Lật tẩy đường dây lập hàng loạt Cty “ma” mua bán hóa đơn khống

Thứ năm, 09/06/2016 11:10

* Tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can

(Cadn.com.vn) - Các thành viên trong gia đình gồm vợ chồng, con đã “bắt tay” lập ra vô số Cty “ma” nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trục lợi. Để ôm về những “hợp đồng khủng”, các đối tượng có liên quan nhờ đến nhóm “cò hóa đơn” để mang về cho mình những khoản thu lớn, trục lợi bất chính tiền % giá trị gia tăng. Nhưng hành vi mờ ám của các đối tượng trong đường dây đã bị đội 2, Phòng CS kinh tế CATP theo dõi, lật tẩy...

Lập 4 Cty tại gia

Ngày 8-6, Phòng CSKT đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Quý (1957, quê Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam), hiện trú tại tổ 72, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước”. Cũng hành vi tương tự, cùng ngày Cơ quan CSĐT thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can khác có liên quan trong đường dây này. Theo điều tra ban đầu của cơ quan CA, trong thời gian từ năm 2010 đến nay, Quý cùng vợ là Trần Thị Anh (2 người chủ mưu trong vụ án) và các con của mình đã “bắt tay” thành lập tổng cộng 4 Cty với mục đích núp bóng hòng xuất bán hóa đơn trái phép. Cụ thể, tháng 11-2010, Trần Thị Anh lập ra Cty CP Anh Quý Phong do Anh trực tiếp làm giám đốc, còn thành viên góp vốn là 2 người con trai. Tiếp đến, từ năm 2012-2014, Cty TNHH Trí Phú Quý và Cty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình lần lượt được lập ra do Quý và con trai ruột của Quý là Võ Quốc Phong làm giám đốc. Ngoài ra, tháng 12-2015, các đối tượng trên còn lợi dụng mượn CMND của chị T.T.H. là người hàng xóm của mình (làm giúp việc trong nhà) đứng tên để thành lập Cty TNHH MTV Trí Hòa Lợi.

Đối tượng Trần Thị Anh – chủ mưu của vụ án.

Cũng theo kết quả điều tra, các Cty này đăng ký ngành nghề kinh doanh là xây dựng nhà các loại, phá dỡ, bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô-tô và xe có động cơ khác; buôn bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện..., nhưng thực ra các Cty chẳng hoạt động các ngành nghề này mà chỉ là núp bóng, từ đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Thủ đoạn của các đối tượng là mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thực hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Để thu lợi lớn, Anh, Quý do biết rất ít mối bán hóa đơn, nên đã móc nối với các tay “cò” hóa đơn trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) để thực hiện các “dự án” khủng thu lợi bất chính tiền % giá trị gia tăng. Số tiền mà các đối tượng chi cho “cò” là từ 0,8 đến 1%.

Cơ quan điều tra tiến hành đọc lệnh bắt đối tượng Quý ngày 8-6.

Xác định hơn 300 “đối tác” mua hóa đơn

Theo cơ quan điều tra, trước khi thực hiện lệnh bắt đối với Quý, trước đó, cuối tháng 4-2016, cơ quan CSĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Anh và Bê để điều tra làm rõ hành vi tương tự. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 7 đối tượng bị cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, trong đó bắt tạm giam 2 đối tượng là Quý và Bê.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến khi bị lật tẩy hành vi, các Cty do Anh và Quý lập ra đã dùng nhiều “thủ thuật” móc nối để có thể “tẩy” tiền qua hóa đơn cho hơn 300 “đối tác” trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh, TP trên cả nước. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan CA đã thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án như: Hóa đơn liên lưu, máy vi tính, USB chứa dữ liệu, con dấu... liên quan đến hành vi, thủ đoạn mua bán trái phép hóa đơn. Trên cơ sở dữ liệu và lời khai của đối tượng, cơ quan CA cũng triệu tập một số đối tượng có liên quan, trong đó có lực lượng “cò hóa đơn” để điều tra mở rộng. Cũng theo cơ quan điều tra, trong tổng số hơn 300 “đối tác” tham gia mua hóa đơn, tổng cộng số tiền đến thời điểm này đã lên đến hơn 150 tỷ đồng với khoảng 5.000 hóa đơn bán ra. Tuy nhiên con số này chưa phải là cuối cùng.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình thành lập Cty ban đầu và thực hiện mua bán hóa đơn trong một thời gian dài, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng vì lo sợ doanh số cao đột biến sẽ bị phát hiện, nên Anh, Quý và các đối tượng có liên quan đã lập lần lượt nhiều Cty khác nhau, tuy nhiên đã bị cơ quan CA theo dõi, ngăn chặn. Lãnh đạo Phòng CSKT cho hay, hiện đã cử các trinh sát đi các địa phương có những “đối tác” tham gia mua hóa đơn của các Cty do gia đình dối tượng Quý và Anh sáng lập ra để mở rộng điều tra, kết thúc vụ việc đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật, làm gương cho những đối tượng còn có âm mưu tương tự...

Công Hạnh