Theo kết quả điều tra, từ ngày 27-5-2021 đến ngày 24-1-2022, Thảo đã 8 lần chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất của 4 bị hại với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Thủ đoạn lừa đảo là Thảo sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để tìm các tài khoản đăng bán các thửa đất, lưu hình ảnh các sơ đồ đất về điện thoại của mình rồi tìm người có nhu cầu mua đất để giới thiệu. Quá trình tiếp xúc các bị hại, Thảo cho xem hình ảnh sơ đồ đất qua điện thoại sau đó dẫn khách đi xem thửa đất (không rõ của ai). Khi người mua yêu cầu gặp chủ sở hữu để ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất thì Nguyễn Thị Thảo nhờ người thân quen đến gặp người mua và dặn nói dối các thông tin do Thảo hướng dẫn trước. Đối với thửa đất biết rõ người bán và có diện tích lớn, Thảo hứa tìm người mua chung, nhận làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và cho chọn vị trí đất đẹp.

Một trong những nạn nhân bị Thảo lừa nhiều lần, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng là anh Ngô Trí T. (trú H. Yên Thành). Theo kết quả điều tra, ngày 16-11-2021, Nguyễn Thị Thảo gọi điện thoại thông báo cho anh T. có người bán thửa đất hơn 400m2 tại xã Bảo Thành (H. Yên Thành). Để tạo niềm tin cho anh T., Thảo còn dẫn đi xem một thửa đất ở xã Bảo Thành mà không biết rõ thửa đất này của ai rồi báo giá hơn 1 tỷ đồng. Khi anh T. yêu cầu gặp chủ đất để làm hợp đồng đặt cọc, thì Thảo điện thoại nhờ bạn của chị gái mình nhận tiền cọc giúp. Do Thảo làm nghề kinh doanh bất động sản nên chị gái của Thảo không nghi ngờ gì, đồng ý giúp. Chiều cùng ngày, anh T. đã đặt cọc số tiền 150 triệu đồng.

Thấy việc lừa anh T. dễ dàng, Nguyễn Thị Thảo tiếp tục giăng bẫy lần thứ 2. Đó là ngày 22-11-2021, Thảo gọi điện cho anh T. báo có thửa đất ở xã Sơn Thành cần bán. Đây cũng là thửa đất mà trước đó Thảo đã lừa bán, nhận tiền cọc của một người khác nhưng vẫn tiếp tục bán cho anh T. Cũng như lần trước, Thảo cho anh T. xem ảnh sơ đồ đất và dẫn đi xem đất rồi báo giá 1,2 tỷ đồng. Khi khách yêu cầu gặp chủ đất để làm hợp đồng đặt cọc thì Thảo lại nhờ một người bạn đến nhận tiền cọc giúp Thảo. Chị này đồng ý và đã nhận 200 triệu đồng tiền cọc từ anh T. Cũng bằng thủ đoạn trên, hơn 1 tháng sau, Nguyễn Thị Thảo đã lừa bán 1 lô đất “ảo” khác cho anh T. chiếm đoạt hơn 200 triệu tiền cọc. Tổng số tiền 550 triệu chiếm đoạt của anh T., Thảo đầu tư chơi tiền ảo và thua lỗ hết.

Ngoài anh T., với chiêu lừa tương tự, Thảo đã 5 lần chiếm đoạt tiền cọc đất của 4 bị hại khác gần 1 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc đất, Nguyễn Thị Thảo bỏ trốn khỏi địa phương và cắt liên lạc với các bị hại. Biết mình bị lừa, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thảo đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo Thảo khai nhận bản thân làm nghề môi giới bất động sản, nhưng do chơi tiền ảo trên mạng thua lỗ, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo trình bày hiện không có khả năng trả nợ và cúi đầu xin lỗi bị hại, hứa sẽ cố gắng trả sau khi ra tù. Các bị hại đến tham dự tòa đề nghị xét xử nghiêm minh bị cáo. Đồng thời yêu cầu HĐXX xem xét vai trò đồng phạm giúp sức cho Thảo đối với những người ký vào hợp đồng đặt cọc và nhận tiền cọc của các bị hại.

Theo nhận định của Tòa, những người này là bạn bè, người thân và hàng xóm của bị cáo do nhận thức pháp luật kém, không biết được việc làm của bị cáo. Sau khi nhận tiền đã chuyển ngay lại toàn bộ số tiền đã nhận cho Thảo, không được hưởng lợi và làm đơn tố cáo Thảo gửi cơ quan công an nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

HĐXX nhận định hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo không những xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, gây tâm lý hoang mang cho người dân, nếu không bị phát hiện kịp thời thì bị cáo sẽ có thể còn tiếp tục lừa đảo nhiều người khác. Căn cứ các tình tiết tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thảo 15 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả lại tiền cho các bị hại.

DƯƠNG HÓA