Mất tiền qua mạng

(Cadn.com.vn) - Chị Trần Thị Thanh L. (22 tuổi, trú đường Hồ Đắc Di, TP Huế, TT-Huế) vào trang facebook cá nhân, thì thấy có người rao bán xe máy Piaggio giá 9 triệu đồng. Giá trị chiếc xe này trên thị trường ít nhất cũng hơn 60 triệu đồng, người rao bán chỉ 9 triệu đồng cũng khiến chị L. phân vân, nhưng suy nghĩ một lúc, chị suy luận chắc người rao trên mạng do quá cần tiền, phải bán gấp nên chị đã liên lạc theo số điện thoại kèm theo. Sau khi gọi điện thỏa thuận với giá 9 triệu đồng, chị L. đã nộp vào tài khoản mang tên V.Đ.N. (trú tỉnh Quảng Nam) để mua xe. Nhưng sau khi nộp tiền thì chị L. không liên lạc được với người bán nữa. Biết mình bị lừa, chị L. đã gửi đơn tố giác đến cơ quan CA.

Tiếp nhận đơn tố giác, xác định sự việc xảy ra là có thật, nghi vấn đối tượng sử dụng mạng Internet để hoạt động lừa đảo nên các TS, ĐTV CATP Huế lập hiềm nghi để xác minh làm rõ. Qua xác minh, chủ tài khoản V.Đ.N. (1993), là sinh viên, hiện trú xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Trong khi các TS đang xác minh, điều tra vụ lừa đảo bán xe qua mạng này thì mới đây, CATP Huế tiếp tục nhận đơn tố giác của chị Phan Thị Hồng Nh. (19 tuổi, trú đường Tam Thai, TP Huế) về việc cũng bị lừa đảo qua Internet. Tại CQĐT, chị Nh. trình bày: Tôi nhận được tin nhắn trúng thưởng qua Zalo với số tiền 192 triệu đồng, yêu cầu truy cập trang web "sukiennapp2014.com" để làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi truy cập trang web trên, tôi làm theo hướng dẫn, nộp tiền bằng thẻ cào điện thoại, đồng thời nộp vào tài khoản Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Nam mang tên V.Đ.N. số tiền 7 triệu đồng. Sau khi nộp tiền, chị Nh. không liên lạc được với đối tượng nữa.

Một trang facebook liên tục nhận được tin nhắn lừa đảo trúng thưởng xe SH và 100 triệu đồng.

Hàng loạt đối tượng lừa đảo

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CATP Huế phát hiện từ tháng 8-2014 đến nay, tài khoản mang tên V.Đ.N. được nhiều người nạp tiền với tổng số gần 300 triệu đồng. Liên hệ với những người qua điện thoại ghi trên giấy nạp tiền, phát hiện có 42 người bị lừa đảo với cùng thủ đoạn trúng thưởng qua mạng Internet. Nhận thấy hoạt động của đối tượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng Internet, lừa đảo với thủ đoạn tinh vi, phạm vi rộng, người bị hại ở khắp các tỉnh, thành phố nên Ban Chỉ huy CATP Huế xác lập Chuyên án 1214-L1 áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh.

Qua xác minh, lực lượng CA xác định, dù tài khoản mang tên V.Đ.N. nhưng người rút tiền lại là L.V.S. (1996, trú cùng xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam). Triệu tập L.V.S. đến làm việc, đối tượng khai nhận, tháng 8-2014, đối tượng đã đặt mua 2 trang web tên "hosonhanxe2014.com" và "tangqua2014.com.vn" từ trang web "tenmiensieure.com". Nội dung 2 trang web này yêu cầu người truy cập cung cấp thông tin để nhận thưởng xe Liberty hoặc SH có giá trị từ 65 đến 100 triệu đồng và 1 phiếu tặng quà trị giá 50 triệu đồng.

Sau khi mua và sở hữu trang web, L.V.S. gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng đến những người dùng mạng Zalo và yêu cầu truy cập vào các trang web trên để biết thêm thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 09627279xx để được hỗ trợ. Sau khi người bị hại truy cập và điền thông tin theo mẫu, S. yêu cầu nộp lệ phí làm hồ sơ để nhận thưởng bằng hình thức nạp tiền vào tài khoản mang tên V.Đ.N. tại Ngân hàng Sacombank. Sau khi nộp tiền bằng hình thức trên, bị hại gọi cho đối tượng theo số điện thoại trên và được đối tượng nêu ra nhiều loại phí khác nhau, yêu cầu tiếp tục nộp tiền vào tài khoản trên. Nếu khi bị hại nhận ra lừa đảo, liên lạc với L.V.S. thì S. tắt điện thoại không liên lạc nữa và hủy số sim.

Từ tháng 8-2014 đến tháng 1-2015, L.V.S. đã sử dụng 12 số điện thoại để lừa đảo khoảng 100 triệu đồng. Về nguồn gốc số tài khoản mang tên V.Đ.N., đối tượng khai mua lại thẻ ATM của một người khác với giá 2,5 triệu đồng. Ngoài việc sử dụng tài khoản này, L.V.S còn cho 13 đối tượng đều ở xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam mượn để lừa đảo cùng với phương thức, thủ đoạn trên. Tổng cộng các đối tượng nhờ L.V.S. rút trong tài khoản gần 200 triệu đồng.

Theo cơ quan CA, hành vi của L.V.S. hoạt động sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều địa phương trong cả nước, bản thân vừa thực hiện hành vi lừa đảo vừa tụ tập băng nhóm nhiều đối tượng hoạt động lừa đảo với cùng phương thức thủ đoạn. Hành vi của L.V.S. đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Hiện, CQĐT CATP Huế đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

H.Lan