Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Phan Thị Hòa (1986, trú H. Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình tại địa bàn cũng như thông tin từ người dân, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Phan Thị Hòa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại bằng thủ đoạn lừa góp vốn buôn bán nông sản, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền cả chục tỷ đồng. Sau một thời gian vào cuộc xác minh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự xác định những thông tin trên là có cơ sở nên xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Từ tài liệu thu thập được cho thấy, Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại H. Yên Thành (Nghệ An) rồi lấy chồng và sinh sống tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên). Từ cuối năm 2021 đến tháng 1-2023, Hòa bắt đầu đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ đơn hàng trên mạng bị thua lỗ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và đầu tư mong rút được tiền vốn, Hòa nảy sinh ý định lợi dụng việc buôn bán nông sản lừa nhiều người góp vốn. Hòa thông tin tới các nạn nhân cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu. Trên thực tế, Hòa không phát sinh việc mua bán nông sản như hứa hẹn mà sử dụng tiền góp vốn để tiêu xài hay dùng một phần để trả lợi nhuận "ảo" cho các nhà đầu tư. Khi không còn khả năng thanh toán, Phan Thị Hòa chặn mọi liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An, tính đến nay đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn14 tỷ đồng. Điều đáng nói, hầu hết những người bị hại của Hòa là bạn học và anh em họ hàng, láng giềng với đối tượng tại huyện Yên Thành và huyện Tủa Chùa.

Sau một thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 20-3-2023, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An đã bắt giữ Phan Thị Hòa về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền Hòa chiếm đoạt và mở rộng vụ án.

Dương Hóa