Theo cáo trạng, nhằm mục đích nhập lậu ĐTDĐ từ Hồng Kông về Việt Nam bán kiếm lời, từ tháng 8-2017, Trần Đình Việt thuê một người tên Hùng (không rõ lai lịch) để thành lập một doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu hàng hóa. Việt cũng nhờ Hùng tự chọn tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật để đăng ký thành lập công ty. Sau đó vài ngày, Hùng gặp lại và đưa cho Việt 1 Giấy phép đăng ký doanh nghiệp có tên gọi: Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Tiến Mạnh (viết tắt: Cty Tiến Mạnh) và người đại diện theo pháp luật là Lê Văn Mạnh (1990, trú TP Hà Nội) cùng 1 con dấu tròn có ghi tên doanh nghiệp là Cty Tiến Mạnh và 1 con dấu chức danh “Giám đốc Lê Văn Mạnh”.

Sau đó, Trần Đình Việt thuê Nguyễn Văn Cường để giúp Việt thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu cho Cty Tiến Mạnh và thỏa thuận trả lương cho Cường là 15 triệu đồng/tháng. Khi thuê Cường, Việt có cho biết mặt hàng nhập khẩu là thiết bị điện tử, có cả ĐTDĐ. Khi đó, Cường có nói, nếu nhập khẩu ĐTDĐ thì thủ tục hải quan sẽ phức tạp hơn vì cần giấy phép chuyên ngành, Việt trấn an đã lo liệu hết rồi, cứ yên tâm làm theo chỉ đạo của Việt. Ngày 19-9-2017, Việt đưa Cường từ Hà Nội vào Đà Nẵng và đưa hồ sơ pháp nhân và các con dấu của Cty Tiến Mạnh cho Cường để trực tiếp thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu.

Về đầu mối bán điện thoại tại Hồng Kông, thông qua một số người kinh doanh ĐTDĐ tại Hà Nội giới thiệu, Trần Đình Việt biết được thông tin về một người phụ nữ tên Xuân (cư trú tại Hồng Kông), một đầu nậu chuyên “đánh hàng” ĐTDĐ hiệu Iphone cho một số người kinh doanh sỉ điện thoại tại Việt Nam. Việt đã trực tiếp liên lạc với Xuân để thỏa thuận việc mua bán điện thoại di động hiệu Iphone, cách thức thanh toán, cách thức vận chuyển và nhập khẩu về Việt Nam qua Cửa khâu Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi hai bên thống nhất số lượng, model (chủng loại), giá cả mua bán điện thoại, Xuân cho Việt thông tin số tài khoản của một người tên Đỗ Hữu Quyết để Việt chuyển tiền mua điện thoại vào tài khoản người này hoặc Xuân cho người trực tiếp đến nhà Việt để lấy tiền mua điện thoại.

Tiếp đó, Việt gửi thông tin của Cty Tiến Mạnh để Xuân tìm doanh nghiệp tại Hồng Kông xuất hóa đơn và liên hệ hãng hàng không để đơn vị vận chuyển lập vận đơn. Tuy nhiên, Việt yêu cầu phải ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn và vận đơn là bộ lưu điện UPS với mục đích trốn thuế GTGT (vì bộ lưu điện UPS có giá trị thấp hơn so với ĐTDĐ Iphone nên thuế GTGT khi nhập khẩu cũng thấp hơn).

Sau khi nhận được hình ảnh vận đơn và hóa đơn của lô hàng từ Xuân, Việt gửi lại cho Nguyễn Văn Cường và chỉ đạo Cường sử dụng tư cách pháp nhân của Cty Tiến Mạnh thực hiện các thủ tục khai hải quan nhập khẩu. Mặc dù trước khi làm thủ tục, Cường được Việt cho biết thực tế hàng hóa nhập về là điện thoại di động hiệu Iphone, không đúng theo thông tin hàng hóa trên hồ sơ nhập khẩu (bộ lưu điện UPS) nhưng Cường vẫn thực hiện việc mở tờ khai hải quan với thông tin là Bộ lưu điện UPS. Đồng thời, Cường giả chữ ký của Lê Văn Mạnh (giám đốc), đóng dấu của Cty Tiến Mạnh trên hồ sơ nhập khẩu, giấy giới thiệu (do Cường soạn in sẵn) để trực tiếp liên hệ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Đà Nẵng thực hiện các thủ tục nhập khẩu cho Công ty Tiến Mạnh.

Với thủ đoạn như trên, ngày 29-9-2017, thực hiện yêu cầu của Việt, Nguyễn Văn Cường thực hiện mở tờ khai hải quan nhập khẩu cho Cty Tiến Mạnh với thông tin hàng hóa nhập khẩu là bộ lưu điện UPS Santak Twinguard Offline 500va - Model Tg500, số lượng 40 bộ, qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau khi lô hàng này được thông quan, Cường vừa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, tiến hành kiểm tra và xác định thực tế hàng hóa Cty Tiến Mạnh nhập về là 200 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6S Plus. Kết quả định giá 200 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6S Plus mà Trần Đình Việt và Nguyễn Văn Cường buôn lậu về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng có giá trị 3.198.000.000 đồng.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong vụ án này, Trần Đình Việt phạm tội với vai trò là người thực hành, Nguyễn Văn Cường với vai trò giúp sức. Sau khi xem xét HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Đình Việt mức án 9 năm tù và Nguyễn Văn Cường mức án 7 năm tù cùng về tội: “Buôn lậu”. Tòa cũng tuyên phạt bổ sung bị cáo Việt số tiền 100 triệu đồng, bị cáo Cường số tiền 10 triệu đồng.

THANH HOA