Theo nội dung vụ án, cuối năm 2020 đến đầu tháng 6-2021, Đào Thị Duyên (1987, trú P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An) tham gia chơi biêu hụi do chị Võ Thị Thu Hiền (trú TP Vinh) cầm cái. Từ tháng 7 đến tháng 9- 2021, biết chị Hiền mở nhiều đường dây biêu hụi, người chơi biêu hụi nộp tiền hụi bằng cách chuyển khoản và gửi ảnh chụp giao dịch chuyển khoản thành công trên ứng dụng chuyển tiền Internet của ngân hàng. Duyên biết lượng tiền người chơi chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Hiền liên tục, khó kiểm soát nên Duyên đã dùng tin chuyển tiền giả để lừa chị Hiền.

Từ ngày 2-6 đến 24-9-2021, Duyên tham gia chơi 46 đường dây biêu hụi do chị Hiền làm chủ. Duyên dùng thủ thuật cài ứng dụng dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng vào điện thoại, sau đó sử dụng chính tài khoản của mình chuyển đúng số tiền nộp phường vào tài khoản của ngân hàng khác của mình. Mục đích là để ngân hàng gửi dòng tin nhắn thông báo tài khoản đã trừ tiền, khớp với số tiền kỳ phường. Sau đó, Duyên chụp màn hình điện thoại có dòng thông báo đã chuyển tiền rồi điền thông tin tài khoản của chị Hiền vào nhưng thực chất không thực hiện việc chuyển khoản.

Sau khi tạo được hình ảnh giả bằng thủ thuật trên, Duyên gửi vào nhóm biêu hụi để lừa đã nộp tiền hụi, chị Hiền thấy Duyên đã gửi hình ảnh chuyển tiền nộp kỳ hụi nên không hề nghi ngờ gì. Khi đến kì nhận phường, chị Hiền đều chuyển tiền nhận biêu hụi cho Duyên. Đến ngày 24-9-2021, chị Hiền thấy Duyên gửi vào nhóm biêu hụi 7 hình ảnh chuyển tiền nộp kỳ hụi, thấy Duyên gửi tiền sớm nên chị Hiền mở tài khoản để kiểm tra nhưng không thấy số tiền được chuyển khoản. Chị Hiền gọi điện hỏi Duyên thì Duyên đánh lạc hướng do lỗi từ ngân hàng.

Nghi ngờ sự việc có điều bất thường, chị Hiền đã kiểm tra toàn bộ hình ảnh mà Duyên nộp tiền biêu hụi, đồng thời đến ngân hàng sao kê tài khoản để đối chiếu thì thấy hình ảnh chuyển khoản trước đó của Duyên không khớp với sao kê ngân hàng. Lúc đó, chị Hiền xác định Duyên dùng hình ảnh giả nên đã gọi điện chất vấn và Duyên thừa nhận những hình ảnh đó là giả và hứa sẽ đền bù lại. Tổng số tiền Duyên chuyển bù lại cho chị Hiền qua tài khoản là hơn 2,1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bằng các thủ đoạn gian dối, từ ngày 2-6 đến ngày 24-9-2021, Đào Thị Duyên đã lừa chị Võ Thị Thu Hiền, chiếm đoạt số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Ngày 29-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Thị Duyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Đào Thị Duyên là nguy hiểm cho xã hội, tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải và đã tác động gia đình khắc phục số tiền hơn 2,1 tỉ đồng cho bị hại nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ các tình tiết tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Thị Duyên 12 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng cho bị hại.

DƯƠNG HÓA