Theo kết quả điều tra xác định, năm 2018, Lê Văn Thành môi giới cho bà T.T.K.X. (trú TP Hội An, Quảng Nam) mua thửa đất tại xã Bình Dương (H. Thăng Bình) của ông P.M.T. (trú TP Đà Nẵng) với số tiền 8,5 tỷ đồng, thực chất số tiền Thành đã thỏa thuận và chuyển cho bên bán chỉ 6,7 tỷ đồng. Qua đó, bà X. đặt trước cho bên bán 8,3 tỷ đồng thông qua ông Thành. Sau đó, Thành được các bên tin tưởng giao làm các thủ tục biến động để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.

Quá trình đo đạc lại thửa đất, đã phát sinh phần diện tích tăng thêm so với thỏa thuận ban đầu. Biết thông tin này, Thành nảy sinh lòng tham nên sử dụng các thủ đoạn gian dối, đưa thông tin sai sự thật để bà T.T.K.X. và ông P.M.T. không thực hiện được thỏa thuận như ban đầu. Thời điểm đó, diễn ra tình trạng “sốt đất” tại xã Bình Dương và khu vực lân cận, giá thửa đất tăng nhiều lần, bằng thủ đoạn gian dối, Thành đã bán được thửa đất trên cho ông Phùng Anh Tuấn (1969, trú TP HCM) với số tiền 21 tỷ đồng, nhưng che giấu cả bà T.T.K.X. và ông P.M.T. Số tiền bán đất được Thành đem sử dụng cho mục đích cá nhân và không trả tiền lại cho bà T.T.K.X.

Cùng với việc khởi tố bổ sung tội danh đối với bị can Lê Văn Thành, quá trình mở rộng điều tra vụ án: “Trốn thuế”, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố bị can đối với ông Phùng Anh Tuấn về hành vi: “Trốn thuế”. Tài liệu điều tra xác định, ông Phùng Anh Tuấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với ông Lê Văn Thành số tiền 460 triệu đồng, trong khi giá chuyển nhượng thực tế là 21 tỷ đồng, từ đó, giúp sức cho ông Lê Văn Thành trốn thuế. Theo quy định, số tiền thuế, lệ phí chuyển nhượng phải nộp là hơn 525 triệu đồng, nhưng thực tế đối tượng chỉ nộp hơn 11 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, gây thất thoát gần 514 triệu đồng. Quá trình điều tra đến nay, các đối tượng đã khắc phục hậu quả hơn 170 triệu đồng.

Ông Lương Đình Đường- Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, để đấu tranh với hành vi khai thuế 2 giá nhằm trốn thuế để trục lợi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và thực hiện đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục về các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực này. Đối với vụ án của Lê Văn Thành, trước đó ngay sau khi có thông tin, lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo Chi Cục thuế huyện Thăng Bình xác minh, kiểm tra, củng cố hồ sơ. Quá trình triển khai giám định cơ quan thuế nhận định vụ việc vượt thẩm quyền xử lý và có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đã chủ động, kịp thời chuyển hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Qua vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình khuyến cáo người dân, để tránh hậu quả pháp lý về sau, khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản phải thực hiện đúng quy định pháp luật, mọi hành vi kê khai, giúp sức cho việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế để trốn thuế là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

BÃO BÌNH