Ngày 24-12, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ   thẩm đối với 2 bị cáo: Ngô Hồng Phong (1995, trú xã Cam Hiếu, H. Cam Lộ, Quảng Trị) và Nguyễn Thị Ngọc Trinh (1995, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử vào tháng 9-2021, nhưng tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tại thời điểm ấy, vụ án xác định chỉ có 2 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là 750 triệu đồng, tuy nhiên, sau điều tra bổ sung, số bị hại tăng lên là 4 và  tang số chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. 

Bị cáo Ngô Hồng Phong.

Đây là vụ án có thủ đoạn dùng giấy tờ giả để thuê ô-tô và đưa đi cầm cố lừa đảo, trong đó 2 bị hại tại Đà Nẵng được xác định là Cty TNHH MTV và DV Kiều Mỹ Hạnh (Cty Kiều Mỹ Hạnh) và Cty TNHH Thịnh Hiếu Khang; 2 bị hại còn lại là chủ cơ sở cầm đồ tại TP Đông Hà (Quảng Trị). 

Theo cáo trạng, Phong chiếm đoạt 1 xe ô-tô nhãn hiệu Kia Sedona BKS 43A-373.20 của Cty Kiều Mỹ Hạnh và cùng Trinh chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của bà Thu Ba, chủ tiệm cầm đồ tại TP Đông Hà. Cụ thể, ngày 26-6-2020, qua mạng zalo, Phong đặt hàng với tài khoản “Lux”  làm 1 CMND và bằng lái xe giả mang tên “Hoàng Minh Hữu, sinh năm 1988, trú thôn Tân Tường, xã Hải Trường, H.Hải Lăng, Quảng Trị”. Sau đó, Phong đặt qua tài khoản zalo “Đoa Nhi” để làm giả 2 BKS ô-tô 74A-096.37. Sau khi có tất cả các giấy tờ giả trên, tối 29-6-2020, Phong đến Cty Kiều Mỹ Hạnh sử dụng CMND giả để thuê xe ô-tô. Kiểm tra có đủ giấy tờ rõ ràng nên nhân viên công ty đã đồng ý cho thuê xe ô-tô Kia Sedona màu trắng BKS 43A-373.20 thời hạn từ 30-6 đến 3-7-2020, giá 1,2 triệu đồng/ngày.

Thuê xe trót lọt, Phong lập tức liên hệ zalo “Lux” đặt làm giấy chứng nhận đăng kiểm, tem đăng kiểm, tem nộp phí đường bộ, giấy chứng nhận đăng ký cấp cho ô-tô BKS 74A-096.37, CMND, tất cả mang tên “Lê Thị Kiều Loan, sinh năm 1989, trú Tân Trường, xã Hải Trường, H.Hải Lăng, Quảng Trị”, với hình ảnh của Trinh. Ngay trong tối 29-6, Phong điều khiển ô-tô BKS 43A-373.20 chở Trinh và một số người khác ra TP Đông Hà. Tại đây, Phong thay BKS giả 74A-096.37 vào xe 43A-373.20 rồi lấy số giấy tờ mang tên Lê Thị Kiều Loan giao cho Trinh và nói là giấy giả, bàn thảo Trinh sử dụng để cầm cố ô-tô hiệu Sedona trên. Cả hai đi tìm tiệm cầm đồ và dừng lại tiệm cầm đồ tại P.1, TP Đông Hà. Chị Thu Ba, chủ tiệm đối chiếu giấy tờ thấy chính chủ, đầy đủ nên đồng ý cầm 500 triệu đồng. Trinh viết một giấy cầm xe, mượn tiền 500 triệu đồng, ký tên Lê Thị Kiều Loan. Qua hai lần đưa, chị Thu Ba đã giao cho Trinh đủ 500 triệu đồng, có trừ 10 triệu đồng tiền lãi cầm xe. Trinh giao hết tiền cho Phong. Ngày 8-9-2020, sau một thời gian không thấy người đến chuộc xe, chị Thu Ba nghi ngờ bị lừa nên đến Công an tỉnh Quảng Trị tố cáo về hành vi lừa đảo và giao nộp xe Sedona gắn BKS giả 74A-096.37. Qua giám định, xe ô-tô xe Kia Sedona 43A-373.20 có trị giá hơn 860 triệu đồng. 

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trinh đến tòa.

Khi cơ quan Công an đang tiến hành điều tra thì Phong tiếp tục phi vụ thứ 2. Đó là vào đầu tháng 10–2020, Phong nhắn tin cho zalo “Duc Toan” đặt làm CMND giả mang tên “Hoàng Minh Hửu, sinh năm 1991, trú tổ 81, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng”. Khi đã nhận giấy CMND giả, ngày 4-10-2020, Phong vào TP Đà Nẵng, đến Cty Thịnh Hiếu Khang để thuê xe. Đối chiếu giấy tờ đầy đủ, công ty trên đồng ý cho Phong thuê xe Mazda 6 màu xanh BKS 43A-355.32 với giá 900 ngàn đồng/ngày, thời hạn thuê từ ngày 4 đến ngày 8-10-2020. Phong đặt cọc 10 triệu đồng và nhận xe cùng toàn bộ giấy tờ liên quan, điều khiển ra TP Đông Hà. 

Đến ngày 8-10-2020, Phong tiếp tục liên lạc với zalo “Duc Toan” đặt làm 2 BKS ô-tô giả 74A-101.37; đặt các loại giấy tờ giả cấp cho xe Mazda 6 màu xanh BKS 74A-101.37, CMND, tất cả mang tên “Nguyễn Thị Trà Giang, trú Lâm Lang, xã Cam Thủy, H. Cam Lộ, Quảng Trị”, trong đó CMND có ảnh của Trinh. Sau đó, Phong liên hệ tiệm cầm đồ trên đường Điện Biên Phủ (TP Đông Hà) để cầm xe Mazda 6 trên với số tiền 300 triệu đồng thì ông Tiến Lực làm chủ trả lời nếu xe BKS Quảng Trị thì mới đồng ý. 
Chiều 13-10-2020, Phong tháo BKS 43A-355.32, thay vào xe Mazda BKS giả 74A-101.37 rồi lên nhà ở xã Cam Hiếu đón Trinh đi. Phong bảo Trinh dùng giấy tờ giả để lừa đảo cầm cố như lần trước. Đến nơi, ông Lực kiểm tra giấy tờ thấy chính chủ, người cầm xe giống hình trong CMND nên tin tưởng. Tuy nhiên, vì thấy xe hơi cũ nên chủ tiệm hạ xuống còn 250 triệu đồng. Trinh viết giấy cầm xe ô-tô với nội dung “Nguyễn Thị Trà Giang cầm xe ô-tô BKS 74A-101.37 số tiền 250 triệu đồng”. Khi ông Lực mới đưa 100 triệu đồng, chuẩn bị đi lấy thêm số tiền còn lại để giao cho Trinh thì Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ. Qua giám định, xe Mazda 6 BKS 43A – 355.32 có trị  giá 510 triệu đồng. 

Cũng theo cáo trạng, Phong thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại, tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trinh chịu trách nhiệm hình sự trong việc thực hiện hành vi lừa đảo 2 tiệm cầm đồ. Quá trình luận tội, VKS đề nghị xét xử Phong 14 đến 15 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 5 đến 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chấp hành thêm bản án 2 năm tù được cho hưởng án treo trước đó. Đối với Trinh, VKS đề nghị 12 đến 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 đến 4 năm tù cho tội danh còn lại. 

Xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Trị nhận định cáo trạng truy tố đúng người đúng tội, tuyên phạt bị cáo Phong 15 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chấp hành thêm bản án 2 năm tù tuyên năm 2017, tổng cộng 21 năm tù. Bị cáo Trinh bị tuyên phạt 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù cho tội danh còn lại, chấp hành chung bản án là 15 năm tù. Hai bị cáo còn liên đới bồi thường cho bị hại Thu Ba.                                                                                        

BẢO HÀ