Lập facebook ảo, giả mạo là người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài, mua hàng của những người bán hàng trên mạng rồi sau đó lập hơn 40 trang giả ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền, Nguyễn Minh Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người này.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn

Ngày 8-3, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Th. (1987, trú tại xã Bồi Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An) trình báo với nội dung: Trong lúc chị Th. đi giao hàng ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc) có một người bạn nhờ tài khoản ngân hàng của chị Th. để nhận giúp 1,6 triệu đồng do một khách hàng ở nước ngoài chuyển về. Sau khi chị Th. thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của người khách ở nước ngoài cần chuyển tiền vào thì số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị đã “không cánh mà bay”.

Nhận được tin báo, lãnh đạo CAH Nghi Lộc đã cử các trinh sát (TS) vào cuộc xác minh. Qua điều tra ban đầu, các TS nhận định, thông tin trên có cơ sở, đây là vụ lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt với số tiền lớn. Có nhiều khả năng sẽ có nhiều nạn nhân dính bẫy lừa này. Trước tình hình đó, CAH Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 719L để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án (BCA) đã xác định đối tượng nghi vấn hiện đang ở Quảng Trị. Sau khi cử tổ công tác vào Quảng Trị để điều tra, xác minh, BCA có đủ cơ sở để xác định Nguyễn Minh Tuấn (1999, trú xã Hải Phú,H. Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng thực hiện phi vụ lừa đảo này nên lập tức lên kế hoạch bắt giữ.

Đến trưa 14-7, tổ công tác BCA 719L phối hợp với Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt Nguyễn Minh Tuấn. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ của đối tượng 1 chiếc laptop, 2 ĐTDĐ và 2 thẻ ATM. Tại thời điểm Tuấn bị bắt, chiếc laptop đối tượng sử dụng đang lưu trữ hàng ngàn tin nhắn giả mạo ngân hàng kèm theo đường link đăng nhập. Tại CQĐT, Nguyễn Minh Tuấn khai nhận, vào cuối năm 2018, Tuấn tìm hiểu và đăng ký tài khoản trên trang web dịch vụ Weebly.com sau đó tạo ra các trang web giả mạo các ngân hàng tại Việt Nam và dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union, Money gram với mục đích dùng trang web này gửi cho những người bán hàng qua mạng để lừa đảo.

Thông qua mạng xã hội, Tuấn biết chị Lô Thị T. (1990, trú xã Đồng Thành, H. Yên Thành) bán thuốc cai thuốc lá nên Tuấn sử dụng facebook Nguyễn Minh Thư để lừa đảo. Ngày 6-3, Tuấn giới thiệu là đang sống ở Nga, muốn đặt mua 3 hộp thuốc cai thuốc lá giá 950 nghìn đồng đồng và đặt vấn đề muốn chuyển khoản.

Tuấn sử dụng tin nhắn miễn phí Skype được cung cấp từ nước ngoài gửi tin nhắn theo định dạng tiếng Việt không dấu với nội dung: “Ngân hàng quốc tế đang có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của bạn, đề nghị bạn xác nhận vào đường link dưới đây” kèm trang web giả mạo ngân hàng cho nạn nhân truy cập để nhập thông tin hoàn tất giao dịch.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tuấn sử dụng điện thoại gọi đến cho nạn nhân tự xưng là nhân viên ngân hàng hướng dẫn nạn nhân xác thực, nhập các thông tin vào trang web gửi cho Tuấn. Nếu như chị T. xác nhận thông tin và nhập mã “OTP” của ngân hàng gửi qua điện thoại thì lập tức Tuấn sẽ chiếm lĩnh được tài khoản Internetbanking của chị T. Tuy nhiên, do tài khoản không có tiền nên đối tượng nhắn tin cho chị T. với nội dung: “Tài khoản trong tuần không có giao dịch nên không nhận được tiền”.

Ngày hôm sau, đối tượng nhắn chị T. hỏi mượn tài khoản của người khác để chuyển tiền. Chị T. mượn số tài khoản của chị Nguyễn Thị Th. (1987, trú xã Bồi Sơn, H. Đô Lương) để gửi cho Tuấn thực hiện thao tác theo chỉ dẫn của đường link do đối tượng tự tạo như trước đó. Do tài khoản ngân hàng của chị Th. cũng không có tiền nên Tuấn dùng số điện thoại +84931924402 gọi đến nói với chị Th. nội dung: “Mạng bị lỗi, không nhận được tiền”.

Đến khoảng 10 giờ ngày 8-3, tài khoản của chị Th. nhận được 200 triệu đồng giải ngân từ Ngân hàng Agribank chi nhánh Đô Lương. Đây là số tiền do mẹ chồng chị Th. mượn tài khoản để nhận tiền giải ngân vay của ngân hàng. Do đã thực hiện đăng nhập một lần trên ứng dụng E-mobile banking Ngân hàng Agribank nên Tuấn nhận được thông báo và biết tài khoản của chị Th. đã có tiền. Tuấn tiếp tục dùng facebook Nguyễn Minh Thư nhắn tin vào facebook Lô Thị T. hỏi đặt thêm thuốc cai thuốc lá, tổng cộng 5 hộp với giá 1,6 triệu đồng và nói chị T. mượn lại số tài khoản ngân hàng của chị Th. để Tuấn chuyển vào. Sau khi đồng ý và xác nhận việc nhập mã vào trang web nhưng chờ mãi chị Th. vẫn không nhận được tiền, chị Th. nghĩ rằng chắc do bị lỗi giống như lần trước. Sau đó, chị Th. lên ngân hàng để rút tiền giải ngân cho mẹ chồng thì tá hỏa khi thấy số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản của chị đã bị chuyển đến các tài khoản khác. Rất may, phát hiện kịp thời, Ngân hàng Agribank đã phong tỏa, tạm giữ lại được 25 triệu đồng trả lại cho chị Th.

Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc xác định, Nguyễn Minh Tuấn đã tạo lập và sử dụng hơn 40 tên miền trang web giả mạo các ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền để thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người. Qua xác minh ban đầu, lực lượng CA xác định, tổng số tiền mà đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại đến thời điểm này là 375 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Qua đây, CAH Nghi Lộc thông báo ai là nạn nhân của Nguyễn Minh Tuấn lập tức đến trụ sở cơ quan CA trình báo vụ việc.

D.H