Theo hồ sơ vụ án, tháng 3-2023, Công ty P.T chuyên kinh doanh sơn tại TP Hà Nội thông báo chương trình khuyến mãi, mua từ 150 - 250 triệu đồng tiền sơn thì được tặng 1 vé du lịch Hàn Quốc. Phong đang điều hành, quản lý Công ty G.H kinh doanh sơn ở tỉnh Bắc Ninh liền nảy sinh ý định lợi dụng chương trình để đưa người đi du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại lao động.

Phong đăng ký mua sơn của Công ty P.T rồi nói với 3 người ở tỉnh Bắc Ninh (trong đó có Đông) về việc Phong có thể đưa người qua Hàn Quốc theo diện du lịch rồi trốn ở lại lao động, giá 200 triệu đồng/người, đặt cọc 50 triệu đồng/người. Hai người đã đặt cọc nhờ Phong giúp, riêng Đông thỏa thuận, mỗi trường hợp Đông giới thiệu thì Phong chỉ nhận 180 triệu đồng. Sau đó, Đông thông tin lại việc trên cho 5 người ở tỉnh Bắc Ninh (trong đó có Hiếu). 4 người liền nhờ Đông liên hệ giúp, còn Hiếu nhờ Đông liên hệ cho 1 người ở tỉnh Lạng Sơn nhưng tự tăng giá lên 250 triệu đồng và nhận của người này 150 triệu đồng, còn lại thỏa thuận Hiếu cho mượn trước. Đông nhận tiền đặt cọc của 5 người rồi đưa toàn bộ cho Phong.

Sau khi đặt cọc tiền mua sơn để được nhận khuyến mãi, Phong gửi thông tin 7 người cho Công ty P.T và được hướng dẫn làm hồ sơ đi du lịch Hàn Quốc. Để 7 người trên được xét duyệt đi du lịch Hàn Quốc, Phong còn hợp thức hóa hồ sơ cho họ bằng cách làm hợp đồng lao động, xác nhận bảng lương khống cho 3 người làm ở Công ty G.H; lập khống hợp đồng mua bán sơn của 3 người với Công ty G.H rồi chụp ảnh họ đứng tại các cửa hàng có biển kinh doanh sơn (biển hiệu do Phong thuê làm) để thể hiện họ là “đại lý” cấp dưới của Phong. Ngoài ra, Phong tổ chức cho 3 người đi du lịch Thái Lan để “làm đẹp hộ chiếu”, dễ xin visa Hàn Quốc và mở sổ tiết kiệm cho 4 người; sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân cho 7 người…

Sau đó, Phong chuyển hồ sơ của 7 người cho Công ty P.T để nộp cho đơn vị bán tour du lịch. Đơn vị bán tour đã thẩm tra, xác định 1 người không đủ điều kiện đi Hàn Quốc, 6 người còn lại được Phong thông báo ngày khởi hành và yêu cầu đưa đủ tiền. Trong đó, 2 người đã đưa thêm cho Phong tổng cộng 300 triệu đồng; Đông nhận của 4 người 570 triệu đồng và chuyển cho Phong 500 triệu đồng, trả lại 50 triệu đồng tiền đặt cọc cho người không đủ điều kiện đi và giữ lại 20 triệu đồng. Phong đã tiếp tục chuyển thêm tiền cho Công ty P.T.

Ngày 4-7-2023, 6 người cùng vợ chồng Phong đã xuất cảnh từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và bay sang Hàn Quốc (vợ chồng Phong đi du lịch). Tới Hàn Quốc, trừ 1 người bị từ chối, phải quay về Việt Nam, còn lại đều được nhập cảnh. Sau đó, 1 người bỏ trốn. Đoàn du lịch đã thông báo với cơ quan chức năng phối hợp, quản lý và trục xuất 6 người còn lại về Việt Nam và sự việc bị bại lộ.

Ngày 3-4, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” đối với các bị cáo: Chu Văn Phong và Đặng Văn Đông, Phạm Chí Hiếu. Tại phiên tòa, HĐXX xác định bị cáo Phong đã tổ chức cho 6 người trốn đi nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng; tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn 2 bị cáo còn lại. Bị cáo Đông môi giới cho 4 người trốn đi nước ngoài, hưởng lợi 20,2 triệu đồng; bị cáo Hiếu môi giới, giúp sức cho 1 người trốn đi nước ngoài.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm 6 tháng tù về tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, bị cáo Đông 1 năm 6 tháng tù treo và bị cáo Hiếu 1 năm tù treo cùng về tội: “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

K.H