đinh Hoàng Việt (1985, trú Mỹ Hòa, TT Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Tấn Công (1979, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Thái (1973, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Đỗ Văn Luyến (1975, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị can Lê Vũ Hạ (1988, trú tổ 115, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê), Hoàng Phước Nguyên (1979, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê), Huỳnh Bá Tâm (1971, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), Kiều Phước Lâm (1976, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Lê Tấn Nghĩa (1977, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê), Hồ Thăng Phước (1994, trú tổ 66A, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), Nguyễn Đông Phương (1979, trú 104/15-Mai Lão Bạng, Đà Nẵng), Nguyễn Duy Thương (1988, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Nguyễn Ngọc Thanh (1991, trú khối 7, TT Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam) về tội “Đánh bạc”; riêng Phan Công Tài (1983, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) và Nguyễn Ngọc Toàn (1994, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) bị khởi tố 2 tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Trần Đình Hải...

Theo kết quả điều tra, Trần Đình Hải là đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này. Sau khi nhận các sub (tài khoản) cá độ bóng đá của người khác, Hải từ TPHCM ra Đà Nẵng thuê nhà số 32-Nguyễn Thượng Hiền (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ) để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Từ tháng 9-2013 đến 1-2014, Hải trực tiếp tạo mạng, giao mạng cá độ và tính tiền cá độ cho Trần Châu Đức đi giao dịch với các con bạc.

Từ tháng 1-2014, để mở rộng mạng lưới cá độ, Hải thuê thêm Đinh Hoàng Việt quản lý 3 sub phụ từ các sub chính của Hải. Mỗi sub chính có số tiền 10 triệu USD. Hằng ngày, Việt có nhiệm vụ tạo mạng con để cá độ và tính tiền thắng thua trên mạng, sau đó báo cho Hải biết để giao Đức đi thanh toán với những người nhận mạng cá độ bóng đá từ Hải. Để đảm bảo cho việc thu lợi, tránh gian lận trong cá độ, Hải tạo đường dây khép kín và chịu trách nhiệm về mở rộng mạng lưới con bạc, quy đổi giá USD thanh toán trong cá độ cũng như phương thức thanh toán.

Trong đường dây cá độ này, Trần Châu Đức có nhiệm vụ đi giao, nhận tiền cá độ bóng đá giữa Hải và các con bạc và được trả công 4 triệu đồng/tháng. Trong danh sách hơn 30 đối tượng liên quan theo khai nhận của Đức, CQĐT xác minh có sự tham gia của Đỗ Văn Luyến, Phan Công Tài, Nguyễn Văn Thái, Hoàng Phước Nguyên, Lê Tấn Nghĩa, Huỳnh Bá Tâm, Kiều Phước Lâm, Nguyễn Đông Phương, Nguyễn Duy Thương. Ngoài ra, Đức và Việt còn nhận một mạng cá độ của Hải có usename TV2 V1, tài khoản trong mạng ban đầu là 10.000USD, giá USD quy đổi ra tiền Việt Nam là 10.000VND/USD. Sau khi nhận mạng của Hải, Đức và Việt giao mạng cá độ cho con bạc Hồ Thăng Phước và Nguyễn Minh Phong (thủ môn một đội bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) với giá USD quy đổi 20.000VND/USD. Trong phi vụ này, Đức và Việt hưởng lợi theo nhà cái 10.000VND/USD.

...và lệnh truy nã.

Người có vai trò quan trọng không kém Trần Châu Đức trong đường dây cá độ này là Nguyễn Tấn Công. Công quen biết Trần Đình Hải từ năm 2010 và nhiều lần cho Hải vay tiền để chung cá độ bóng đá. Từ tháng 1-2014 đến 4-2014, Hải nhờ Công giám sát tình hình cá độ bóng đá qua mạng. Để thể hiện “đẳng cấp vi tính” về quản lý phần mềm và giám sát mạng Internet của mình và thu hồi tiền cho Hải vay, Công nhận lời và sử dụng máy tính cá nhân vào mạng internet giúp Hải quản lý 3 sub cá độ bóng đá của Hải có giá trị 30 triệu USD.

Hằng ngày, Công vào mạng cá độ của Hải giám sát tất cả các con mạng do Đinh Hoàng Việt và những người khác tạo ra và giao cho các con bạc tham gia cá độ trong 3 sub tổng của Hải. Nếu con bạc nào gian lận, Công báo cho Hải biết để Hải xử lý. Ngoài ra, theo lời khai của Công thì Công còn giúp sức cho Hải đánh bạc, trong đó có trận đấu giữa Kelantan (Malaisya) và The Vissai Ninh Bình (AFC Cúp) và trận HAGL - Hải Phòng (V.League).

CATP Đà Nẵng lấy lời khai đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo CQĐT, sau khi hình thành mạng lưới, Hải giao các Master (tài khoản cá độ) cho nhiều đối tượng ở Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc cùng tham gia. Ngoài việc trực tiếp lấy bằng tiền mặt, Hải còn mở tài khoản tại các ngân hàng để giao dịch tiền cá độ với các đối tượng ngoài tỉnh. Chỉ tính riêng các con bạc trên địa bàn TP Đà Nẵng, Hải đã tổ chức cá độ với tổng số tiền gần 35 tỷ đồng. Kiểm tra máy tính của Nguyễn Tấn Công, CQĐT phát hiện số tiền đánh bạc được giao dịch là hơn 25,2 triệu USD. Các đối tượng giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng với Trần Đình Hải số tiền hơn 113 tỷ đồng.

Sau khi đường dây cá độ này bị Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng phát hiện triệt xóa, Trần Đình Hải đã nhanh chân bỏ trốn. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, phát lệnh truy nã, đồng thời yêu cầu Hải sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng pháp luật.

Đinh Nga