Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây số đề ăn thua hàng trăm triệu đồng tại Đà Nẵng

Thứ năm, 03/08/2017 15:00

Ngày 1-8, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề có số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng tại địa bàn Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Các bị can khởi tố gồm Hoàng Thị Sương (1981, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Kim Vân (1971), Dương Ngọc Long (1980), Phan Thị Kim Chi (1981), Nguyễn Thị Thùy Trang (1992, cùng trú P. Mân Thái, Q.Sơn Trà), Lê Văn Cư (1970, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), Lê Thị Hạnh (1985, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) và Nguyễn Văn Thắng (1997, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà). Trong đó, Thắng và Chi bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”, số còn lại khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Dương Ngọc Long.

Như đã thông tin, qua TS địa bàn, từ đầu năm 2017, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng có hành vi tổ chức cờ bạc dưới hình thức số đề tại địa bàn Q. Sơn Trà. Bố trí lực lượng xác minh, các TS Đội chuyên đề và Nghiệp vụ cơ bản thuộc Phòng CSHS xác định, đường dây đề này có nhiều đối tượng tham gia, số tiền ăn thua mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng. Tháng 6-2017, Phòng CSHS xác lập Chuyên án 249Đ để đấu tranh. Đến chiều 19-7, Phòng CSHS phá án, bắt quả tang các đối tượng cộm cán trong đường dây cờ bạc này.

Cụ thể, tại nhà số 10-Lê Văn Thứ (P. Mân Thái), BCA bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Vân đang tổ chức giao nhận tịch đề, lập biên bản thu giữ 91,3 triệu đồng, 8 ĐTDĐ, 2 máy tính bảng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Cùng thời điểm này, tại lô số E1-04-Trần Nhân Tông (P. An Hải Bắc), lực lượng CA bắt quả tang Dương Ngọc Long đang có hành vi cờ bạc, lập biên bản tạm giữ 43 triệu đồng, 2 ĐTDĐ và xác định số tiền giao dịch trên tịch đề lên đến hơn 300 triệu đồng. Tại tổ 19B (P. Mân Thái), cơ quan CA phát hiện Hoàng Thị Sương có hành vi cờ bạc, tạm giữ 2 ĐTDĐ, 33,2 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Khám xét tụ điểm cờ bạc dưới hình thức số đề tại nhà Nguyễn Thị Kim Vân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1-2017, Vân cùng con gái ruột là Nguyễn Thị Thùy Trang sử dụng nhiều ĐTDĐ để nhận và chuyển tin nhắn tịch đề cho nhiều người để hưởng tiền chênh lệch. Vân là người trực tiếp quản lý, quyết định việc nhận tịch đề của ai, giao cho ai và hưởng lợi 2% trong tổng số tiền trên tịch. Còn Trang có vai trò nhận tin nhắn tịch đề qua điện thoại, kiểm tra rồi chuyển lại cho người khác. Trong ngày bị bắt quả tang (19-7), Vân nhận tịch đề của 11 người với số tiền thể hiện là 116,819 triệu đồng. Hoàng Thị Sương tổ chức hoạt động số đề từ tháng 4-2017. Cũng giống như Vân, hằng ngày Sương sử dụng ĐTDĐ để nhận và chuyển tin nhắn tịch đề để hưởng tiền chênh lệch. Trong ngày 19-7, Sương nhận tin nhắn tịch đề từ nhiều ngườivới tổng số tiền là 486,367 triệu đồng.

Khác với Vân và Sương, Dương Ngọc Long bắt đầu hoạt động số đề sớm hơn (từ tháng 7-2016). Hằng ngày, Long sử dụng ĐTDĐ nhận và chuyển tịch đề cho người khác để hưởng tiền chênh lệch. Cụ thể, nếu Long chuyển cho Sương 1 triệu đồng thì Long được hưởng 10 - 30 ngàn đồng. Trong ngày 19-7, Long nhận tin nhắn tịch đề với tổng số tiền 1,469 tỷ đồng. Sau đó, Long chuyển cho Hoàng Thị Sương 363,105 triệu đồng thì bị bắt. Qua xác minh, tổng số tiền Long thu lợi bất chính từ hoạt động số đề khoảng 1 tỷ đồng.

Bắt giữ Lê Văn Cư.

Cũng giống như đồng bọn, Lê Văn Cư tham gia tổ chức cờ bạc dưới hình thức số đề từ tháng 3-2017. Sau khi nhận tin nhắn tịch đề và ghi đề trực tiếp, Cư chuyển lại cho Nguyễn Thị Kim Vân để hưởng phần trăm hoa hồng. Trong ngày 19-7, Cư chuyển cho Vân 10,816 triệu đồng, hưởng lợi 900 ngàn đồng. Lê Thị Hạnh tham gia hoạt động số đề từ cuối tháng 6-2017, chủ yếu chuyển cho Dương Ngọc Long trung bình khoảng 6 triệu đồng/ngày. Ngoài chuyển tin nhắn cho Long, Hạnh còn nhận tịch đề từ Long qua điện thoại để trực tiếp thanh toán thắng thua. Trung bình mỗi ngày Long chuyển cho Hạnh khoảng 80 triệu đồng. Phan Thị Kim Chi và Nguyễn Văn Thắng tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề trong tháng 7-2017. Chi sử dụng điện thoại chuyển tin nhắn tịch đề cho Vân khoảng từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/ngày, còn Thắng chuyển đến Nguyễn Thị Thùy Trang và thanh toán tiền thắng thua tại nhà Trang. Từ ngày 8-7 đến ngày 19-7, Thắng chuyển cho Trang tổng cộng 189,618 triệu đồng, đối chiếu thắng được 6,034 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, Chuyên án 249Đ hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Ngoài 8 bị can bị khởi tố, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, có hình thức xử lý các đối tượng liên quan.

NGUYÊN THẢO