Theo kết quả điều tra, ngày 21-7-2023, Ngô Thị Ái Vy đã liên hệ với chị Anh (trú Đà Nẵng) và đưa ra thông tin Công ty Gốm sứ Roma (do vợ chồng Vy làm chủ) cần gấp tiền để đáo hạn khoản vay hóa đơn tại một ngân hàng. Số tiền Vy vay của chị Anh là 900 triệu đồng và hứa sẽ trả ngay sau vài ngày. Để làm tin, vợ chồng Vy có viết cho chị Anh giấy vay tiền, thỏa thuận lãi suất 0,27%/ngày, tương đương 8,1%/tháng, con số đủ hấp dẫn để nạn nhân mất cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi nhận được 900 triệu đồng từ chị Anh vào tài khoản của Công ty Roma, Vy đã không thực hiện “đáo hạn” như cam kết mà lập tức chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản cá nhân. Sau đó, Vy nhanh chóng chuyển tiếp 1,005 tỷ đồng (gồm 900 triệu đồng của chị Anh và Vy bù thêm hơn 100 triệu đồng) để trả nợ cho chị N.T.M (trú TP Hội An, Quảng Nam) mà Vy đã vay trước đó với cùng chiêu bài đáo hạn ngân hàng.

Đến thời hạn trả nợ vay cho chị Anh, thì Vy lấy lý do “chiều thứ sáu” và hết giờ làm việc của ngân hàng rồi hẹn đến thứ hai (ngày 24-7) sẽ tất toán đầy đủ cho chị Anh. Khi chị Anh nghi ngờ và hỏi về khoản đáo hạn, Vy đã làm giả tin nhắn từ ngân hàng với nội dung: “-900.000.000đ thu no hop dong LD 23011003xx” (ý là Công ty Roma đã chuyển số tiền 900 triệu đồng để thu hồi nợ) rồi gửi qua Zalo cho chị Anh để chị làm tin.

Đến ngày 24-7, khi chị Anh đến ngân hàng hỏi về việc đáo hạn, màn kịch của Vy chính thức sụp đổ. Vy đã thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng vẫn hứa hẹn sẽ kiếm tiền để trả lại. Tuy nhiên, đến tận thời điểm này, chị Anh vẫn chưa nhận lại được bất cứ đồng nào từ số tiền bị chiếm đoạt.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng có đủ căn cứ để khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam đối với Ngô Thị Ái Vy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trước khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng của chị Anh, vợ chồng Vy còn vay mượn của nhiều người khác với tổng số tiền khoảng 14,2 tỷ đồng.

Vậy ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo của Ngô Thị Ái Vy hãy liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (số 47- Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) hoặc qua ĐTV Trần Hoàng Anh (số điện thoại 0948.999.159) để cung cấp thêm thông tin và hỗ trợ trong quá trình điều tra.

M.VINH