“Bạch Bạch” chủ động nhắn tin cho ông N. và trong quá trình nói chuyện, “Bạch Bạch” yêu cầu chuyển qua ứng dụng Telegram để nói chuyện cho kín đáo và gửi cho N một đường link trên Telegram là "Hoài Lệ" hình đại diện là một người phụ nữ.

Ông N. đã liên lạc qua ứng dụng Telegram “Hoài Lệ” và được “Hoài Lệ” yêu cầu gửi thông tin vị trí đang ở và số điện thoại để tìm những gái bán dâm gần khu vực quanh ông N. Sau đó, “Hoài Lệ” gửi cho ông N. hình ảnh của 8 cô gái trẻ đẹp để ông N. chọn lựa. Ông N chọn 2 cô gái rồi gửi lại cho “Hoài Lệ”. Sau đó, “Hoài Lệ” yêu cầu thanh toán 168.000 đồng để tạo thẻ hội viên mới và dễ dàng hẹn hò các cô gái đã chọn được.

“Hoài Lệ” gửi cho ông N. số tài khoản ngân hàng “0877541278” tại ngân hàng Eximbank, chủ tài khoản “HA THANH TUNG” để chuyển tiền vào. Ông N. nghĩ có 160.000 đồng nên đã chuyển vào số tài khoản trên. Khi ông N. chuyển tiền xong, họ yêu cầu cung cấp họ tên và ba số cuối điện thoại để tạo tài khoản đăng nhập. Họ tạo cho ông N. tài khoản gửi một hình thẻ hội viên có tên của N. nói thẻ hội viên đã được tạo.

Lúc này, trò lừa đảo mới bắt đầu, đối tượng gửi cho ông N. một đường link Telegram có tên là “Trân Trân Candy” và nói ông N. vào nói chuyện với bạn chuyên viên bên đó để hướng dẫn kích hoạt thẻ. Tiếp theo họ yêu cầu ông N. nộp vào số tài khoản ngân hàng “0877541278” tại ngân hàng Eximbank, chủ tài khoản “HA THANH TUNG” số tiền 1.000.000 đồng để bình chọn bước 2 sẽ nhận lại 1.100.000 đồng.

Ông N. cũng làm theo yêu cầu chuyển cho họ và nhận lại 1.100.000 đồng. Họ lại yêu cầu chuyển 5.000.000 đồng để bình chọn bước 3 để hoàn tất cấp thẻ hội viên và hoàn lại số tiền đã đóng vào. Thấy gửi vào có lời lại có thẻ hội viên, ông N. cũng làm theo đã chuyển vào số tài khoản lúc đầu 5.000.000 đồng. Đến bước này họ nói tài khoản ông N. bị lỗi yêu cầu nộp vào 20.000.000 đồng và bình chọn bước 3 để nhận lại số tiền.

Cứ như vậy ông T.V.N chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản trên từ nhiều số tài khoản của mình và người thân với mục đích để lấy lại số tiền đã chuyển ban đầu. Khi đối tượng lừa đảo đề nghị ông chuyển số tiền 1 tỷ thì ông N. mới tỉnh ngộ và đi báo cơ quan Công an.

LÊ GIANG