* Hai đối tượng từng thuê biệt thự tại Đà Nẵng để lưu trú

* Cả hai thực hiện hàng loạt vụ rút trộm tiền tại Huế, Đà Nẵng và Hội An

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA các tỉnh đã điều tra, làm rõ nhiều nhóm đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ ATM và các thẻ tín dụng giả để lừa đảo mua hàng, rút tiền. Mới đây, ngày 14-12, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Joel David Richards (1990, quốc tịch Anh) và Rudy Manoel Daas (1982, quốc tịch Hà Lan) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Khoản 1 Điều 226b Bộ luật Hình sự.

Theo đó, sáng 6-12, Cơ quan ANĐT CA tỉnh nhận được thông tin từ Ngân hàng (NH) Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Khánh Hòa về việc một nhóm người nước ngoài nghi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các trụ ATM của NH này ở TP Nha Trang. Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh phối hợp với BIDV Chi nhánh Khánh Hòa khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra và qua rà soát hệ thống camera an ninh của BIDV, Cơ quan ANĐT xác định được trong ngày 5 và 6-12 có 2 người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại trụ ATM của BIDV ở TP Nha Trang. Tiếp tục xác minh, Cơ quan ANĐT đã xác định được 2 người này là Joel David Richards và Rudy Manoel Daas và hiện cả hai đang thuê phòng lưu trú tại một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú, Nha Trang.

Sau khi củng cố chứng cứ, tài liệu, tối 6-12, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 2 đối tượng trên. Tại đây, lực lượng CA thu giữ 21 thẻ ATM giả, 3 thiết bị điện tử, 1 iPad mini, 3 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S6 và 62 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan CA tiến hành bắt khẩn cấp Joel David Richards và Rudy Manoel Daas để điều tra.

Joel David Richards và Rudy Manoel Daas.

Tại cơ quan CA, Joel David Richards khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2014 và thuê một căn biệt thự tại Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng để lưu trú. Tại đây, Joel David Richards đã làm nhiều nghề khác nhau như phát tờ rơi cho các Cty du lịch và một số quán bar. Đầu tháng 11-2015, bằng nhiều mối quan hệ, Joel David Richards kết bạn với Rudy Manoel Daas và một số người nước ngoài khác. Sau đó, Joel David Richards thuê một căn nhà ở Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho Rudy Manoel Daas ở. Thời gian lưu trú tại Đà Nẵng, cả hai câu kết với một số đối tượng người nước ngoài khác dùng thiết bị Skimming, camera siêu nhỏ, đánh cắp thông tin chủ tài khoản thẻ tại các trụ ATM của các NH. Sau đó, các đối tượng dùng thiết bị chuyên dụng nhập thông tin lên các thẻ ATM trắng để rút tiền. Sau nhiều lần rút tiền tại các trụ ATM thuộc hệ thống của BIDV tại Huế, Hội An, Đà Nẵng với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, ngày 5-12, Joel David Richards và Rudy Manoel Daas đến Nha Trang dùng thẻ giả để rút tiền thì bị nhân viên BIDV Chi nhánh Khánh Hòa phát giác.

Ngay sau khi bắt giữ Joel David Richards và Rudy Manoel Daas, một mũi TS đã lên đường ra Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các bước điều tra, thu thập chứng cứ. Tại căn hộ mà các đối tượng thuê ở, qua khám xét, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ thêm hơn 140 triệu đồng, 1 súng bắn bi, hơn 20 thẻ ATM giả cùng nhiều thiết bị điện tử để các đối tượng chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền.

Được biết, thời gian gần đây, các trụ ATM của NH BIDV ở Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Bình Thuận và TPHCM đã bị các đối tượng (chưa xác định danh tính) dùng thẻ ATM giả để rút hơn 503 triệu đồng. Đáng chú ý, số tiền mà các đối tượng rút được đều của các chủ thẻ người nước ngoài. Vì vậy, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

B.T