Báo Công An Đà Nẵng

Lừa chiếm hơn 18 tỷ bằng thủ đoạn hùn vốn kinh doanh bia, nước ngọt giá rẻ

Thứ hai, 26/08/2024 08:55
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 5-2022 đến tháng 1-2023, Nguyễn Thị Kim Huệ đưa thông tin gian dối là có người quen làm giám đốc Nhà máy bia Đà Nẵng nên có nguồn hàng bia, nước giải khát giá rẻ hơn thị trường, nhưng muốn mua phải đặt cọc tiền trước. Cả tin, chị Đặng Thụy Tuyết Hạnh nhiều lần đặt cọc tiền để mua hàng, còn anh Lê Đình Lợi, chị Nguyễn Thị Ánh, anh Quách Công Thắng và Lê Đình Đông đưa tiền cho Huệ để “đánh hàng giá rẻ” nhằm chia lợi nhuận và đều bị Huệ chiếm đoạt.

Cụ thể, thấy các mặt hàng Huệ báo giá thấp hơn thị trường khoảng 10% nên chị Hạnh nhiều lần chuyển tiền cho Huệ để đặt cọc mua bia và nước giải khát các loại với số lượng lớn. Sau mỗi lần nhận tiền từ chị Hạnh, Huệ đến một số công ty khác để mua bia và nước giải khát giao cho chị Hạnh. Do Huệ thường xuyên giao hàng không đủ số lượng đã đặt mua, nên cuối mỗi ngày chị Hạnh tính toán số lượng hàng mà Huệ còn thiếu rồi gửi thông tin qua mạng Zalo cho Huệ biết. Từ tháng 8-2022 đến tháng 11-2022, chị Hạnh đã chuyển cho Huệ tổng số tiền gần 43,7 tỷ đồng, Huệ đã giao hàng cho chị Hạnh tương đương tiền gần 32,4 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Đến giữa tháng 11-2022, chị Hạnh thấy số lượng hàng mà Huệ giao còn thiếu quá nhiều, nên nhiều lần yêu cầu Huệ cho gặp giám đốc nhà máy bia để nói chuyện trả đủ hàng hoặc trả lại tiền. Huệ sợ việc làm gian dối của mình bị bại lộ nên đã tạo tài khoản zalo tên “Phạm Thành” (giả danh giám đốc nhà máy bia) rồi nhắn tin cho chị Hạnh trả lời việc chưa giao đủ hàng hóa là do nhà máy sản xuất không kịp và hứa hẹn sẽ trả đầy đủ toàn bộ số hàng còn thiếu vào cuối tháng 11-2022.

Với thủ đoạn góp vốn kinh doanh mua bán bia, nước giải khát giá rẻ, Huệ đã lừa và chiếm đoạt của anh Lê Đình Lợi (1991, trú xã Duy Thành, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) hơn 1,4 tỷ đồng. Hằng ngày, anh Lợi đi theo các xe tải do Huệ thuê để bốc hàng giao cho các cửa hàng tạp hóa, thỉnh thoảng nhận tiền hàng về đưa lại cho Huệ. Mọi việc mua bán đều do Huệ điều hành, quản lý. Từ cuối tháng 5-2022 đến tháng 12-2022, anh Lợi nhiều lần chuyển tiền cho Huệ với tổng số tiền là hơn 1,4 tỷ đồng. Để anh Lợi không nghi ngờ, Huệ nhiều lần chuyển tiền trả lợi nhuận và trả vốn cho anh Lợi với số tiền hơn 553 triệu đồng. Số tiền Huệ còn chiếm đoạt của anh Lê Đình Lợi là 865 triệu đồng.

Tương tự, Huệ rủ chị Nguyễn Thị Ánh (1986, trú P.Hòa Cường Bắc) góp vốn kinh doanh bia, nước giải khát. Ngày 22-9-2022, chị Ánh đã góp vốn cho Huệ với số tiền 80 triệu đồng. Cùng ngày, Huệ chuyển khoản cho chị Ánh số tiền 8 triệu đồng và nói tiền đầu tư sinh lợi. Tin tưởng lời nói của Huệ, chị Ánh rủ anh Quách Công Thắng (1976; trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, là bạn Ánh) cùng góp vốn cho Huệ. Từ tháng 9-2022 đến tháng 1-2023, chị Ánh và anh Thắng đã chuyển cho Huệ tổng số tiền là gần 5,63 tỷ đồng. Để không bị nghi ngờ, Huệ nhiều lần chuyển tiền cho chị Ánh và anh Thắng nói tiền lợi nhuận từ việc kinh doanh, với số tiền là hơn 1,46 tỷ đồng. Số tiền Huệ còn chiếm đoạt của chị Ánh là hơn 2,3 tỷ đồng và chiếm đoạt của anh Thắng hơn 1,8 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn trên, Huệ đã lừa anh Lê Đình Đông (1991, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 150 triệu đồng. Sau đó, Huệ bồi thường cho anh Đông số tiền 15 triệu đồng. Số tiền Huệ còn chiếm đoạt là 135 triệu đồng. Tổng số tiền Huệ lừa đảo chiếm đoạt của 5 bị hại là gần 18,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa xét xử, Huệ thừa nhận các hành vi phạm tội của mình và cho rằng mình không còn khả năng bồi thường cho các bị hại. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ mức án 19 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THANH HOA

Mượn danh “thần Tài” lừa tiền bằng hữu

Do quen biết từ trước nên Nguyễn Quốc Kiểm (1981, trú TP Pleiku, Gia Lai) rủ ông V.N.N (trú TP Pleiku) hùn vốn mở điểm bán vé số và đổi vé số trúng thưởng để lấy tiền “hoa hồng”.

Chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng, vợ chồng lừa đảo lãnh 21 năm tù

Lâm vào nợ nần, Trần Thị Hồng (1985) và chồng là Ôn Thái Nghiêm (1984, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam) lừa đảo, chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng của nhiều người để xoay xở. Ngày 22-8, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Trần Thị Hồng và Ôn Thái Nghiêm về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếm đoạt gần 18,5 tỷ đồng, cựu Kế toán Trung tâm Y tế ở Quảng Nam lãnh 14 năm tù

Ngày 22-8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng (1985, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam), là cựu nhân viên Kế toán tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình và bị cáo Ôn Thái Nghiêm (1984, chồng bị cáo Hồng) tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.