Khám xét trụ sở, bắt giữ giám đốc Cty kinh doanh vàng trái phép qua mạng

Thứ tư, 21/10/2015 10:53

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Trưa 20-10, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ CA) phối hợp cùng cơ quan CATP Đà Nẵng tiến hành khám xét trụ sở Chi nhánh Cty CP Đầu tư tài chính Thiên Việt tại tòa nhà Công viên phần mềm tại đường Quang Trung, Q. Hải Châu. Việc khám xét được tiến hành cùng lúc với trụ sở của Cty này tại TPHCM và Quảng Ngãi. Cùng thời điểm, lực lượng CA cũng tiến hành bắt giữ đồng thời tiến hành khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Văn Kì Chủng (37 tuổi) - Tổng giám đốc Cty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt và em trai là Nguyễn Văn Kì Thành - Giám đốc Cty về hành vi Kinh doanh trái phép. Bước đầu, CA thu giữ 3 ô-tô, hàng trăm triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan. Ngoài ông Chủng và ông Thành, các giám đốc và kế toán của các chi nhánh này cũng bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Cty Thiên Việt trước đây là đại lý của một Cty chứng khoán, sau đó chuyển qua kinh doanh, môi giới chứng khoán, bất động sản… Thời gian gần đây, lực lượng nghiệp vụ của Bộ CA phát hiện Cty này có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép nên đã vào cuộc điều tra. Cơ quan CA cho hay, Cty Thiên Việt đã sử dụng phần mềm MT4 mua từ nước ngoài để quản lý, kinh doanh, môi giới hoạt động mua bán vàng trên mạng khi không được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép.

P.V