Đó là Nguyễn Thị Vinh (1988, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vinh chuyên lừa đảo dưới hình thức cầm cố tài sản bất minh để vay mượn, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Nguyễn Thị Vinh.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, ngày 5-10-2017, thông qua mối quan hệ xã hội, Vinh biết chị Trần Thị Tuyết M. (1964, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) có cho vay mượn tiền tính lãi nên đã  đến cầm 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô vay 50 triệu đồng. Khoảng giữa tháng 10-2017, do thiếu tiền tiêu xài, Vinh lên mạng xã hội zalo liên lạc và nhờ làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại lô đất số 25B1- tờ bản đồ số 60, Khu Đảo nổi Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) để lừa chị M. Sau đó, Vinh đến nhà chị M. hát karaoke và cho chủ nhà xem 1 bản photocopy GCNQSDĐ có số lô 25B1- tờ bản đồ số 60, Khu Đảo nổi Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) do Vinh làm chủ sở hữu. Vinh gợi ý bán lô đất này cho M. với giá 3 tỷ đồng và trực tiếp dẫn khách đi xem đất. Khi thấy M. thuận mua, Vinh nói dối là bản thân thiếu nợ người quen tên là Phạm Thị Hoàng 600 triệu đồng nên sổ đỏ của lô đất này hiện đang được “cắm” cho người này. Nếu M. muốn mua thì chuẩn bị 600 triệu đồng để đưa cho bà Hoàng lấy sổ đỏ ra mới làm thủ tục mua bán được. M. và Vinh thỏa thuận đến ngày 21-10-2017 sẽ cùng đến nhà bà Hoàng để giao tiền, chuộc sổ đỏ về.

Khoảng 19 giờ ngày 21-10-2017, Vinh cùng M. đến nhà Hoàng trên đường Cù Chính Lan (TP Đà Nẵng). Tại đây, Vinh và M. ngồi nói chuyện ở phòng khách, còn bà Hoàng xuống bếp dọn vệ sinh. Một lúc sau, Vinh xuống bếp gọi bà Hoàng lên và đưa 2 tờ giấy gồm GCNQSDĐ có số lô 25B1- Tờ bản đồ số 60, Khu Đảo nổi Khuê Trung và 1 giấy mượn tiền đề ngày 18-10-2015 mang tên Nguyễn Thị Vinh nhờ giao cho M.  Tiếp theo đó, M. giao cho bà Hoàng 600 triệu đồng và số tiền này sau đó được chuyển cho Vinh.

Sau khi nhận tiền, Vinh đi về nhà của M. và tiếp tục nhận thêm 600 triệu đồng. Tại đây, M. yêu cầu Vinh viết giấy đặt cọc đất. Thêm nữa, M. yêu cầu Vinh chuyển số tiền nợ 50 triệu đồng trước đó sang tiền đặt cọc đất nên Vinh viết giấy đã nhận số tiền 1.250.000.000 đồng. Nhận tiền xong, Vinh cam kết đến ngày 22-10-2017 sẽ làm thủ tục công chứng sang tên lô đất 25B1- Tờ bản đồ số 60, Khu Đảo nổi Khuê Trung cho M.  Đúng hẹn, Vinh đến nhà nói với M. là còn chấp hành án dân sự do nợ tiền nên tòa đã phong tỏa lô đất trên, chưa ra công chứng được. M. nghi ngờ có chuyện bất minh nên đã đi kiểm tra sổ đỏ lô đất  25B1- tờ bản đồ số 60, Khu Đảo nổi Khuê Trung và phát hiện do người khác đứng tên chứ không phải Vinh và sổ đỏ M. đang giữ là giả.  M. yêu cầu trả lại tiền nhưng Vinh cố tình hứa hẹn, sau đó lấy lại sổ đỏ giả mà không trả tiền. 

Từ đơn trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng vào cuộc xác minh, phát hiện bà Phạm Thị Hoàng là thím của Vinh, không liên quan gì đến việc lừa đảo chiếm đoạt tiền. Theo lời bà Hoàng, khi M. và Vinh đến nhà bà nói chuyện, bà không hiểu chuyện gì và đi xuống bếp dọn vệ sinh. Sau đó, Vinh có gọi bà lên và nhờ giao cho M. 2 tờ giấy, sau đó nhận của M. 600 triệu đồng toàn tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Bà và Vinh có ngồi đếm trước mặt M. và sau đó Vinh bỏ tiền vào túi xách mang đi.

Điều đáng nói là cũng trong năm 2017, Vinh sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô-tô giả và GCNQSDĐ giả lừa đảo chiếm đoạt nhiều bị hại tại tỉnh Quảng Nam số tiền trên 4.855.000.000 tỷ đồng. Ngày 30-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vinh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vụ việc hiện đã kết thúc điều tra, chuyển sang VKS đồng cấp đề nghị truy tố và đang được TAND tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đưa ra xét xử theo thẩm quyền.  Sau khi có kết quả xử lý từ Quảng Nam, Vinh sẽ được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

NGUYÊN THẢO