Trước đó, ngày 31-7-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị B.B.N. (1995) bị một đối tượng dùng tài khoản facebook có tên là “Sang Lê” lừa chiếm hơn 10 triệu đồng với thủ đoạn nhận đặt cọc tiền mua hàng online ở nước ngoài nhưng không giao hàng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My phân công các điều tra viên có nghiệp vụ xây dựng kế hoạch tập trung xác minh, giải quyết.

Quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn khi các thông tin tài khoản Facebook, ngân hàng, số điện thoại đều không chính chủ và đã ngừng hoạt động cũng như đối tượng chặn liên hệ với tất cả các trường hợp có liên quan. Do đó, các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp Phòng kỹ thuật nghiệp vụ- Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai nhiều tổ công tác ở nhiều địa phương, xác minh tại nhiều chi nhánh ngân hàng như Techcombank, Sacombank, OCB... để rà soát, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Kiên trì điều tra, các đơn vị phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ việc là Mai Mạnh Trung sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng này hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm cư trú, số điện thoại liên lạc, thiết bị đăng nhập gây khó khăn trong công tác truy bắt, điều tra. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, lực lượng Công an đã kiên trì theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Đến ngày 26-9-2023, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ đối tượng Trung khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Trung thừa nhận hành vi lừa chiếm đoạt tiền của chị N. Cùng thủ đoạn, phương thức hoạt động đó, từ cuối tháng 5-2023 đến cuối tháng 6-2023, Trung sử dụng tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên “Le Hoang Ngoc Sang” lừa chiếm đoạt trên 30 trường hợp với số tiền gần 100 triệu đồng.

Sau khi đã làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, xét thấy thẩm quyền điều tra thuộc về Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra theo thẩm quyền và mở rộng điều tra làm rõ thêm các bị hại khác có liên quan.

Qua đây, Công an huyện Bắc Trà My thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Trung, từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Sacombank mang tên “Le Hoang Ngoc Sang” thì cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (SĐT: 0235.3882.999) hoặc Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận (SĐT: 0283.8444.695) để được hướng dẫn, giải quyết.

THÀNH NHÂN