Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, đầu tháng 12-2018, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng: Lê Ngọc Minh Hoàng (1998), Phạm Thanh Hải (1998, cùng trú h. Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Do vụ việc liên quan đến hàng trăm bị hại và số tiền các đối tượng trục lợi khá lớn, ngày 17-12, Cơ quan CSĐT đã có văn bản kêu gọi các bị hại trong vụ án hợp tác để làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng.

Qua quá trình điều tra, Đội 6- Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) xác định: Từ nửa cuối năm 2017 đến tháng 6-2018, Hoàng và Hải đã lập ra các trang xã hội như Zalo, Facebook, Viber… sau đó đăng nội dung rao bán nhiều loại xe máy như SH, Liberty, Air Blade… giá rẻ hơn thị trường từ 20-40 triệu đồng. Sau khi đăng tin, các đối tượng nói với khách đây là lô xe thanh lý nên bán rẻ, đồng thời để tạo lòng tin cho khách hàng, Hoàng và Hải còn làm giả giấy tờ xe gửi cho khách hàng xem.

“Các đối tượng đã thuê một người tên là Lương Thành Quốc Huy (1998) mượn người làm thẻ ATM của các ngân hàng với mức thù lao 2 triệu đồng/thẻ với mục đích để những “đối tác” cần mua xe chuyển tiền qua tài khoản rồi chiếm đoạt. Mỗi lần chiếm đoạt xong, Hoàng và Hải cắt đứt liên lạc với người mua xe”, một cán bộ điều tra cho hay.

Theo lãnh đạo Phòng CSKT, tính đến ngày 18-12, cơ quan CA xác định: Từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, đối tượng Hoàng đã đăng tin bán xe giá rẻ trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội gồm: Shopee.vn, 2banh.vn, xemaygiare.com, muaban.net, raovat.vn và tài khoản Facebook “Đức Diệu", “Nguyen Duc Dieu”; tài khoản Zalo “DucDieu Xet1y”. Mỗi lần có người đồng ý mua xe, Hoàng yêu cầu chuyển tiền vào 3 tài khoản ngân hàng: số 101867935128 mang tên Nguyễn Đức Diệu (mở tại Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng); tài khoản số 040069189271 mang tên Nguyễn Đức Huy (mở tại Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng) và tài khoản số 109868360473 mang tên Phan Thanh Lâm (mở tại Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng).

Đối với đối tượng Hải, từ tháng 8-2017 đến 6-2018, đã đăng tin bán xe trên các trang rongbay.com, muaban.net, muaban.com và tài khoản Facebook mang tên “Long Vũ". Cũng như Hoàng, Hải yêu cầu người mua xe chuyển tiền qua 6 tài khoản ngân hàng gồm: số 040059800533 mang tên Nguyễn Thành Tín (mở tại Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng), tài khoản số 040066395350 mang tên Nguyễn Đức Diệu (mở tại Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng), tài khoản số 1001000286391 mang tên Nguyễn Đức Diệu (mở tại Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng), tài khoản số 040069079387 mang tên Phan Thanh Lâm (mở tại Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng), tài khoản số 040069398628 mang tên Nguyễn Đoàn Long Vũ (mở tại Ngân hàng Sacombank Đà Nẵng), tài khoản số 101868456606 mang tên Nguyễn Đức Huy (mở tại Ngân hàng Vietinbank Đà Nẵng).

Với thủ đoạn như trên, Hoàng và Hải đã lừa đảo khoảng 350 bị hại, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. “Đây là hành vi rất nghiêm trọng và số lượng bị hại quá lớn, nên để mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan CA rất mong nhận được sự hợp tác của những bị hại đã từng bị Hoàng và Hải sử dụng các trang thương mại điện tử, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng nói trên lừa đảo mua xe giá rẻ trong khoảng thời gian từ tháng 8-2017 đến giữa năm 2018. Mọi thông tin xin liên hệ với Đội 6,  Phòng CSKT CATP Đà Nẵng, số điện thoại 0694.260260 để được giải quyết”, Đại tá Trần Mưu nói.

CÔNG HẠNH