Ngày 17-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã triệt phá Chuyên án VX 174T, bắt đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người đang “mắc kẹt” tại Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh COVID-19, chưa thể hồi hương.

CAQ Thanh Khê làm thủ tục trao trả tài sản cho bị hại chiều 18-3-2021.

Trước đó, Công an quận Thanh Khê nhận tin báo về tội phạm của bà Vũ T.H. (1970, trú quận Thanh Khê) về việc bị một đối tượng lừa 70 triệu đồng khi đặt tiền vé máy bay để đưa con gái là Nguyễn H.T. (1996, du học sinh tại Hàn Quốc) về Việt Nam. Theo bà H. trình bày, con gái bà đã hoàn thành khóa học tại Hàn Quốc nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể nhập cảnh về Việt Nam. Ngày 27-1-2021, con gái bà truy cập vào nhóm “Vé máy bay giá rẻ Hàn-Việt-Hàn 1522-3055” và trao đổi với tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thúy Lệ” để đăng ký chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam và với chi phí cho một người là 70 triệu đồng. Dù tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036 mang tên Nguyễn Thị Lệ nhưng chờ mãi không có thông tin chuyến bay “giải cứu” du học sinh từ Hàn Quốc về Việt Nam như “Nguyễn Thị Thúy Lệ” đã hứa, bà H. đến cơ quan Công an trình báo sự việc.  

Công an quận Thanh Khê nhận định đây là trường hợp lừa đảo để chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, số tiền bị chiếm đoạt lớn. Hơn nữa, đối tượng lợi dụng dịch COVID-19 để thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, nhất là các công dân đang lưu trú ở nước ngoài đang trông chờ các chuyến bay nhân đạo của Nhà nước để hồi hương. Đồng thời qua xác minh, cơ quan Công an xác định từ tháng 11-2020 đến tháng 2-2021, tài khoản ngân hàng số 19036 mang tên Nguyễn Thị Lệ được chuyển vào gần 1,4 tỷ đồng, nghi liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, Công an quận Thanh Khê củng cố tài liệu, khởi tố vụ án hình sự và xác lập Chuyên án VX 174T để tập trung triệt phá.

Bước đầu xác định đối tượng có liên quan đến vụ án đang cư trú tại tỉnh Hà Tĩnh và qua phối hợp xác minh từ phía ngân hàng, cơ quan Công an được biết tài khoản này được mở tại Hà Nội nhưng cũng không phải là tài khoản chính chủ. Bằng tinh thần đấu tranh tội phạm quyết liệt, sau nhiều ngày xác minh Ban chuyên án đã xác định được đối tượng nghi vấn là Lê Thị Thơ (1997, trú xã Thạch Tân, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh). Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và có đầy đủ tài liệu chứng cứ xác định hành vi của đối tượng Lê Thị Thơ, ngày 17-3-2021, Ban chuyên án quyết định phá án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đối tượng Thơ từng có thời gian cư trú tại Hàn Quốc gần 3 năm. Đến đầu tháng 8-2020, đối tượng hết hạn visa cư trú nên trở về Việt Nam sinh sống. Do từng trải qua quá trình nhập cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19 nên Thơ rất hiểu tâm lý các cá nhân mong muốn trở về nước cũng như điều kiện, thủ tục để có được 1 vé máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Từ đây Thơ nảy sinh ý định lên kịch bản để lừa đảo các cá nhân ở nước ngoài muốn về Việt Nam để lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thơ mua 1 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Lệ, mua 2 sim rác và 2 tài khoản Facebook mang tên: “Nguyễn Thị Thúy Lệ” và “Khoảng Cách Trong Em”. Bên cạnh đó Thơ lập lên 1 trang thông tin đăng tải lên mạng xã hội các kế hoạch bay từ Hàn Quốc, Nhật Bản về Việt Nam của Đại sứ quán Việt Nam. Tại trang thông tin này Thơ cung cấp thông tin mình là giám đốc của Đại lý Vé máy bay, kèm theo số điện thoại để liên hệ nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

Đầu tiên, Thơ dùng Facebook “Khoảng Cách Trong Em” chia sẻ cách xin nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam lên Group Đại lý “Vé máy bay giá rẻ Hàn-Việt-Hàn 1522-3055” để tìm kiếm các “con mồi” muốn mua vé máy bay về nước. Sau nhiều lần đăng tải các thông tin nêu trên để tương tác và tạo lòng tin cho các cá nhân, ngày 27-1-2021, chị T. (con gái bà H.) truy cập vào nhóm “Vé máy bay giá rẻ Hàn-Việt-Hàn 1522-3055” trên mạng xã hội thì được tài khoản Facebook “Khoảng Cách Trong Em” (do Thơ sử dụng) chia sẻ cách xin nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Từ đây, Thơ nhắn tin trao đổi với chị T. và giới thiệu để chị T. làm quen với một người có tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Thúy Lệ” có thể lo cho bất kỳ ai có nhu cầu mua vé máy bay của các chuyến bay nhân đạo. Sau đó chị T. liên hệ trực tiếp với Facebook “Nguyễn Thị Thúy Lệ” (thực tế cũng do Thơ sử dụng) để tìm hiểu các chuyến bay do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức trong tháng 2-2021. Sau khi nói chuyện và thống nhất chi phí 70 triệu đồng, Facebook “Nguyễn Thị Thúy Lệ” hứa sẽ lo cho chị T. có vé máy bay về nước trong tháng 2-2021. Vì quá tin tưởng và nôn nóng hồi hương,  chị T. đã điện về cho mẹ chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng số 19036 mang tên Nguyễn Thị Lệ (do Thơ cung cấp).

Đối tượng Lê Thị Thơ

Sau khi nhận được tiền của bị hại, Thơ nhanh chóng chặn Facebook và cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Với thủ đoạn nêu trên Thơ đã lừa được nhiều cá nhân ở nước ngoài mong muốn về nước. Thơ khai nhận số tiền gửi vào tài khoản ngân hàng Techcombank, số 19036... do Nguyễn Thị Lệ đứng tên chủ tài khoản trong thời gian từ tháng 9-2020 đến tháng 2-2021, đều do những người mắc bẫy lừa của Thơ chuyển vào. Ban chuyên án đã thu giữ: 2 chiếc ĐTDĐ, 1 thẻ ATM ngân hàng Techcombank mang tên Nguyễn Thị Lệ; số tiền 320 triệu đồng và các tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Thị Thơ.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Thanh Khê đề nghị, người dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo nói trên; đồng thời ai đã từng là bị hại của Thơ, vui lòng liên hệ với Công an quận Thanh Khê (địa chỉ 324- Hà Huy Tập, TP Đà Nẵng) hoặc Đội CSHS thông qua SĐT: 0236.3712847 để cung cấp thông tin.

PHƯƠNG KIẾM