Tổng giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng đã được Công an đưa về trụ sở, nghe công bố lệnh khám xét trụ sở. Việc khám xét diễn ra từ tầng 1 đến tầng 7 của toà nhà trụ sở. Bước đầu Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Nhiều CBCS Cảnh sát cơ động đã được huy động để bảo vệ công tác khám xét bên trong trụ sở và đảm bảo ANTT bên ngoài trụ sở.

Trước đó, như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, vào tối 5 và ngày 6-11, hàng trăm người dân đã tập trung tại trụ sở GFDI thể hiện lo lắng, bức xúc và yêu cầu được “tất toán hợp đồng vay tài sản” sau khi nhận được “tâm thư” của Tổng giám đốc trình bày sơ lược những khó khăn tài chính của Công ty trong thời gian qua và dự kiến sẽ chậm trả lãi suất các “hợp đồng vay tài sản” đến hạn.

Công ty GFDI đã thực hiện việc huy động vốn đầu tư vào công ty để hưởng lãi suất cao, bằng hình thức “Hợp đồng vay tài sản”, lãi suất thể hiện trong hợp đồng tương đương khoảng 01%/tháng. Tuy nhiên, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng với mức như sau: 36%/09 tháng đối với gói kỳ hạn trên 09 tháng; 09%/03 tháng đối với gói kỳ hạn dưới 09 tháng. Mức tối thiểu cho vay là 150 triệu đồng và thời gian cho vay tối thiểu là 03 tháng. Nếu khách hàng yêu cầu được tất toán trước thời hạn thì Công ty cam kết thanh toán 50% số tiền vay.

Công ty GFDI có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: Tư vấn đầu tư, Kinh doanh nhà hàng, Du lịch nghỉ dưỡng, Điện tử Mobile, Điện ảnh, Dự án kết nối nhãn hàng và KOLs, Dự án nghiên cứu và sản xuất tiêu dùng Xanh từ lá Sen, Dự án góp vốn và hợp tác kinh doanh sản phẩm gia vị thuần tự nhiên. Công ty có 1 hội sở và 15 văn phòng tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Bình với tổng cộng gần 200 nhân viên.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11-2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

HẢI QUỲNH