Lật tẩy đường dây mua bán hóa đơn khống gần 50 tỷ đồng

Thứ ba, 06/12/2016 10:31

* Đối tượng cầm đầu dùng CMND trôi nổi thành lập Cty

Đăng ký một đàng, “kinh doanh” một nẻo

(Cadn.com.vn) - Trung tá Huỳnh Đức Tuấn - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CATP Đà Nẵng cho hay, sau khi tập hợp đủ các chứng cứ, tài liệu liên quan, ngày 1-12, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Phước Toàn (1983, quê Cần Thơ, hiện trú Q. Tân Phú, TPHCM) để mở rộng điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 2, Điều 164a Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 9-2014, sau khi thực hiện chuyến khảo sát thị trường Đà Nẵng và làm quen với một số đối tượng, Toàn thành lập Cty Tâm Khang Nguyễn (trụ sở tại 559-Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Có giấy phép kinh doanh trong tay, Toàn cùng những “đồng nghiệp” bắt đầu sản xuất, mua bán hóa đơn khống để trục lợi. Không chỉ bán cho các đơn vị, doanh nghiệp tại Đà Nẵng mà sau vài tháng hoạt động thấy có hiệu quả, Toàn còn “vươn vòi” ra các địa phương trên cả nước, đồng thời lập thêm một Cty khác là Nguyên Gia Bảo (tại 56-Kỳ Đồng, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê). Cty này được Toàn bày tiệc, mời bạn bè thân hữu đến chung vui khai trương trước khi đi vào hoạt động ngày 8-1-2015.

Lực lượng CSKT đọc lệnh bắt Nguyễn Phước Toàn.

Trung tá Tuấn thông tin, từ khi thành lập 2 Cty đến khi bị bắt, Toàn đã thực hiện in ấn, mua bán tổng cộng hơn 1.500 hóa đơn khống cho hàng trăm “đối tác” có nhu cầu với doanh số gần 50 tỷ đồng. Thủ đoạn của Toàn là in ấn trái phép và mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Với số lượng lớn hóa đơn đã mua bán, các đối tượng thu lợi hàng tỷ đồng. Để giao dịch, Toàn cũng mở nhiều tài khoản cá nhân để tạo lòng tin với khách hàng. Liên quan đến vụ việc, Trung tá Tuấn cho hay một số đối tượng là “chân rết” giúp sức, chung thuyền với Toàn trong đường dây này cũng đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan CA. “Điều đáng nói là khi lật tẩy hành vi của Toàn, CQĐT xác định, Toàn cùng các đối tượng trong đường dây đã đội mác giấy phép kinh doanh các lĩnh vực như vận chuyển phụ tùng, thiết bị, vật liệu xây dựng, bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế…, tuy nhiên không hề kinh doanh mặt hàng này mà chỉ in ấn, mua bán trái phép hóa đơn. Rõ ràng đây là những Cty “ma” như rất nhiều Cty “ma” khác ở một số chuyên án mua bán hóa đơn khống CATP đã phá trước đây mà đối tượng lập ra làm bức bình phong để hoạt động” - Trung tá Tuấn cho hay.

Nguyễn Phước Toàn.

Lập Cty từ CMND trôi nổi

Không chỉ không kinh doanh, hoạt động đúng ngành nghề như giấy phép đăng ký, trước khi ra mắt 2 Cty, Toàn còn nghĩ ra “quỷ kế” hòng qua mặt các cơ quan chức năng, hoặc tìm cách chối tội nếu sự việc bị phát hiện, đó là mua và “sưu tầm” CMND của người khác trôi nổi ngoài thị trường để đứng tên Cty. Trong quá trình điều tra, CQĐT xác định Toàn cùng đồng bọn đã “kiếm” được 3 CMND, sau đó hợp thức hóa bằng việc làm hồ sơ người có tên trong CMND ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. “Xác minh thủ tục giấy tờ của việc ủy quyền này của CQĐT cho thấy, mọi chữ ký ủy quyền đều là chữ ký giả, do Toàn và đồng bọn thực hiện. Chúng tôi cũng đã liên lạc xác minh, điều tra người có tên trong CMND thì tất cả mọi người đều cho biết CMND của họ đã bị mất chứ không hề hay biết là mình tham gia và “được” đứng tên “ông chủ” Cty mà Toàn đã đặt điều” - Trung tá Tuấn nói.

Lực lượng CSKT đọc lệnh giữ Võ Ngọc Quý - chủ đường dây mua bán hóa đơn khống
lên đến hơn 150 tỷ đồng.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng chiều 5-12, lãnh đạo Phòng CSKT cho biết, hiện đơn vị cũng đã cử TS đi các địa phương có những “đối tác” tham gia mua hóa đơn của các Cty do Toàn thực hiện để mở rộng điều tra. Bên cạnh đó, làm rõ thêm các đối tượng là “chân rết” liên quan đến đường dây này. Thực tế, việc thành lập các Cty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái pháp luật đang diễn biến khá phức tạp. Tính riêng từ năm 2015 đến nay, Phòng CSKT đã lật tẩy hàng loạt vụ mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên đến hơn 400 tỷ đồng, trong đó có vụ làm rõ số tiền lên đến hơn 150 tỷ đồng do vợ chồng Võ Ngọc Quý (1957) - Trần Thị Anh (quê Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam; lúc bị bắt trú tổ 72, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ mưu. Hai đối tượng cùng đồng bọn trong vụ án đã bị bắt vào tháng 6-2016 vừa qua. “Không chỉ trục lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ tiền phần trăm khi bán hóa đơn khống, hành vi của các đối tượng còn gây thất thoát lượng lớn tiền thuế của Nhà nước, gây bức xúc cho dư luận. Chưa hết, cũng từ các Cty “ma” chuyên mua bán hóa đơn khống này, còn “sinh” ra vô số đối tượng “cò mồi”, tiếp tay. Vì vậy cần phải vào cuộc làm rõ, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật” - lãnh đạo Phòng CSKT trao đổi.

Công Hạnh