Theo cáo trạng, tháng 6-2018, ông Nguyễn Thanh Thỏa thông qua mối quan hệ nên quen biết với Dân. Qua những lần trò chuyện, Dân nói mình chủ sở hữu lô đất có diện tích 3.000m2 tại đội 2, xã Diên Phú (H. Diên Khánh) và rủ ông Thỏa góp vốn. Để ông Thỏa tin lời, Dân trưng ra tờ trích đo địa chính thửa đất diện tích 3.215m2 (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) và gợi ý ông Thỏa nếu muốn mua thì ký hợp đồng góp vốn 700 triệu đồng, Dân cam kết sẽ chuyển nhượng 50% giá trị sử dụng phần tài sản góp vốn cho ông Thỏa.

Sau đó, ông Thỏa đồng ý và nhờ bà Nguyễn Thị Thắm (là em ruột của ông Thỏa) ký thay vào bên B (bên góp vốn) trong Hợp đồng góp vốn lập ngày 7-6-2018 giữa ông Thỏa và Dân; còn Dân ký vào bên A (bên nhận góp vốn) hiện đang là chủ sở hữu của 3.000m2 đất này. Ngày 9-6-2018, ông Thỏa yêu cầu bà Thắm làm lại hợp đồng góp vốn để ông Thỏa cùng ký với Dân chứ không để Thắm ký thay. Do vậy, bà Thắm soạn lại hợp đồng góp vốn ngày 9-6-2018, nội dung như hợp đồng góp vốn ngày 7-6-2018, phía cuối hợp đồng ông Thỏa ký vào bên B (bên góp vốn) và Dân ký vào bên A (bên nhận góp vốn).

Sau khi ký hợp đồng góp vốn ngày 9-6-2018, ông Thỏa chuyển tiền vào số tài khoản của bà Thắm tổng cộng 700 triệu đồng và bà Thắm đã chuyển đủ số tiền 700 triệu đồng cho Dân. Dân cam kết thỏa thuận trong thời gian 3 tháng, Dân sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng diện tích 3.000m2 đất này cho ông Thỏa đứng tên chủ sở hữu và chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở tại nông thôn, nếu không hoàn thành thì phải trả lại số tiền 700 triệu đồng và tiền bồi thường 50% giá trị hợp đồng là số tiền 350 triệu đồng. Nhưng sau đó, Dân không thực hiện theo nội dung cam kết trong hợp đồng và cũng không thanh toán trả lại tiền cho ông Thỏa.

Qua tìm hiểu ông Thỏa biết được lô đất có diện tích 3.000m2 mà Dân ký hợp đồng góp vốn với ông Thỏa thuộc tục danh bãi bồi chùa Cai Nghiêm, là đất bãi bồi ven sông Cái (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh), chưa được đo vẽ nên chưa có số thửa, số tờ bản đồ và thuộc quyền quản lý của UBND xã Diên Phú. Không có lô đất nào có địa chỉ: Tờ bản đồ số 9, 10, Tổ 5, Đội 2, xã Diên Phú như ghi trong hợp đồng góp vốn giữa ông Thỏa với Dân. Không có ai kê khai đăng ký biến động về diện tích 3.000m2 đất tại địa chỉ này.

Xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Dân (1980) 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc phải trả lại cho người bị hại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Được biết, năm 2010 Dân đã bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 9 tháng tù về tội này, tiếp đó năm 2011, Dân tiếp tục bị TAND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 9 năm tù về tội này.

Hoàng Văn