Theo kết quả điều tra ban đầu, Bằng và Minh Tín bàn bạc, thuê nhà ở TP Tuy Hòa, mua sắm thiết bị công nghệ rồi lên mạng tìm kiếm mua dữ liệu thông tin cá nhân các chủ thẻ tín dụng ở các ngân hàng, sau đó sử dụng phần mềm MicroSIP gọi cho các chủ thẻ tín dụng, giới thiệu là nhân viên của trung tâm hỗ trợ thẻ tín dụng ngân hàng, tư vấn hỗ trợ khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang tài khoản thanh toán cá nhân… dễ dàng, tiện lợi và không mất phí… Sau khi các chủ thẻ tin tưởng cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng, các đối tượng rút tiền, chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 12-2022, Minh Tín rủ anh ruột là Hoàng Tín tham gia nhóm.

Từ tháng 9-2022 đến giữa tháng 3-2023, Bằng, Minh Tín và Hoàng Tín và các đồng phạm đã chiếm đoạt tiền của 300 chủ thẻ với tổng số tiền hơn 770 triệu đồng.

N.T