Theo đó, vào cuối tháng 7- 2023, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) nhận được đơn tố giác của ông Nguyễn Tường T. (trú P. Đại Nài, TP Hà Tĩnh) về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 262 triệu đồng. Theo đơn của ông T., do có nhu cầu mua tôn thép thi công công trình xây dựng nên đã lên mạng Internet tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp phân phối. Qua đó, ông tìm thấy thông tin về Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép (có trụ sở tại xã Bình Minh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) do Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc. Lấy số điện thoại, ông T. gọi để tìm hiểu nguồn hàng thì một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Vũ Linh, đại diện công ty. Nhận thấy, công ty này cung cấp vật liệu với giá thành rẻ hơn so với thị trường, ông T. đã đồng ý ký kết hợp đồng. Tin tưởng vào cuộc giao dịch này, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc đến một số tài khoản tại ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép với tổng số tiền 262.488.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông T. đã bị chặn hết liên lạc. Biết mình bị lừa, ông T. viết đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan điều tra.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi, Công an TP Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh đã xác định được một nhóm đối tượng đứng ra thành lập các công ty "ma" với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty TNHH MTV phân phối Tôn Thép là một trong những công ty "ma" do nhóm đối tượng này điều hành. Nhóm đối tượng này được xác định, gồm: Nguyễn Văn Chí (1990), Đặng Ngọc Nam (1989) và Trần Ngọc Anh (1990, đều trú H. Anh Sơn, Nghệ An).

Sau một thời gian vào cuộc thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 23-8-2023, Công an TP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh tại địa bàn huyện Bình Chánh. Lực lượng chức năng thu giữ 15 chiếc ĐTDĐ, 1 laptop, 80 triệu đồng, 10 thẻ ATM cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan vụ án. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Văn Chí khai, đối tượng và Nam là bạn trú cùng xã, cả hai từng bị kết án hơn 10 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù, cả hai vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Vào đầu năm 2023, Chí nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn nên nảy sinh ý định thành lập công ty "ma" chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Chí rủ thêm Nam và Trần Ngọc Anh cùng tham gia. Sau đó, Chí lên mạng mua thông tin cá nhân để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp, đồng thời mở 4 công ty "ma" với vốn điều lệ 50 tỷ đồng/công ty đứng tên Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc. Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch.

Nhóm đối tượng cũng thành lập rất nhiều tài khoản Zalo mang tên: Phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh… và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, google. Khi các doanh nghiệp gõ tìm kiếm thông tin mua vật liệu xây dựng trên công cụ tìm kiếm google ngay lập tức sẽ check ra thông tin công ty của Chí, khiến khách hàng tin tưởng, liên hệ, đặt hàng. Khi "con mồi" cắn câu, nhóm đối tượng thay nhau nhắn tin, giới thiệu mình là nhân viên các bộ phận của công ty để tư vấn khách hàng đặt cọc. Sau khi khách hàng chuyển tiền thì nhóm đối tượng sẽ chặn hết các liên hệ rồi rút hết tiền, chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của hàng chục bị hại trên toàn quốc.

Ngày 18-9, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho biết, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chí, Đặng Ngọc Nam và Trần Ngọc Anh về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

X.SƠN