Những ngày qua, dư luận tại TP Đà Nẵng rất quan tâm đến hai vụ án liên quan đến “kiều nữ” Nguyễn Thị Thịnh (1988, tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)  bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản”, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng và vụ án liên quan đến “đại gia” Phạm Thanh (1967, trú đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) bị Viện KSND TP Đà Nẵng truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” với số tiền hàng chục tỷ đồng…

Cơ quan CS điều tra khởi tố bị can đối với Thịnh.

Tham ô tiền tỷ, nữ cửa hàng trưởng sa lưới

Phòng CS Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng ngày 24-3 thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh (1988, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; hiện tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Tham ô tài sản”. 

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, Thịnh nguyên là cửa hàng trưởng của hệ thống cửa hàng VinPro. Khoảng thời gian từ tháng 11-2018 đến tháng 11-2019 Thịnh làm việc tại hệ thống cửa hàng này, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng cộng 38 máy điện thoại, trong đó 35 điện thoại dòng Iphone các loại và 3 điện thoại hiệu Samsung. Ước tính tổng tài sản Thị chiếm đoạt có trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan CA, Thịnh khai nhận: Mọi việc xuất phát từ việc bản thân do sơ suất trong quá trình làm việc tại cửa hàng VinPro (số 227- Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng). Tại đây, Thịnh bị khách hàng lừa mua 3 điện thoại Iphone XS Max 256GB trị giá khoảng 90 triệu đồng mà không thanh toán. Vì bản thân lo lắng bị Cty phát hiện nên để có tiền đền bù Thịnh đã lợi dụng vị trí công việc và các quy định về đặt hàng, xuất hàng, kiểm tra nội bộ của Cty VinPro để chiếm đoạt hàng hóa. Thủ đoạn Thịnh nghĩ ra để đánh bài liều là tiến hành thao tác điều chuyển máy giữa các cửa hàng, báo máy hư hỏng cần sửa chữa, máy đi bảo hành nên không có trên kệ bán hàng sau đó Thịnh chiếm đoạt 25 máy điện thoại các loại. 

Theo các điều tra viên, vì nhận thấy việc chiếm đoạt tài sản quá dễ dàng và không bị phát hiện, nên khi được điều chuyển sang nhận nhiệm vụ tại hệ thống VinPro Viễn Thông A tại đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Thịnh tiếp tục trượt dài trên con đường phạm tội. Cũng chiêu thức cũ, Thịnh đã “hô biến” thêm 13 máy điện thoại của Cty về làm của riêng cho mình rồi chiếm đoạt. 

Với tang chứng vật chứng rõ ràng, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thịnh. “Do Thịnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định cấm Thịnh đi khỏi nơi cư trú. Yêu cầu Thịnh lập tức có mặt tại cơ quan Cảnh sát điều tra khi có giấy mời để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Tham ô tài sản”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết.

“Đại gia” cho vay nặng lãi

Ngày 24-3, VKSND TP Đà Nẵng cho hay, đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phạm Thanh (1967, trú đường Hùng Vương, TP Đà Nẵng) về tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. Ông Thanh từ lâu được nhiều người biết đến là một “đại gia” Đà Thành. 

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt giam ông Thanh.

Nội dung cáo trạng thể hiện: Khoảng thời gian từ cuối tháng 3-2020 đến tháng 6-2020, ông Thanh đã nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vay mượn tiền có trả lãi hằng tháng, thu lãi trước 30 ngày và giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm với số tiền giao dịch 72 tỷ đồng. Trong quá trình cho bà Lệ mượn tiền, ông Thanh yêu cầu Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi. Điều đáng nói là ở những thời điểm vay tiền, bà Lệ thực chất chỉ nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng, nhưng đến tháng 8-2020, ông Thanh đã gọi Lệ đến nhà riêng, có hành vi đe dọa, ép ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Trước đó, hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Thanh bị phát hiện xuất phát từ vụ việc 22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bị “biến mất” tại Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định: Bà Dương Thị Ngọc Anh (nhân viên Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà) đã tự ý lấy 22 GCNQSDĐ của công dân cho bà Đào Thị Như Lệ “mượn”. Sau đó, bà Lệ mang số sổ này đi cầm cố, thế chấp trái phép, trong đó có 7 sổ giao cho ông Thanh để vay tiền. 

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với vụ việc trên. Ngoài tội danh trên, bà Lệ cũng còn bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị xem xét điều tra, xử lý một hành vi khác. Cũng trong quá trình điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Thanh để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan đến bà Lệ. 

Thời điểm phát hiện số sổ đỏ “biến mất”, ông Nguyễn Hồng Song- Giám đốc VPĐKĐĐ TP Đà Nẵng cũng đã báo cáo rõ sự việc với Sở TN&MT và lãnh đạo UBND thành phố, đồng thời yêu cầu VPĐKĐĐ thành phố thống kê, báo cáo chi tiết về những GCNQSDĐ thất lạc tại Sơn Trà cũng như rà lại  toàn bộ quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại tất cả các Chi nhánh VPĐKĐĐ ở những quận huyện còn lại. 

Sở TNMT cũng đề nghị Công an TP Đà Nẵng sớm truy xét, thu hồi GCNQSDĐ đang bị người khác chiếm giữ bất hợp pháp để chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà trả kết quả cho công dân và truy cứu trách nhiệm những cá nhân có liên quan. Sau đó, cơ quan điều tra đã truy tìm, thu lại toàn bộ 22 sổ đỏ để bàn giao cho quận Sơn Trà, trả lại cho người dân… 

HOÀNG NAM