Chị Trương Thị Thu Trang (1985, trú K580/26 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) đã nhiều lần đưa tiền cho Phong với tổng số tiền hơn 148 triệu đồng để Phong lo xin cho chị Trang thuê một căn chung cư nhà ở xã hội. Trong các lần đưa tiền có nhiều lần đưa tại quán cà-phê trên đường Trần Cao Vân gần UBND quận Thanh Khê, quán nhậu Hồ Xanh đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Sau khi nhận tiền, Phong có đưa cho chị Trang xem một tờ Thông báo số 16/201 ngày 18-12-2019 về việc bố trí chung cư 2019 – 2020 của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà TP Đà Nẵng có tên anh Lê Văn Thông (là chồng chị Trang) tại vị trí số 17 trong danh sách những người được bố trí Chung cư quý I năm 2020. Thời gian được ghi rõ là đúng 8 giờ 30 phút ngày 1-3-2020 đến nhận căn hộ chung cư nhưng khi đến hỏi tại Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà TP Đà Nẵng chị Trang mới biết được tờ Thông báo là giả nên đã tố cáo Phong lừa đảo.

Cũng với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 11-2019 đến tháng 12-2019, do tin tưởng Phong, anh Phạm Đức Dương (1986, trú P314, Nhà 4, Chung cư Phước Lý, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Kiều (1990, trú K314/1 Trường Chinh, TP Đà Nẵng), chị Thái Thị Thắng (1991, trú tổ 19, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã nhiều lần đưa tiền cho Phong với số tiền mỗi người đã đưa là hơn 28,8 triệu đồng để Phong lo xin cho anh Dương, chị Kiều, chị Thắng mỗi người được thuê một căn chung cư nhà ở xã hội. Trong các lần đưa tiền có nhiều lần đưa tại H01 Trần Tống, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Sau khi nhận tiền, Phong đưa cho anh Dương, chị Kiều, chị Thắng xem một tờ Thông báo số 16/201 ngày 18-12-2019 về việc bố trí chung cư 2019 – 2020 của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà TP. Đà Nẵng có tên anh Dương, chị Kiều, chị Thắng tại vị trí số 3, 7, 10 trong danh sách những người được bố trí Chung cư quý I năm 2020 và được hẹn đúng 8 giờ 30 phút ngày 1-3-2020 đến nhận căn hộ chung cư. Tuy nhiên khi đến hỏi tại Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà TP Đà Nẵng, mọi người mới tá hỏa khi biết được tờ Thông báo là giả nên anh Dương, chị Kiều, chị Thắng tố cáo Phong lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền của cả ba người trên 86,4 triệu đồng. Tiếp đến ngày 3-7-2020, tiếp tục có anh Nguyễn Hữu Trịnh Tiên (1972, trú: 86 Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đến Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê tố cáo ông Đặng Kiều Phong có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tiên với tổng số tiền là 280 triệu đồng cũng với cách thức hứa hẹn xin được cấp cho anh Tiên một căn hộ chung cư Phước Lý.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê còn tiếp nhận Thông báo số 201/TTQLKTN-QLN ngày 7-2-2020 của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà TP Đà Nẵng về việc phát hiện có người mạo danh Trung tâm quản lý và Khai thác nhà để phát hành thông báo số 16/201 ngày 18-12-2019 về việc bố trí chung cư 2019 – 2020 với nội dung thông báo cho 25 trường hợp được UBND thành phố TP Đà Nẵng bố trí chung cư quý I năm 2020 tại các khu chung cư An Trung 2, Cẩm lệ, Phước Lý, Vũng Thùng, Hải Châu và Thuận Phước. Trong danh sách có tên những người đã tố cáo Phong như trên là Lê Văn Thông (chị Trang), anh Dương, chị Kiều, chị Thắng, anh Tiên.

Trong quá trình làm việc, Đặng Kiều Phong không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã tiến hành điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh rõ hành vi phạm tội của Đặng Kiều Phong. Do đó, ngày 1-6-2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Kiều Phong về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3 Điều 174 BLHS. Đặng Kiều Phong bị vợ chồng chị Trang, anh Dương, chị Kiều, chị Thắng, anh Tiên tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 514,5 triệu đồng. Trong đó, có cơ sở xác định Phong có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của anh Tiên số tiền 280 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Trang số tiền 105 triệu đồng (thông qua tài liệu ghi âm thể hiện Phong lừa đảo nhận số tiền trên), tổng cộng là 385 triệu đồng. Hành vi của Đặng Kiều Phong đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3 Điều 174 BLHS. Phong khai báo quanh co chối tội, phạm tội rất nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời gian 4 tháng đối với Phong để tiếp tục điều tra.

Hiện tại, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê xác định còn nhiều người bị hại nữa chưa đến cơ quan công an tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Kiều Phong cũng với cách thức, thủ đoạn như trên. Vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê thông báo, nếu ai là người bị hại bị Đặng Kiều Phong lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chưa trình báo với cơ quan Công an, đề nghị liên hệ đến Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Khê, số 324 Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng, gặp Trung tá Thái Phạm Đình Truyền – Điều tra viên để được hướng dẫn.

PHƯƠNG KIẾM