Lập Cty riêng để chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng của Nhà nước

Thứ ba, 25/08/2015 11:51

(Cadn.com.vn) - Trung tuần tháng 8-2015, TAND tỉnh Phú Yên đã đưa vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Cty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (gọi tắt là Cty Cảng Vũng Rô) và Cty TNHH Sản xuất thương mại Đại Lộc (Cty Đại Lộc, lô A, đường số 1A, KCN Đồng An, TX Thuận An, Bình Dương) ra xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, ngày 28-5-2007, UBND tỉnh Phú Yên ký quyết định thành lập Cty Cảng Vũng Rô (doanh nghiệp Nhà nước) với vốn điều lệ hơn 43,6 tỷ đồng do Nguyễn Minh (1958) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Giám đốc Cty; Hoàng Thanh Lâm (Phó Giám đốc) và Ngô Minh Dũng (Kế toán trưởng). Trong thời gian từ tháng 5-2001 đến năm 2013, Nguyễn Minh đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn thành lập Cty “sân sau” là Đại Lộc. Để có vốn hoạt động, có lợi cho Cty riêng của mình, thông qua các hợp đồng kinh tế, Nguyễn Minh đã chỉ đạo và cùng với Ngô Minh Dũng, Nguyễn Trần Phong (nguyên Phó Giám đốc chi nhánh Cty Cảng Vũng Rô tại TPHCM), Huỳnh Thanh (Phó phòng Kế toán chi nhánh tại TPHCM), Nguyễn Vũ Thùy Trang (thủ quỹ chi nhánh tại TPHCM), Triệu Vũ Khiêm (Giám đốc Cty Đại Lộc), Phạm Nhiêm (Kế toán trưởng Cty Đại Lộc) và Hồ Thị Hằng (thủ quỹ Cty Đại Lộc) lập chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán, thủ tục vay tiền không đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Nguyễn Minh chuyển tiền từ Cty Cảng Vũng Rô sang cho Cty Đại Lộc sử dụng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 37,3 tỷ đồng. Do đó, VKSND tỉnh đã truy tố Nguyễn Minh, Ngô Minh Dũng, Nguyễn Trần Phong, Huỳnh Thanh, Nguyễn Vũ Thùy Trang, Triệu Vũ Khiêm, Phạm Nhiêm và Hồ Thị Hằng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Cáo trạng còn xác định, đối với ông Hồ Đình Tân (nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Cảng Vũng Rô) và ông Hoàng Thanh Lâm (Phó Giám đốc, nguyên Kế toán trưởng Cty Cảng Vũng Rô), đã không thực hiện đúng nguyên tắc trong quản lý kinh tế, tài chính, cũng như thiếu kiểm tra, giám sát trong quản lý công nợ. Tuy nhiên, qua kết quả giám định về tài chính, kế toán, không đủ cơ sở xử lý hình sự đối với hành vi sai phạm của các ông Tân, Lâm nên đề nghị xử lý hành chính. Ngoài ra, bản cáo trạng còn kiến nghị xử lý hành chính một số cá nhân liên quan đến vụ án.

Tại phiên xử, các bị cáo Triệu Vũ Khiêm, Ngô Minh Dũng, Nguyễn Trần Phong, Huỳnh Thanh, Nguyễn Vũ Thùy Trang, Phạm Nhiêm và Hồ Thị Hằng, đều khai nhận và cho biết để rút vốn Nhà nước về Cty riêng của mình, Nguyễn Minh nhiều lần chỉ đạo Triệu Vũ Khiêm và Phạm Nhiêm lập xuất 223 hóa đơn bán vải khống cho Cty Cảng Vũng Rô chi nhánh TPHCM với tổng số tiền hơn 204 tỷ đồng. Đồng thời, Minh còn chỉ đạo nhân viên nghiệp vụ, kế toán Cty Cảng Vũng Rô chi nhánh TPHCM lập thủ tục nhập khống 221 phiếu nhập kho theo hóa đơn của Cty Đại Lộc đã xuất khống để hợp thức chứng từ mua vào. Tiếp đó, Minh dùng tài sản khống này để lập phương án kinh doanh, làm hồ sơ vay tổng cộng gần 160 tỷ đồng từ các ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Phú Yên, TMCP Đầu tư - Phát triển chi nhánh Phú Yên. Sau đó, Nguyễn Minh cho chuyển toàn bộ số tiền vay này cho Cty Đại Lộc sử dụng trả nợ mua máy móc, thiết bị, tiền mua vải sợi, trả nợ vay... Để hợp thức hóa đầu ra cho số vải nhập khống nói trên, Nguyễn Minh tiếp tục chỉ đạo các cán bộ cấp dưới của Cty Cảng Vũng Rô chi nhánh TPHCM làm thủ tục xuất hóa đơn bán vải khống cho Trung tâm Thương mại Đồng Khánh và một số doanh nghiệp khác.

Các bị cáo đều thừa nhận việc ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán vải giữa hai bên chỉ là cách chuyển tiền từ Cty Cảng Vũng Rô cho Cty Đại Lộc sử dụng. Để đối phó với các cơ quan chức năng, Nguyễn Minh chỉ đạo nhân viên Cty Đại Lộc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, một ghi theo thực tế để Minh theo dõi và một để báo cáo thuế. Tuy nhiên, Minh phủ nhận toàn bộ lời khai của các bị cáo trên, khẳng định mình không thành lập Cty riêng để lấy tiền Nhà nước mà chỉ yếu kém về trình độ quản lý, không kiểm tra, giám sát chặt chẽ để Cty Đại Lộc nợ tiền mua sợi của Cty Cảng Vũng Rô dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, qua xét hỏi công khai tại tòa, cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong tài liệu vụ án, HĐXX sơ thẩm nhận định, có đủ cơ sở để khẳng định Cty Đại Lộc là của riêng Nguyễn Minh, do Minh bỏ vốn đầu tư, tuyển dụng nhân viên, điều hành Cty. Việc mua bán giữa Cty Đại Lộc và Cty Cảng Vũng Rô hoàn toàn là giao dịch khống nhằm hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Minh vay tiền ngân hàng, chuyển cho Cty Đại Lộc gần 160 tỷ đồng, để Cty riêng của Minh có vốn hoạt động. Mặc dù Cty Đại Lộc còn nợ nhưng Cty Cảng Vũng Rô vẫn tiếp tục bán nợ để tăng số nợ lên gần 50 tỷ đồng và không còn khả năng trả nợ. Sau khi trừ giá trị máy móc thế chấp, đến nay, Cty Đại Lộc vẫn còn nợ 37,4 tỷ đồng.

Vì vậy, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Minh 13 năm tù; Huỳnh Thành và Nguyễn Trần Phong mỗi bị cáo 6 năm tù; Ngô Minh Dũng 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Vũ Thùy Trang, Triệu Vũ Khiêm, Phạm Nhiêm, Hồ Thị Hằng mỗi bị cáo 5 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX còn buộc các bị cáo phải bồi thường liên đới cho Cty Cảng Vũng Rô hơn 37,3 tỷ đồng; trong đó riêng bị cáo Nguyễn Minh với vai trò chủ mưu phải bồi thường 95% số tiền này, tương đương 35,5 tỷ đồng.

P.V