Tháng 4-2021, Hải thành lập Công ty cổ phần tập đoàn bất động sản và quản lý dự án LOKI (trụ sở tại P. 8, TP Đà Lạt) và để anh vợ của Hải đứng tên hộ nhưng chỉ 2 tháng sau, công ty này thông báo dừng mọi hoạt động. Đến tháng 8-2021, Hải tiếp tục thành lập Cty INCO do chính Hải đứng tên, chuyên hoạt động trên lĩnh vực đầu tư bất động sản và quản lý các dự án xây dựng tại Lâm Đồng.

Để đánh bóng tên tuổi cho công ty mới thành lập, Hải liên hệ với chủ đầu tư các dự án: Laba ở H. Đơn Dương (Lâm Đồng), dự án Khu du lịch sinh thái Đạ Sar ở H. Lạc Dương (Lâm Đồng) để đầu tư tài chính cho 2 dự án này. Đồng thời, Hải hứa hẹn đầu tư toàn bộ nguồn vốn cho dự án 3 tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Tân Thanh (H. Lâm Hà, Lâm Đồng) với số tiền đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Ngay sau lễ khởi công, dự án buộc phải dừng lại vì Hải và Công ty INCO không giải ngân cho dự án.

Cũng trong thời gian này, các dự án của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng và thương mại Kiến Hoàng Gia (trụ sở tại P. 9, TP Đà Lạt) do Hải làm Phó Tổng giám đốc liên tục bị các nhà thầu, các công ty đối tác tìm đến để đòi nợ. Để lánh mặt, đầu năm 2022, Hải xuống TP Nha Trang thuê văn phòng thành lập Ban quản lý dự án INCO 3 để quản lý các dự án của Công ty INCO tại Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi...

Ngoài ra, Hải còn tự dựng nên 7 Phó Tổng giám đốc của công ty INCO bằng cách làm giả các con dấu tên của những người không có thật để kí, đóng dấu vào các hợp đồng giao thầu, hợp đồng xây dựng với các nhà thầu, công ty xây dựng. Từ mánh khóe này, Hải đã thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt khoản tiền lớn mà bị hại không hề hay biết.

Một thời gian sau, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Lâm Đồng nhận được đơn tố giác của anh D.A.Đ. (trú P. 6, TP Đà Lạt) tố cáo Đặng Sơn Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng. Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập án đấu tranh. Trong quá trình xác minh đơn tố giác của anh Đ., Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Lâm Đồng còn xác định, Hải có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), như vụ Công ty Hàng Hải bị chiếm đoạt số tiền 750 triệu đồng tại 2 dự án "OCEAN HILLS" và "Khu nhà ở cán bộ quân đội", vụ lừa đảo chiếm đoạt xe ô-tô ký quỹ tại dự án "OCEAN HILLS" của Công ty Đức Thuận.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của “siêu lừa” Đặng Sơn Hải. Cụ thể, với danh nghĩa là Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty INCO, Hải đến gặp các chủ đầu tư của các dự án, giới thiệu “Tập đoàn INCO” thuộc Trung ương Đoàn có nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng. Hải đã làm giả giấy tờ về khoản tiền 147 triệu USD đang gửi tại Ngân hàng Thụy Sĩ, chuẩn bị được chuyển về... Từ đó, Hải đặt vấn đề đầu tư về tài chính cho các dự án, cho các chủ đầu tư vay tiền hàng trăm tỷ đồng, mục đích để kí hợp đồng, lấy bản vẽ cũng như hồ sơ pháp lý của các dự án. Tin tưởng những gì Hải giới thiệu, nên một số chủ đầu tư đã đưa bản vẽ, hồ sơ pháp lý cho Hải.

Dù không ký kết được hợp đồng với các chủ đầu tư, Hải vẫn thông báo cho Ban quản lý dự án INCO 03 và nhân viên trong Công ty INCO là hồ sơ pháp lý dự án của Công ty INCO đã hoàn thiện và chỉ đạo Ban quản lý dự án INCO 03 tìm kiếm các nhà thầu, công ty xây dựng để kí kết hợp đồng giao thầu. To gan hơn, Đặng Sơn Hải còn làm giả các văn bản của UBND Khánh Hòa, Quảng Ngãi về việc chấp thuận cho công ty INCO là chủ đầu tư các dự án, đã mua lại dự án để các nhà thầu, công ty xây dựng tin tưởng đóng tiền ký quỹ với số tiền dao động từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng cho mỗi gói thầu, hoặc giao xe ô-tô cho Hải. Phần lớn các xe ô-tô này đều được Hải làm giả giấy tờ mua bán, cà vẹt xe rồi bán lại. Ngoài ra, Hải còn yêu cầu các nhà thầu, công ty xây dựng đóng tiền bảo hiểm cho hợp đồng, cam kết không bán hợp đồng cho nhà thầu, công ty khác rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Sơn Hải về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Để phục vụ công tác điều tra, những tổ chức, cá nhân nào là nạn nhân của Đặng Sơn Hải và Cty INCO, thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng để cung cấp thông tin.

ĐỨC HUY