2 NỮ QUÁI “CHẠY VIỆC”

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-1, Cơ quan CSĐT CATX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng truy nã Kiều Thị Thanh (1963, trú TX Kỳ Anh) theo QĐTN số 01/2015 can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, tháng 1-2014, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Anh (nay là CATX Kỳ Anh) nhận được đơn trình báo của anh Dương Văn Bồng (1990, trú xã Kỳ Thượng, H. Kỳ Anh) với nội dung: Thời gian từ tháng 1-2014 đến tháng 12-2014, anh bị Kiều Thị Thanh lừa chạy việc làm rồi chiếm đoạt 180 triệu đồng. Ngay sau đó, CATX Kỳ Anh đã tiến hành xác minh, điều tra. Sau thời gian điều tra, CATX Kỳ Anh đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Kiều Thị Thanh và ra quyết định khởi tố bị can, tiến hành bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi vận động, thuyết phục không có kết quả, cơ quan CSĐT đã ra QĐTN số 01/2015 đối với Thanh. Sau một thời gian điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-1-2016, CATX Kỳ Anh đã bắt giữ Thanh khi đối tượng đang trốn trên địa bàn Q. Hà Đông, TP Hà Nội.

Được biết, thời gian trốn ở Hà Nội, Thanh đã làm quen với rất nhiều người ở Q. Hà Đông và thực hiện hành vi lừa đảo xin việc làm để chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện ý đồ, Thanh mua 4 bộ trang phục sĩ quan quân đội và 1 bộ ve hàm Trung tá quân đội kèm theo biển tên Phạm Thanh Hiền và nói với mọi người mình đang làm việc ở Học viện Quân y 103. Theo đó, Thanh đã lừa xin việc làm cho con anh Phan Văn Mạnh (chủ nhà nghỉ Bình An ở số 5, đường 70, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, H. Thanh Trì, TP Hà Nội) để chiếm đoạt 140 triệu đồng. Để “lo lót” công việc, Thanh đã ứng trước 57 triệu đồng. Tuy nhiên, đang trong quá trình thực hiện “lời hứa” với anh Mạnh, Thanh bị CQĐT bắt giữ theo QĐTN số 01/2015. Qua tài liệu của CQĐT cho thấy, trước đây cũng như trong quá trình lẩn trốn, Thanh thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cuối năm 2015, CAH Yên Thành, Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hằng (1983, trú xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong thời gian từ năm 2014 đến nay cuối năm 2015, CAH Yên Thành nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo Hoàng Thị Hằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy” việc. Từ khoảng tháng 11-2013 đến tháng 2-2015, qua quen biết, Hằng đã nhận hồ sơ của hơn 120 người dân trên địa bàn H. Yên Thành xin việc làm tại Cty may Việt - Nhật, ở nhiều bộ phận và với các mức giá khác nhau. Qua đó, Hằng đã lừa đảo chiếm đoạt của người dân 440 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại, CAH Yên Thành giao cho Đội CSHS lập chuyên án đấu tranh.

Một trong những bị hại của Hằng là chị P.T.H (1974, trú H. Yên Thành) cho biết, tháng 3-2014, chị vào uống nước tại một quán bên đường ở TT Yên Thành thì gặp Hoàng Thị Hằng và một số người đang bàn chuyện xin việc vào Cty may Việt - Nhật. Thấy vậy, chị H. đến làm quen và nhờ Hằng xin vào làm công nhân tại Cty nói trên. Hằng nói với chị H., hiện Cty đang xây dựng thêm một dây chuyền sản xuất nên cần gấp 32 công nhân và ngỏ ý nhờ chị H. tìm người giúp. Vì vậy, chị H. đã liên hệ với anh em, họ hàng và đưa cho Hằng 51 bộ hồ sơ xin việc với tổng cộng 292 triệu đồng. Cùng với nhiều thủ đoạn khác, Hằng đã thu về 120 bộ hồ sơ và lừa đảo, chiếm đoạt hơn 440 triệu đồng. Sau khi bị bắt, tại CQĐT, Hằng khai nhận, đã tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dù bản thân không có khả năng xin việc. Khám xét phòng ở của Hằng, CAH Yên Thành đã thu 54 bộ hồ sơ xin việc, số còn lại Hằng khai là đã đốt. Được biết, tổng số tiền chiếm đoạt được, Hằng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Từ trái qua: Lê Minh Hiếu, Ngô Hải Hà, Kiều Thị Thanh và Hoàng Thị Hằng

NHỮNG NGƯỜI THUÊ XE ĐÁNG NGỜ

Với thủ đoạn dùng CMND giả đến đặt cọc để thuê xe tại các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Lê Minh Hiếu và Ngô Hải Hà (cùng trú xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu, Nghệ An) đã thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi tiêu thụ tài sản vừa chiếm đoạt được, tối 20-12, chúng đã bị CAP Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Trở lại thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là ô-tô tại các cửa hàng cho thuê xe tự lái. Tuy nhiên, do công tác quản lý loại hình dịch vụ này còn nhiều bất cập, trong khi thủ tục cho thuê hết sức lỏng lẻo nên các vụ việc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vẫn xảy ra. Đơn cử, 9 giờ 45 ngày 19-12, CAP Lê Lợi (TP Vinh) nhận được tin báo của anh Nguyễn Hữu Hùng (1986, trú xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, TP Vinh) cho biết, 17 giờ ngày 18-12, có một vị khách trẻ tuổi đến cửa hàng cho thuê xe tự lái của anh thuê chiếc xe máy hiệu Wave Alpha BKS 37M1-113.09. Người thanh niên này đặt cọc 1 CMND mang tên Bùi Xuân Sơn (1995, thường trú xã Nghi Tiến, H. Nghi Lộc, Nghệ An) và hẹn 30 phút sau sẽ trả xe. Tuy nhiên, chờ mãi đến sáng 19-12 vẫn không thấy vị khách mang xe đến trả như hẹn, anh Hùng đến CAP Lê Lợi trình báo vụ việc.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy CAP chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra. Từ thông tin trong CMND mà đối tượng đặt cọc tại cửa hàng, trong sáng 19-12, tổ công tác do Đại úy Trần Văn Hà - Phó trưởng CAP làm Tổ trưởng có mặt tại xã Nghi Tiến, H. Nghi Lộc để tiến hành xác minh. Qua đó, xác định CMND này là của Bùi Xuân Sơn. Tuy nhiên, CMND của Sơn bị mất cách đây 5 tháng và hiện Sơn đang làm việc tại TPHCM. Điểm đặc biệt, ảnh trong CMND là của người khác. Xác định đối tượng dùng CMND giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các TS hướng điều tra sang tiến hành xác định địa điểm, vị trí của chiếc xe máy mà đối tượng đã chiếm đoạt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chiều 19-12, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy trên hiện đang ở xã Diễn Ngọc, H. Diễn Châu. Tiến hành xác minh, soát xét trên địa bàn, đến 18 giờ cùng ngày, các TS phát hiện chiếc xe máy trên đang được chị Nguyễn Thị Xoan (trú xã Diễn Ngọc, H. Diễn Châu) sử dụng. Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành thu hồi vật chứng và khai thác thông tin từ chị Xoan.

Theo trình bày của chị Xoan, chị vừa mua chiếc xe máy trên của một nam thanh niên không rõ lai lịch, địa chỉ với giá 4,7 triệu đồng. Nhưng khi đưa ảnh trong CMND ra để chị Xoan nhận diện thì chị khẳng định người trong ảnh không phải là nam thanh niên bán xe cho chị. Tuy nhiên, có một chi tiết hết sức quan trọng mở ra manh mối mới về đối tượng đó là, nam thanh niên này rất thông thuộc địa bàn xã Diễn Ngọc và có giọng nói của vùng lân cận xã Diễn Ngọc, H. Diễn Châu. Từ kết quả xác minh, 20 giờ cùng ngày, các TS tiếp tục tiến hành xác minh, rà soát đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đồng thời kết hợp đối chiếu các đối tượng nghi vấn với người trong ảnh CMND. Qua đó, phát hiện, Lê Minh Hiếu (1996, trú thôn 3B, xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu) có đặc điểm trùng khớp với ảnh CMND. 20 giờ 30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác bắt giữ Lê Minh Hiếu và đưa về trụ sở CA để điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Hiếu ngoan cố, không thành khẩn khai báo. Chỉ đến khi các TS đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi, Hiếu mới khai nhận, ngày 18-12, y và Ngô Hải Hà (1996, cùng trú thôn 3B, xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu) lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt xe máy tại cửa hàng cho thuê xe tự lái ở TP Vinh rồi đem đi tiêu thụ.

Theo đó, sau khi có được CMND của anh Sơn, Hiếu lấy ảnh CMND của mình dán vào CMND của Sơn. Do chiều 18-12, Hà bị đau mắt nên Hiếu một mình bắt xe buýt từ nhà vào TP Vinh, đến cửa hàng cho thuê xe tự lái của anh Hùng đặt cọc CMND giả để thuê xe máy. Sau khi thuê được chiếc xe Wave Alpha, Hiếu chạy về nhà Hà. Để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng, 2 đối tượng này đã tháo BKS xe. Sáng 19-12, Hà đem bán chiếc xe vừa chiếm đoạt được cho chị Nguyễn Thị Xoan với giá 4,7 triệu đồng. Số tiền có được từ việc bán xe, 2 đối tượng dùng để tiêu xài và trả nợ. Từ lời khai của Hiếu, tối 19-12, CAP Lê Lợi đã bắt giữ Ngô Hải Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại CQĐT, Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, CAP Lê Lợi đã hoàn tất thủ tục chuyển giao các đối tượng cho CATP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý.

N.M