Tiến hành điều tra, truy xét đến ngày 9-6, Đội CSHS Công an huyện Hòa Vang triệu tập Lương Thị Ngọc Giàu (1991, quê Đồng Nai, thường trú huyện Chợ Mới, An Giang). Quá trình đấu tranh, Giàu khai nhận vào khoảng tháng 2-2023, Giàu và chồng là Hồ Đức Thanh (1987, trú An Giang) làm giả Chứng minh nhân dân (CMND) sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hàng mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị Nga đã chuyển tiền đến.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàu, lực lượng Công an phát hiện 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu. Công an huyện Hòa Vang đã tiến hành phong tỏa 2 tỷ 900 triệu đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và Thanh đang sử dụng. Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Giàu về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xác lập chuyên án 623G, tiếp tục triển khai truy tìm, truy xét các đối tượng trong nhóm tội phạm này.

Hồng Thanh