Chủ yếu liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội, đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề đã quy tụ nhiều con bạc đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước. Mới đây, Công an TP Vinh và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, trong đó chuyên án do Công an TP Vinh triệt phá đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng sử dụng đánh bạc với hơn 100 tỷ đồng.

Ba đối tượng và tang vật trong chuyên án do Công an huyện Quỳnh Lưu triệt phá, bắt giữ.

Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng có liên quan về hành vi: “Đánh bạc” bằng hình thức lô, đề. Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, qua công tác điều tra, trinh sát (TS) tại địa bàn, Công an TP Vinh phát hiện có một đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, đề với quy mô cực lớn đang tồn tại trên địa bàn.

Sau khi cử các TS vào cuộc xác minh, theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, CATP Vinh xác định thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này hết sức tinh vi, các đối tượng chủ yếu chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và trang mạng xã hội... khi cần giao dịch chủ yếu sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển khoản. Ngoài ra, số tiền bất chính mà các đối tượng thu về mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng. Trước tình hình này, lãnh đạo CATP Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn khi xác minh thông tin về các đối tượng. Ngoài ra, do quy mô của đường dây này quá rộng, các đối tượng ở nhiều địa phương, khác biệt về phong tục, tập quán cũng là điều khó khăn cho lực lượng Ban chuyên án. Một mặt, các đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại, mạng xã hội nên công tác xác minh gặp khó khăn. Mặt khác, đối tượng cầm đầu đường dây này là người Hà Nội nên quá trình điều tra, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sự nhạy bén của các TS, các mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc dần được tháo gỡ.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã xác định được nhóm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này, gồm:  Nguyễn Ngọc Quý (1993), Trương Thị Thúy Hằng (1998) và Trương Thị Sao Trúc (1973) cùng trú TP Vinh; Nguyễn Thị Hiền (1978, trú tại H. Nghi Lộc); Nguyễn Văn Uyên (1982, trú tại H. Hưng Nguyên); Cao Thị Lý (1961, trú tại H. Quỳ Hợp); Nguyễn Thị Cúc (1981, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và đối tượng cầm đầu Đỗ Văn Lanh (1993, trú huyện Đông Anh, Hà Nội).

Đây là một đường dây đánh bạc liên tỉnh, liên huyện với tang số lớn nên Ban chuyên án đã quyết tâm triệt xóa nhằm ổn định tình hình ANTT. Nhiều mũi TS ở tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Nghệ An được tung ra cùng nhiều phương tiện hiện đại nhằm bắt quả tang nhóm đối tượng này. Các tổ công tác lần lượt được giao nhiệm vụ xác minh nhân thân, theo dõi di biến động của các đối tượng và thu thập tài liệu chứng cứ.

Ngày 3-4, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án nhận thấy thời cơ chín muồi nên quyết định phá án. Các tổ công tác đồng loạt triển khai Lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở của 18 đối tượng về hành vi: “Đánh bạc”. Tại hiện trường, các TS thu giữ 28 ĐTDĐ, 6 thẻ ngân hàng, 1 laptop; bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên tới hơn 100 tỷ đồng. Sau đó, các đối tượng được dẫn giải về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Thuê người canh gác để đánh bạc

Mới đây, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, Facebook với nhiều mắt xích trong và ngoài địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng thời gian từ giữa tháng 3-2021, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề tại xã Quỳnh Lương (huyện Quỳnh Lưu). Sau khi vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, các TS xác định, đường dây này có 3 đối tượng chuyên đứng ra đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, Facebook. Trong đó, đối tượng  Hồ Trọng Dũng (1982, trú xã Quỳnh Lương) cầm đầu. Ngoài ra, 2 đối tượng Hồ Văn Tứ (1973) và Phạm Đình Lương (1971, cùng trú xã Quỳnh Lương) là 2 đối tượng tham gia đánh bạc.

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng hết sức cảnh giác, thuê người canh gác, khóa các cửa ra vào. Mặt khác, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và chỉ nhận số lô, số để từ các đại lý, không nhận đánh lẻ. Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Khoảng 19 giờ ngày 5-4, nhận thấy thời cơ chín muồi, nhiều tổ công tác thuộc CAH Quỳnh Lưu đã ập vào nhà các đối tượng phá thành công chuyên án, bắt quả  tang 3 đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 78,6 triệu đồng tiền mặt, 8 ĐTDĐ và các tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan công an chứng minh được số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày bị bắt giữ là hơn 3,9 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố đối với 3 đối tượng trên và tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

DƯƠNG HÓA